| Zarząd spółki TORFARM S.A. w Toruniu, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000049872, działając na podstawie art. 399 § 1 ksh oraz § 15 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 30 czerwca 2006r., na godz. 11 00, w siedzibie Spółki przy ul. Szosa Bydgoska 58 w Toruniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TORFARM S.A. Porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Przedstawienie sprawozdań organów Spółki za rok 2005, w tym sprawozdań finansowych. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w 2005r. 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2005r. 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2005r. 10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2005, ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2005 r. 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia założeń Programu Motywacyjnego w Spółce. 13. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem w całości praw poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany Statutu Spółki. 14. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem w całości praw poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 17. Zamknięcie obrad. Proponowane zmiany Statutu Spółki zgodnie z pkt 13 i 15 porządku obrad: Dotychczasowe brzmienie § 6: "1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.702.000 zł (dwa miliony siedemset dwa tysiące złotych 00/100 ) i dzieli się na 2.702.000 (dwa miliony siedemset dwa tysiące) akcji, w tym: - 355.000 (trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, - 226.000 (dwieście dwadzieścia sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, - 29.050 (dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C, - 1.389.950 (jeden milion trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii D, - 27.000 (dwadzieścia siedem tysięcy) akcji imiennych zwykłych serii E – akcje serii E nie podlegają konwersji na akcje na okaziciela w okresie 1 roku od dnia zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki dokonanego w związku z emisją tych akcji; - 675.000 (sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F, z których każda ma wartość nominalną 1,00 zł (jeden złoty). 2. Spółka powstała w wyniku przekształcenia "TORFARM" – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. 3. Założycielem Spółki jest Kazimierz Michał Herba. Proponowane brzmienie § 6: "1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.702.000 zł (dwa miliony siedemset dwa tysiące złotych 00/100 ) i dzieli się na 2.702.000 (dwa miliony siedemset dwa tysiące) akcji, w tym: - 355.000 (trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, - 226.000 (dwieście dwadzieścia sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, - 29.050 (dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C, - 1.389.950 (jeden milion trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii D, - 27.000 (dwadzieścia siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, - 675.000 (sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F, z których każda ma wartość nominalną 1,00 zł (jeden złoty)." 2. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie więcej niż 135.100 (sto trzydzieści pięć tysięcy sto) złotych, poprzez emisję nie więcej niż 135.100 (sto trzydzieści pięć tysięcy sto) akcji na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 1 złoty każda. 3. Celem podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 2 powyżej, jest przyznanie praw do objęcia akcji serii G posiadaczom warrantów subskrypcyjnych, wyemitowanych na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2006 r. 4. Spółka powstała w wyniku przekształcenia "TORFARM" – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. 5. Założycielem Spółki jest Kazimierz Michał Herba." Dotychczasowe brzmienie § 26 ust. 3: "3. Rada Nadzorcza uchwala swój regulamin, który szczegółowo określa tryb jej postępowania." Proponowane brzmienie § 26 ust.3: "3. Walne Zgromadzenie uchwala regulamin Rady Nadzorczej, który szczegółowo określa tryb jej postępowania." Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu uprawnieni będą akcjonariusze którzy przynajmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 23 czerwca 2006 r. do godz. 16:00, złożą w siedzibie Spółki przy ul. Szosa Bydgoska 58 w Toruniu świadectwa depozytowe, zawierające potwierdzenie blokady akcji do dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie dostępna w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. | |
