| Zarząd APATOR SA, działając na podstawie §39 ust. 2 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 23 czerwca 2008 roku dokonało następujących zmian Statutu APATOR SA: § 6 Statutu APATOR SA o dotychczasowym brzmieniu: "Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na: - produkcji aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej, z wyjątkiem działalności usługowej, PKD 31.20.A, - działalności usługowej w zakresie instalowania naprawy i konserwacji elektrycznej aparatury rozdzielczej i sterowniczej, PKD 31.20.B, - produkcji sprzętu elektrycznego, gdzie indziej nie sklasyfikowanego, z wyjątkiem działalności usługowej, PKD 31.62.A, - działalności usługowej w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji sprzętu elektrycznego, gdzie indziej nie sklasyfikowanej, PKD 31.62.B, - produkcji instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych, badawczych, nawigacyjnych i innego przeznaczenia, z wyjątkiem działalności usługowej, PKD 33.20.A, - działalności usługowej w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych, badawczych, testujących, nawigacyjnych, PKD 33.20.B, - produkcji systemów do sterowania procesami przemysłowymi, PKD 33.30.Z, - wykonywaniu pozostałych instalacji elektrycznych, PKD 45.31.D, - pracach badawczo-rozwojowych w dziedzinie nauk technicznych, PKD 73.10.G, - produkcji pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych, PKD 25.24.Z, - produkcji konstrukcji metalowych z wyjątkiem działalności usługowej, PKD 28.11.B, - działalności usługowej w zakresie instalowania konstrukcji metalowych, PKD 28.11.C, - obróbce metali i nakładaniu powłok na metale, PKD 28.51.Z, - obróbce mechanicznej elementów metalowych, PKD 28.52.Z, - produkcji wyrobów metalowych pozostałych, PKD 28.75.B, - pozostałej sprzedaży detalicznej poza siecią sklepową, PKD 52.63.B, - zagospodarowaniu i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek, PKD 70.11.Z, - wynajmie nieruchomości na własny rachunek, PKD 70.20.Z, - prowadzeniu pozostałych miejsc krótkotrwałego zakwaterowania, gdzie indziej nie sklasyfikowanych, PKD 55.23.Z, - prowadzeniu pozostałych placówek gastronomicznych, PKD 55.30.B, - prowadzeniu pozostałego pośrednictwa finansowego, gdzie indziej nie sklasyfikowanego, PKD 65.23.Z - produkcji grzejników i kotłów centralnego ogrzewania, PKD 28.22.Z." otrzymał brzmienie: "Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na: - produkcji aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej, PKD 27.12.Z, - produkcji sprzętu instalacyjnego, PKD 27.33.Z, - produkcji pozostałego sprzętu elektrycznego, PKD 27.90.Z, - naprawy i konserwacji urządzeń elektrycznych, PKD 33.14.Z, - instalowaniu maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia, PKD 33.20.Z, - naprawie i konserwacji urządzeń elektrycznych, PKD 33.14.Z, - produkcji instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych, PKD 26.51.Z, - naprawie i konserwacji urządzeń elektronicznych i optycznych, PKD 33.13.Z, - naprawie i konserwacji urządzeń elektrycznych, PKD 33.14.Z, - instalowaniu maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia, PKD 33.20.Z, - wykonywaniu instalacji elektrycznych, PKD 43.21.Z, - badaniach naukowych i pracach rozwojowych w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych, PKD 72.19.Z, - produkcji sprzętu instalacyjnego, PKD 27.33.Z, - pozostałych specjalistycznych robotach budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych, PKD 43.99.Z, - obróbce metali i nakładaniu powłok na metale, PKD 25.61.Z, - obróbce mechanicznej elementów metalowych, PKD 25.62.Z, - produkcji pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowanych, PKD 25.99.Z, - naprawie i konserwacji metalowych wyrobów gotowych, PKD 33.11.Z, - instalowaniu maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia, PKD 33.20.Z, - wynajmie i zarządzaniu nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, PKD 68.20.Z, - prowadzeniu obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania, PKD 55.20.Z." § 7 Statutu APATOR SA o dotychczasowym brzmieniu: "Kapitał zakładowy spółki wynosi 3.529.350 zł /trzy miliony pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych/ i dzieli się na 7.830.339 /siedem milionów osiemset trzydzieści tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć / akcji imiennych serii A oraz 27.463.161 /dwadzieścia siedem milionów czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące sto sześćdziesiąt jeden/ akcji na okaziciela serii A, B i C o wartości 0,10 zł /dziesięć groszy/ każda." otrzymał brzmienie: "Kapitał zakładowy spółki wynosi 3.529.350 zł /trzy miliony pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych/ i dzieli się na 7.806.429 /siedem milionów osiemset sześć tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć/ akcji imiennych serii A oraz 27.487.071 /dwadzieścia siedem milionów czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemdziesiąt jeden/ akcji na okaziciela serii A, B i C o wartości 0,10 zł /dziesięć groszy/ każda." § 14 pkt 13 Statutu APATOR SA o dotychczasowym brzmieniu: "Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, chyba, że przepisy niniejszego statutu lub Kodeksu spółek handlowych stanowią inaczej. Do wyłącznej kompetencji walnego zgromadzenia należy: - rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań zarządu z działalności spółki oraz z działalności grupy kapitałowej, - rozpatrywanie i zatwierdzanie jednostkowego sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, - podejmowanie wszelkich postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru, - powzięcie uchwał o podziale zysku, względnie pokryciu strat, - ustalenie terminu prawa akcjonariuszy do dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy, - udzielanie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków, - podwyższanie lub obniżanie kapitału zakładowego, - uchwalanie umarzania akcji, - emisja akcji, obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa, - ustalanie liczby członków rady nadzorczej - wybór i odwoływanie członków rady nadzorczej i ustalenie dla nich wynagrodzenia, - zmiana statutu, - powzięcie uchwał w przedmiocie połączenia, podziału, przekształcenia lub rozwiązania spółki, - uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej Apator SA, - podjęcie uchwał w przedmiocie zbycia nieruchomości lub udziału w nieruchomości o wartości przekraczającej 10 % (dziesięć procent) kapitałów własnych, według stanu na ostatni dzień roku obrotowego poprzedzającego zawarcie transakcji, - podjęcie uchwał w przedmiocie zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego, - rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków przedstawionych przez radę nadzorczą" otrzymał brzmienie: "Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, chyba, że przepisy niniejszego statutu lub Kodeksu spółek handlowych stanowią inaczej. Do wyłącznej kompetencji walnego zgromadzenia należy: - rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań zarządu z działalności spółki oraz z działalności grupy kapitałowej, - rozpatrywanie i zatwierdzanie jednostkowego sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, - rozpatrywania i zatwierdzania sprawozdań z działalności rady nadzorczej, - podejmowanie wszelkich postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru, - powzięcie uchwał o podziale zysku, względnie pokryciu strat, - ustalenie terminu prawa akcjonariuszy do dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy, z uwzględnieniem zasady, że okres pomiędzy dniem ustalenia praw do dywidendy oraz dniem wypłaty dywidendy nie może być dłuższy niż 15 dni roboczych - udzielanie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków, - podwyższanie lub obniżanie kapitału zakładowego, - uchwalanie umarzania akcji, - emisja akcji, obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa, - ustalanie liczby członków rady nadzorczej - wybór i odwoływanie członków rady nadzorczej i ustalenie dla nich wynagrodzenia, - zmiana statutu, - powzięcie uchwał w przedmiocie połączenia, podziału, przekształcenia lub rozwiązania spółki, - uchwalanie regulaminu rady nadzorczej, - podjęcie uchwał w przedmiocie zbycia nieruchomości lub udziału w nieruchomości o wartości przekraczającej 10 % (dziesięć procent) kapitałów własnych, według stanu na ostatni dzień roku obrotowego poprzedzającego zawarcie transakcji, - podjęcie uchwał w przedmiocie zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego, - rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków przedstawionych przez radę nadzorczą." § 15 pkt 2 Statutu APATOR SA o dotychczasowym brzmieniu: "Członkowie rady nadzorczej powinni posiadać należyte wykształcenie, doświadczenie zawodowe zgodne z profilem działalności spółki oraz reprezentować wysoki poziom moralny." otrzymał brzmienie: "Członkowie rady nadzorczej powinni posiadać należytą wiedzę i doświadczenie." § 15 pkt 10 Statutu APATOR SA o dotychczasowym brzmieniu: "Rada rozstrzyga we wszystkich sprawach, które w myśl prawa i niniejszego statutu nie są zastrzeżone do wyłącznej kompetencji walnego zgromadzenia, ani nie należą do zakresu działania zarządu. Do kompetencji rady należy: - ocena sprawozdań zarządu z działalności spółki oraz grupy kapitałowej, - ocena jednostkowego sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentacją i stanem faktycznym, - dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego, - składanie walnemu zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników oceny sprawozdań zarządu i sprawozdań finansowych, - ocena wniosków zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty, - podejmowanie uchwał w przedmiocie zakładania przedsiębiorstw i oddziałów spółki, - podejmowanie uchwał w sprawie nabywania nieruchomości lub udziału w nieruchomości, - podejmowanie uchwał w sprawie wydzierżawiania nieruchomości o wartości przekraczającej 20% (dwadzieścia procent) kapitału zakładowego, - badanie wszystkich dokumentów spółki, żądanie od zarządu i pracowników spółki sprawozdań i wyjaśnień we wszystkich sprawach, - dokonywanie rewizji stanu majątku spółki, - rozpatrywanie wszelkich wniosków i postulatów w przedmiocie podlegającym następnie uchwale walnego zgromadzenia, - podejmowanie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków zarządu spółki, powoływanie i odwoływanie zarządu spółki, mianowanie prezesa zarządu, zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów wszystkich lub poszczególnych członków zarządu, jak również delegowanie członków rady nadzorczej do czasowego, wykonywania czynności członków zarządu oraz ustalenie dla zarządu wynagrodzenia z uwzględnieniem jego charakteru motywacyjnego, - uchwalanie regulaminu zarządu." otrzymał brzmienie: "Rada rozstrzyga we wszystkich sprawach, które w myśl prawa i niniejszego statutu nie są zastrzeżone do wyłącznej kompetencji walnego zgromadzenia, ani nie należą do zakresu działania zarządu. Do kompetencji rady należy: - ocena sprawozdań zarządu z działalności spółki oraz grupy kapitałowej, - ocena jednostkowego sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentacją i stanem faktycznym, - dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego, - składanie walnemu zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników oceny sprawozdań zarządu i sprawozdań finansowych, - przygotowywanie i przedstawianie walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy sprawozdania z działalności rady nadzorczej, obejmującego zwięzłą ocenę sytuacji spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki, - ocena wniosków zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty, - podejmowanie uchwał w przedmiocie zakładania przedsiębiorstw i oddziałów spółki, - podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia lub likwidacji podmiotów gospodarczych z całkowitym lub częściowym kapitałem spółki - podejmowanie uchwał w sprawie nabywania nieruchomości lub udziału w nieruchomości, - podejmowanie uchwał w sprawie wydzierżawiania nieruchomości o wartości przekraczającej 20% (dwadzieścia procent) kapitału zakładowego, - badanie wszystkich dokumentów spółki, żądanie od zarządu i pracowników spółki sprawozdań i wyjaśnień we wszystkich sprawach, - dokonywanie rewizji stanu majątku spółki, - rozpatrywanie wszelkich wniosków i postulatów w przedmiocie podlegającym następnie uchwale walnego zgromadzenia, - podejmowanie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków zarządu spółki, powoływanie i odwoływanie zarządu spółki, mianowanie prezesa zarządu, zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów wszystkich lub poszczególnych członków zarządu, jak również delegowanie członków rady nadzorczej do czasowego, wykonywania czynności członków zarządu oraz ustalenie dla zarządu wynagrodzenia z uwzględnieniem jego charakteru motywacyjnego, - uchwalanie regulaminu zarządu." § 20 Statutu APATOR SA o dotychczasowym brzmieniu: "1. Podmiot, który ma pełnić funkcję biegłego rewidenta w spółce jest wybierany przez radę nadzorczą w sposób zapewniający jego niezależność przy realizacji powierzonych mu zadań. 2. Celem zapewnienia należytej niezależności opinii rada nadzorcza dokonuje zmiany biegłego rewidenta przynajmniej raz na pięć lat, w tym również osoby dokonującej badania." otrzymał brzmienie: "1. Podmiot uprawniony do badania sprawozdania finansowego spółki jest wybierany przez radę nadzorczą w sposób zapewniający jego niezależność przy realizacji powierzonych mu zadań. 2. Celem zapewnienia należytej niezależności opinii rada nadzorcza dokonuje zmiany podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego przynajmniej raz na siedem lat." § 21 Statutu APATOR SA o dotychczasowym brzmieniu: "Statut, regulamin walnego zgromadzenia, regulamin rady nadzorczej i regulamin zarządu, a także sprawozdanie finansowe spółki i dokumenty związane z walnymi zgromadzeniami są dostępne dla zainteresowanych w Biurze Zarządzania oraz na stronie internetowej spółki" otrzymał brzmienie: "Statut, regulamin walnego zgromadzenia, regulamin rady nadzorczej, regulamin zarządu, dokumenty związane z walnymi zgromadzeniami, sprawozdania finansowe oraz inne dokumenty dostępne są w siedzibie spółki oraz na stronie internetowej" Powyższe zmiany Statutu APATOR SA wejdą w życie z dniem zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym. | |
