| Zarząd MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. zwołuje na dzień 12 maja 2009 r., o godz. 11.00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Konstruktorskiej 11A, w Warszawie. Porządek obrad: 1.Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3.Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Spółki z działalności w 2008 r., sprawozdania finansowego Spółki za 2008 r., sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w 2008 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2008 r. 5.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A., a także sporządzonej przez Radę Nadzorczą Mostostal Warszawa S.A. oceny pracy Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2008. 6.Udzielenie Radzie Nadzorczej i Zarządowi Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 r. 7.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2008 r. 8.Zmiany w Statucie Spółki. 9.Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przygotowania i uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 10.Podjęcie uchwały w sprawie stosowania przez Spółkę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej w zakresie jednostkowych sprawozdań finansowych. 11.Zamknięcie obrad. Rejestracja uprawnień do uczestnictwa w Zgromadzeniu będzie się odbywała do 4 maja 2009 r. do godz. 14.00, w siedzibie Spółki przy ul. Konstruktorskiej 11 A, w Warszawie, VI piętro, pok. 616. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez przedstawicieli albo pełnomocników działających na podstawie pisemnego umocowania. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgro¬madzeniu oraz materiały związane z porządkiem obrad będą udostępniane akcjonariuszom na ich żądanie w Biurze Spółki przy ul. Konstruktorskiej 11A w Warszawie (pok. 616) na zasadach i w terminach przewidzianych w KSH i ustawie o rachunkowości. Rejestracja obecności rozpocznie się 12 maja 2009 r. o godz. 10.00. Projektowane zmiany Statutu: Dotychczasowe brzmienie: § 5 Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej na rachunek własny i w pośrednictwie oznaczonej zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności i Europejską Klasyfikacją Działalności: 1.Produkcja konstrukcji metalowych i ich części [28.11.A,B,C] - /28.11/ 2.Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej [28.12.Z] - /28.12/ 3.Produkcja cystern, pojemników i zbiorników metalowych [28.21.Z] - /28.21/ 4.Obróbka metali i nakładanie powłok na metale [28.51.Z] - /28.51/ 5.Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; roboty ziemne - [45.11.Z] - /45.11/ 6.Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich [45.12.Z] - /45.12/ 7.Budownictwo ogólne i inżynieria lądowa [45.21.A,B,C,D,E,F,G] - /45.21/ 8.Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych [45.22.Z] - /45.22/ 9.Wykonywanie robót budowlanych drogowych [45.23.A,B] - /45.23/ 10.Budowa obiektów inżynierii wodnej [45.24.Z] - /45.24/ 11.Wykonywanie specjalistycznych robót budowlanych [45.25.A,B,C,D,E] - /45.25/ 12Wykonywanie instalacji elektrycznych [45.31.A,B,C,D] - /45.31/ 13.Wykonywanie robót budowlanych izolacyjnych [45.32.Z] - /45.32/ 14.Wykonywani instalacji cieplnych, wodnych, wentylacyjnych i gazowych [45.33.A,B,C] - /45.33/ 15.Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych [45.34 Z] - /45.34/ 16.Tynkowanie [45.41.Z] - /45.41/ 17.Zakładanie stolarki budowlanej [45.42.Z] - /45.42/ 18.Wykonywanie podłóg i ścian [45.43.A,B] - /45.43/ 19.Malowanie i szklenie [45.44.A,B] - /45.44/ 20.Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych [45.45.Z] - /45.45/ 21.Wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską [45.50.Z] - /45.50/ 22.Obsługa i naprawa pojazdów mechanicznych; pomoc drogowa [50.20.A,B] - /50.20/ 23.Towarowy transport drogowy [60.24.A,B,C] - /60.25/ 24.Przeładunek towarów [63.11.Z] - /63.11/ 25.Magazynowanie i przechowywanie towarów [63.12.Z] - /63.12/ 26.Wynajem nieruchomości na własny rachunek [70.20.Z] - /70.20/ 27.Wynajem pozostałych środków transportu lądowego [71.21.Z] - /71.21/ 28.Wynajem maszyn i urządzeń budowlanych [71.32.Z] - /71.32/ 29.Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania [74.14.Z] - /74.14/ 30.Działalność w zakresie architektury, inżynierii [74.20.A] - /74.20/ 31.Badania i analizy techniczne [74.30.Z] - /74.30/ 32.Pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane [80.42.Z] - /80.42/. 33.Wynajem samochodów osobowych [71.10.Z] - /71.10/. Proponowane brzmienie: § 5 Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej na rachunek własny i w pośrednictwie oznaczonej zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności: 1.Produkcja konstrukcji metalowych i ich części [24.33.Z]; [25.11.Z]; [33.11.Z]; [43.99.Z] 2.Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej [25.12.Z]; [43.32.Z] 3.Produkcja cystern, pojemników i zbiorników metalowych [25.29.Z]; [33.11.Z]; [33.20.Z] 4.Obróbka metali I nakładanie powłok na metale [25.61.Z] 5.Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; roboty ziemne [43.11.Z]; 43.12.Z] 6.Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich [43.13.Z] 7.Budownictwo ogólne i inżynieria lądowa [41.20.Z]; [42.12.Z]; [42.13.Z]; [42.21.Z]; [42.22.Z]; [42.99.Z]; [43.99.Z] 8.Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych [43.91.Z]; [43.99.Z] 9.Wykonywanie robót budowlanych drogowych [41.20.Z]; [42.99.Z] 10.Budowa obiektów inżynierii wodnej [42.91.Z]; [42.21.Z]; [43.99.Z] 11.Wykonywanie specjalistycznych robót budowlanych [43.99.Z]; [42.21.Z] 12.Wykonywanie instalacji elektrycznych [43.21.Z]; [43.22.Z]; [80.20.Z]; [43.29.Z] 13.Wykonywanie robót budowlanych izolacyjnych [43.29.Z] 14.Wykonywanie instalacji cieplnych, wodnych, wentylacyjnych i gazowych [43.22.Z] 15.Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych [43.21.Z]; [43.29.Z] 16.Tynkowanie [43.31.Z] 17.Zakładanie stolarki budowlanej [43.32.Z] 18.Wykonywanie podłóg i ścian [43.33.Z] 19.Malowanie i szklenie [43.34.Z] 20.Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych [43.39.Z] 21.Wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską [43.99.Z] 22.Obsługa i naprawa pojazdów mechanicznych; pomoc drogowa [45.20.Z]; [52.21.Z] 23.Towarowy transport drogowy [49.41.Z]; [49.42.Z] 24.Przeładunek towarów [52.24.A,B,C] 25.Magazynowanie i przechowywanie towarów [52.10.A,B] 26.Wynajem nieruchomości na własny rachunek [68.20.Z] 27.Wynajem pozostałych środków transport lądowego [77.12.Z]; [77.39.Z] 28.Wynajem maszyn i urządzeń budowlanych [77.32.Z]; [77.39.Z] 29.Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania [70.22.Z]; [74.90.Z]; [85.60.Z] 30.Działalność w zakresie architektury i inżynierii [71.11.Z]; [71.12.Z] 31.Badania i analizy techniczne [71.20.B] 32.Pozostałe formy kształcenia, gdzieindziej nie sklasyfikowane [85.59.B] 33.Wynajem samochodów osobowych [77.11.Z] 34.Wytwarzanie energii elektrycznej [35.11.Z] 35.Przesyłanie energii elektrycznej [35.12.Z] 36.Dystrybucja i sprzedaż energii elektrycznej [35.13.Z]; [35.14.Z] | |
