ENEA - Planowane zmiany w Statucie Spółki

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 62 / 2009

Data sporządzenia: 2009-12-11

Skrócona nazwa emitenta

ENEA

Temat

Planowane zmiany w Statucie Spółki

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […] Zarząd spółki ENEA S.A. ("Spółka") przedstawia zestawienie planowanych zmian w Statucie Spółki : W § 5 dodaje się pkt. od 52 do 54 w brzmieniu: "52. Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych 70.10.Z 53. Stosunki Międzyludzkie (public relations) i komunikacja 70.21.Z 54. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 70.22.Z" W § 29 ust. 5 zwrot "401 § 1" zastępuje się zwrotem "400 § 3" § 29 ust 5 – treść dotychczasowa "Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady, a w razie nieobecności tych osób – Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Następnie, z zastrzeżeniem przepisów art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia" § 29 ust 5 – treść proponowana "Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady, a w razie nieobecności tych osób – Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Następnie, z zastrzeżeniem przepisów art. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych, spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia" W § 31 ust. 1 zwrot "400 § 2" zastępuje się zwrotem "400 § 1" § 31 ust. 1 – treść dotychczasowa "Skarb Państwa, tak długo, jak pozostaje akcjonariuszem Spółki, niezależnie od udziału w kapitale zakładowym, może żądać stosownie do art. 400 § 2 Kodeksu spółek handlowych zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak również umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Skarb Państwa składa takie żądanie na piśmie Zarządowi, najpó¼niej na miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia." § 31 ust. 1 – treść proponowana "Skarb Państwa, tak długo, jak pozostaje akcjonariuszem Spółki, niezależnie od udziału w kapitale zakładowym, może żądać stosownie do art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak również umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Skarb Państwa składa takie żądanie na piśmie Zarządowi, najpó¼niej na miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia."

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ENEA S.A.

(pełna nazwa emitenta)

ENEA Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

60-967 Poznań

(kod pocztowy) (miejscowość)

Nowowiejskiego 11

(ulica) (numer)

+48/061 856 1000 +48/061 856 1107

(telefon) (fax)

[email protected] www.enea.pl

(e-mail) (www)

777-00-20-640 630139960

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2009-12-11 Maciej Owczarek Prezes Zarządu Maciej Owczarek

2009-12-11 Sławomir Jankiewicz Członek Zarządu Sławomir Jankiewicz