BENEFIT SYSTEMS S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 2 / 2011

Data sporządzenia: 2011-04-07

Skrócona nazwa emitenta

BENEFIT SYSTEMS S.A.

Temat

Ustalenie, Ceny Emisyjnej, ostatecznej liczby Akcji Nowej Emisji oraz Akcji Sprzedawanych oraz ustalenie ostatecznej liczby akcji oferowanych w Transzy Inwestorów Indywidualnych i Transzy Inwestorów Instytucjonalnych

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

Terminy pisane wielką literą w niniejszym raporcie bieżącym mają znaczenie nadane im w prospekcie emisyjnym zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego ("KNF") w dniu 24 marca 2011 roku w Rozdziale "Definicje" Zgodnie z treścią Rozdziału 31 "Informacje O Warunkach Oferty" Prospektu Spółki, Zarząd Spółki na podstawie art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych- w uzgodnieniu ze Sprzedającym (BENEFIT Invest Ltd z siedzibą w Dublinie) - informuje, że w dniu 7 kwietnia 2011 roku na podstawie wyników procesu Budowy Księgi Popytu oraz informacji o popycie w Transzy Inwestorów Indywidualnych ustalono, że: (i) Ofertą Publiczną objęte jest 200.000 Akcji Serii B (Akcje Nowej Emisji) oraz 700.000 Akcji Serii A (Akcje Sprzedawane). (ii) wobec braku przesłanek do zmniejszania ilości oferowanych Akcji Serii B, Zarząd Spółki nie korzysta z uprawnienia zawartego w § 3 ust. 1 pkt 3) uchwały emisyjnej nr 3/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 8.02.2011 roku, w zakresie ustalenia ostatecznej sumy, o jaką kapitał zakładowy ma być podwyższony, (iii) Sprzedający – BENEFIT Invest Ltd z siedzibą w Dublinie podtrzymuje decyzję o zamiarze sprzedaży wszystkich oferowanych Akcji Serii A. (iv) ustala się cenę emisyjną Akcji Serii B oraz cenę Akcji Sprzedawanych na 107,00 złotych (słownie sto siedem złotych zero groszy) za jedną Akcję Oferowaną. Ponadto, Zarząd Spółki oraz Sprzedający informują, że ostateczna liczba Akcji Oferowanych w: Transzy Inwestorów Indywidualnych wynosi 135.000 Akcji Oferowanych; Transzy Inwestorów Instytucjonalnych wynosi 765.000 Akcji Oferowanych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

BENEFIT SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

BENEFIT SYSTEMS S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-097 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Fredry 6

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

www.benefitsystems.pl

(e-mail) (www)

836-16-76-510 750721670

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2011-04-07 James Van Bergh Prezes Zarządu Spółki

2011-04-07 Ryszard Stysło W-ce Prezes Zarządu Spółki