FERRO S.A. - Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2016 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 11 / 2016

Data sporządzenia: 2016-06-01

Skrócona nazwa emitenta

FERRO S.A.

Temat

Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2016 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd FERRO Spółka Akcyjna ("Spółka") z siedzibą w Skawinie i adresem, ul. Przemysłowa 7, 32-050 Skawina, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieście w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000289768, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych ("KSH"), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie ("Walne Zgromadzenie") na dzień 28 czerwca 2016 r. o godzinie 10:00 w Skawinie przy ul. Przemysłowej 7, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2015r. wraz ze Sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdań z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej i Sprawozdań Finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Sprawozdania Finansowego za 2015r. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2015r. 8. Podjęcie uchwały o podziale zysku. 9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki. 10. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej. 11. Ustalenie ilości członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji. 12. Wybór członków Rady Nadzorczej. 13. Ustalenie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. 14. Zamknięcie obrad. Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał, będące przedmiotem rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie, Zarząd przekazuje w załączeniu.

Załączniki

Plik Opis

Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.pdf Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia

Projekty uchwał.pdf Projekty uchwał

Formularz do wykonywania prawa głosu.pdf Formularz do wykonania prawa głosu

Formularz pełnomocnictwa.pdf Formularz pełnomocnictwa

Informacja o ogólnej liczbie akcji.pdf Informacja o ogólnej liczbie akcji

Sprawozdanie Rady Nadzorczej.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

FERRO SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

FERRO S.A. Przemysł inne (pin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

32-050 Skawina

(kod pocztowy) (miejscowość)

Przemysłowa 7

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

www.ferro.pl

(e-mail) (www)

944-20-51-648 356375388

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-06-01 Artur Depta Wiceprezes Zarządu

2016-06-01 Zbigniew Gonsior Wiceprezes Zarządu