COMP - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comp S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 11 / 2016

Data sporządzenia: 2016-06-03

Skrócona nazwa emitenta

COMP

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comp S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki pod firmą Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej także: "Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 30 czerwca 2016 r. na godzinę 15:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy Spółki (dalej także "Zgromadzenie"), które odbędzie się w Warszawie przy ulicy Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa, z poniżej wskazanym szczegółowym porządkiem obrad. Porządek obrad Zgromadzenia: 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2015 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015. 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Comp w roku 2015 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Comp za rok obrotowy 2015. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia: (i) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2015 roku, zawierającego sprawozdanie komitetu audytu; (ii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2015 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2015; (iii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Comp w roku 2015 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Comp za rok obrotowy 2015. 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015. 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej. 12. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 46/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2012 r. oraz uchwały nr 31/2014 z dnia 30 czerwca 2014 roku. 14. Sprawy różne. 15. Zamknięcie Zgromadzenia. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia umieszczona jest w załączniku do niniejszego raportu. Dokumentacja związana ze Zgromadzeniem dostępna jest na stronie internetowej Spółki pod adresem: http://www.comp.com.pl/pl/relacje-inwestorskie/o_firmie/walne_zgromadzenia

Załączniki

Plik Opis

Ogloszenie o zwołaniu ZWZ.pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Comp S.A.

COMP_uchwały_WZA.pdf Projekty uchwał na ZWZ Comp S.A.

Formularz pełnomocnictwo.pdf Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

Formularz Wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad ZWZ..._.pdf Formularz wniosku o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad

Formularz Wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał.pdf Formularz wniosku ze zgłoszeniem projektów uchwał

Formularz Wniosek o zwołanie NWZA przez Akcjonariusza.pdf Formularz wniosku o zwołanie NZW Comp S.A.

R 2015 sprawozdanie jednostkowe.pdf Jednostkowe sprawozdanie finansowe Comp S.A. za rok 2015

RS 2015 sprawozdanie skonsolidowane.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK Comp S.A. za rok 2015

Opinia_BR_SJ_Comp_15.pdf Opinie biegłego rewidenta i raport z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Comp S.A. za rok 2015

Opinia_BR_Sskons_Comp_15.pdf Opinie biegłego rewidenta i raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK Comp S.A. za rok 2015

Sprawozdanie_Zarząd_ład_korp_Comp.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Comp S.A. w roku 2015 i oświadczenie o przestrzeganiu zasad ładu korporacyjnego

Sprawozdanie_Zarząd_ład_korp_GKComp.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności GK Comp S.A. w roku 2015 i oświadczenie o przestrzeganiu zasad ładu korporacyjnego

Zarząd_uchwała_podzial_zysku.pdf Uchwała Zarządu w przedmiocie przeznaczenia zysku za rok 2015

Zarząd_uchwała_podzial_zysku_uzasadnienie.pdf Uzasadnienie do uchwały Zarządu w przedmiocie przeznaczenia zysku za rok 2015

Sprawozdanie_Rada_Nadzorcza.pdf Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Comp S.A. wraz z oceną sytuacji Spółki w 2015 roku

sprawozdanie komitetu audytu.pdf Sprawozdanie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Comp S.A.

Uchwała_RN_przyjęcie_sprawozdań_ocena.pdf w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki, zawierającego sprawozdanie komitetu audytu, za rok obrotowy 2015 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2015 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2015 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Comp S.A. w roku 2015 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Comp S.A. za rok obrotowy 2015

Uchwała_RN_zysk.pdf w sprawie oceny wniosku Zarządu i rekomendowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki podjęcia uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015

BR_niezależność.pdf Oświadczenie biegłego rewidenta o niezależności

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

COMP SA

(pełna nazwa emitenta)

COMP Informatyka (inf)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-230 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Jutrzenki 116

(ulica) (numer)

022 570 38 00 022 662 63 71

(telefon) (fax)

[email protected] www.comp.com.pl

(e-mail) (www)

522-00-01-694 012499190

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-06-03 Andrzej Olaf Wąsowski Wiceprezes Zarządu