MODECOM S.A. - MODECOM SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2017 roku

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 2 / 2017

Data sporządzenia: 2017-06-01

Skrócona nazwa emitenta

MODECOM S.A.

Temat

MODECOM SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2017 roku

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd MODECOM S.A. z siedzibą w Starej Iwicznej, przy ul. Słonecznej 116A, 05-500 Piaseczno, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000323967 (Spółka), niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MODECOM S.A. (Zwyczajne Walne Zgromadzenie), które odbędzie się w siedzibie Spółki w Starej Iwicznej przy ulicy Słonecznej 116a Piaseczno w dniu 30 czerwca 2017 r. o godzinie 11:00. Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie i podpisanie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wybór komisji skrutacyjnej. 5. Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016. 6. Rozpatrzenie i powzięcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016. 7. Powzięcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku. 8. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016. 9.Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016. 10. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej 11. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej. 12. Zamknięcie obrad. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, treść projektów uchwał mających być przedmiotem obrad ww. Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego Raportu.

Załączniki

Plik Opis

Ogłoszenie o zwolaniu- projekt uchwal.pdf ZWZ 30 czerwca 2017 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MODECOM SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

MODECOM S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

05 - 500 Stara Iwiczna, Piaseczno

(kod pocztowy) (miejscowość)

Słoneczna 116 A

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

113-21-15-893

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-06-01 Jakub Łozowski Prezes Zarządu