COMP - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comp S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 15 / 2017

Data sporządzenia: 2017-06-01

Skrócona nazwa emitenta

COMP

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comp S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki pod firmą COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej także: „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402(1) i 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 30 czerwca 2017 r. na godzinę 15:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy Spółki (dalej także „Zgromadzenie”), które odbędzie się w Warszawie przy ulicy Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa, z poniżej wskazanym szczegółowym porządkiem obrad. Porządek obrad Zgromadzenia: 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2016 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016. 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Comp w roku 2016 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Comp za rok obrotowy 2016. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia: (i) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2016 roku, zawierającego sprawozdanie komitetu audytu, (ii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2016 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2016 oraz (iii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Comp w roku 2016 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Comp za rok obrotowy 2016. 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016. 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej. 12. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki. 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do nabycia akcji własnych Spółki. 14. Sprawy różne. 15. Zamknięcie Zgromadzenia. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia umieszczona jest w załączniku do niniejszego raportu. Dokumentacja związana ze Zgromadzeniem dostępna jest na stronie internetowej Spółki pod adresem: http://www.comp.com.pl/pl/relacje-inwestorskie/o_firmie/walne_zgromadzenia

Załączniki

Plik Opis

Ogloszenie o zwołaniu ZWZA 2016_01062017.pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Comp S.A.

COMP uchwały ZWZA 2016_01062017.pdf Projekty uchwał na ZWZ Comp S.A.

Formularz pełnomocnictwo_01062017.pdf Formularz pełnomocnictwo

Formularz Wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad ZWZA_01062017.pdf Formularz Wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad

Formularz Wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał_01062017.pdf Formularz Wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał

Formularz Wniosek o zwołanie NWZA przez Akcjonariusza_01062017.pdf Formularz Wniosek o zwołanie NWZA przez Akcjonariusza

R 2016 sprawozdanie jednostkowe.pdf R 2016 sprawozdanie jednostkowe

RS 2016 sprawozdanie skonsolidowane.pdf RS 2016 sprawozdanie skonsolidowane

Comp_16p.pdf Opinia biegłego rewidenta i raport z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Comp S.A. za rok 2016

GK Comp_16p.pdf Opinia biegłego rewidenta i raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK Comp S.A. za rok 2016

Sprawozd_Zarząd_ład_korp_Comp.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Comp S.A. w roku 2016 i oświadczenie o przestrzeganiu zasad ładu korporacyjnego

Sprawozd_Zarząd_ład_korp_GKComp.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności GK Comp S.A. w roku 2016 i oświadczenie o przestrzeganiu zasad ładu korporacyjnego

Zarząd_uchwała_zysk_01062017.pdf Uchwała Zarządu w sprawie przenzaczenia zysku za rok 2016

Sprawozdanie RN za 2016 sprawozdanie z oceny.pdf Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Comp S.A. wraz z oceną sytuacji Spółki w 2016 roku oraz sprawozdanie w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki, zawierającego sprawozdanie komitetu audytu, za rok obrotowy 2016 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2016 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2016 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Comp S.A. w roku 2016 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Comp S.A. za rok obrotowy 2016

sprawozdanie komitetu audytu za 2016.pdf Sprawozdanie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Comp S.A.

RN_zysk_01062017.pdf Uchwała Rady Nadzorczej Comp S.A. w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2016

BR_niezależność.pdf Oświadczenie biegłego rewidenta o niezależności

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

COMP SA

(pełna nazwa emitenta)

COMP Informatyka (inf)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-230 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Jutrzenki 116

(ulica) (numer)

022 570 38 00 022 662 63 71

(telefon) (fax)

[email protected] www.comp.com.pl

(e-mail) (www)

522-00-01-694 012499190

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-06-01 Andrzej Olaf Wąsowski Wiceprezes Zarządu