COGNOR HOLDING S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 7 / 2020

Data sporządzenia: 2020-06-03

Skrócona nazwa emitenta

COGNOR HOLDING S.A.

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd COGNOR HOLDING Spółka Akcyjna („Spółka”, „Emitent”) na podstawie art. 399 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 roku, Nr 94, str. 1037, z późn. zm.) („KSH”) zwołuje na dzień 30 czerwca 2020 roku, na godzinę 12.00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki („ZWZ”), które odbędzie się w Poraju, przy ul. Zielonej 26. W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje ogłoszenie Zarządu Spółki o zwołaniu ZWZ dokonane zgodnie z art. 402(2) KSH oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad. Załączniki: 1. ogłoszenie Zarządu Spółki o zwołaniu ZWZ dokonane zgodnie z art. 402(2) KSH, 2. projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad 3. polityka wynagrodzeń członków zarządu i RN Spółki 4. informacja o ogólnej liczbie akcji 5. wzór pełnomocnictwa 6. formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika

Załączniki

Plik Opis

20200630_Ogłoszenie_ZWZ.pdf Ogłoszenie ZWZ

Projekty uchwał ZWZ 2020.pdf Projekty uchwała ZWZ

Polityka wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej_COGH.pdf Polityka wynagrodzeń członków zarządu i RN

Informacja o ogólnej liczbie akcji.pdf Informacja o ogólnej liczbie akcji

Wzor_pelnomocnictwa_WZ_2020_pl.pdf Wzór pełnomocnictwa

FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA ZWZ 2020_COGH.pdf Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

COGNOR HOLDING S.A.

(pełna nazwa emitenta)

COGNOR HOLDING S.A. Handel (han)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

42-360 Poraj

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. Zielona 26

(ulica) (numer)

34 316 01 10 34 316 01 11

(telefon) (fax)

[email protected] www.cognor.pl

(e-mail) (www)

584-030-43-83 190028940

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-06-03 Przemysław Sztuczkowski Prezes Zarządu