VISTULA GROUP

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 56 / 2018

Data sporządzenia: 2018-10-31

Skrócona nazwa emitenta

VISTULA GROUP

Temat

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Vistula Group S.A. w dniu 31 października 2018 roku; warunkowe powołanie dodatkowego członka Rady Nadzorczej Vistula Group S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Vistula Group S.A. z siedzibą Krakowie („Spółka”) przekazuje w załączniku do niniejszego raportu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 31 października 2018 roku. Dodatkowo jako dokumenty stanowiące załącznik nr 1 do Uchwały nr 03/10/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 października 2018 roku w sprawie połączenia Vistula Group S.A. oraz Bytom S.A. Spółka przekazuje plan połączenia z dnia 15 września 2017 roku wraz ze zmianą nr 1 z dnia 1 marca 2018 roku, które Spółka podała do wiadomości publicznej w raportach bieżących nr 46/2017 i nr 9/2018. Ponadto Spółka informuje, że na podstawie Uchwały nr 05/10/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Vistula Group S.A. z dnia 31 października 2018 roku w sprawie zwiększenia liczby członków Rady Nadzorczej obecnej wspólnej kadencji i powołania dodatkowego Członka Rady Nadzorczej, do składu Rady Nadzorczej Spółki został powołany Pan Jan Pilch. Powyższa uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Spółki wynikających z uchwały nr 04/10/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 października 2018 roku i połączenia wynikającego z uchwały nr 03/10/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 października 2018 roku. Informacje dotyczące Pana Jana Pilcha znajdują się w załączniku do niniejszego raportu.

Załączniki

Plik Opis

Uchwały NWZ 31.10.2018.pdf Uchwały NWZ 31.10.2018

Plan połączenia Vistula Group SA i Bytom SA.pdf Plan połączenia Vistula Group S.A. i Bytom S.A.

Zmiana nr 1 do Planu połączenia Vistula Group SA i Bytom SA.pdf Zmiana nr 1 do Planu połączenia Vistula Group S.A. i Bytom S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

VISTULA GROUP SA

(pełna nazwa emitenta)

VISTULA GROUP Lekki (lek)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

31-462 Kraków

(kod pocztowy) (miejscowość)

Pilotów 10

(ulica) (numer)

(0-12) 656 18 32 (0-12) 65 65 098

(telefon) (fax)

[email protected] vistulagroup.pl

(e-mail) (www)

675-000-03-61 351001329

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-10-31 Erwin Bakalarz Członek Zarządu