COMP - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy Comp SA

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 22 / 2019

Data sporządzenia: 2019-05-31

Skrócona nazwa emitenta

COMP

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy Comp SA

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki pod firmą COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej także: „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402(1) i 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 28 czerwca 2019 r. na godzinę 14:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy Spółki (dalej także „Zgromadzenie”), które odbędzie się w Warszawie przy ulicy Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa, z poniżej wskazanym szczegółowym porządkiem obrad. Porządek obrad Zgromadzenia: 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2018 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018,. 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Comp w roku 2018 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Comp za rok obrotowy 2018. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia: (i) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2018 roku, zawierającego sprawozdanie komitetu audytu, (ii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2018 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2018 oraz (iii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Comp w roku 2018 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Comp za rok obrotowy 2018. 8. Podjęcie uchwał w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2018. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018. 11. Sprawy różne, w tym: przedstawienie przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji spółki Grupy Kapitałowej Comp oraz przedstawienie przez Zarząd Spółki Raportu w sprawie stosowania ładu korporacyjnego w 2018 roku. 12. Zamknięcie Zgromadzenia. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia umieszczona jest w załącznikach do niniejszego raportu. Dokumentacja związana ze Zgromadzeniem dostępna jest na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://www.comp.com.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenia

Załączniki

Plik Opis

Ogloszenie o zwołaniu ZWZA 2018_31052019.pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Comp SA

COMP uchwały WZA 2018_31052019.pdf Projekty uchwał na ZWZ Comp SA

Formularz pełnomocnictwo_31052019.pdf Formularz pełnomocnictwa

Formularz odwołania pełnomocnictwo_31052019.pdf Formularz odwołania pełnomocnictwa

Formularz Wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad_31052019.pdf Formularz - o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad

Formularz Wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał_31052019.pdf Formularz - wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał

Formularz Wniosek o zwołanie NWZA przez Akcjonariusza_31052019.pdf Formularz - wniosek akcjonariusza o zwołanie NZW

R 2018 raport jednostkowy korekta_26042019.pdf Sprawozdanie finansowe jednostkowe Comp SA za 2018 roku

Oświadczenie_Zarządu_jednostkowy.pdf Oświadczenie Zarządu do sprawozdania jednostkowego Comp SA za 2018 rok

COMP_Oświadczenie RN_jednostkowe.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej do sprawozdania jednostkowego Comp SA za 2018

Sprawozdanie z badania SF Comp S A_26_04_2019 BES.pdf Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Comp SA za 2018 roku

RS 2018 RAPORT SKONSOLIDOWANY KOREKTA_26042019.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK Comp za rok 2018

Oświadczenie Zarządu_skonsolidowane.pdf Oświadczenie Zarządu do skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK Comp za 2018 rok

COMP_Oświadczenie RN_skonsolidowane.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej do skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK Comp za 2018

Sprawozdanie z badania GK Comp_26_04_2019 BES.pdf Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK Comp za 2018 roku

Biegły_oświadczenie_niezależność_31052019.pdf Oswiadczenie biegłego rewidenta o niezależności

2018 sprawozdanie zarządu jednostkowe korekta_26042019_31052019.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Comp SA w 2018 r. wraz z oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego oraz oświadczeniem o danych niefinansowych

2018 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SKONSOLIDOWANE KOREKTA_26042019_31052019.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności GK Comp w 2018 r. wraz z oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego oraz oświadczeniem o danych niefinansowych

Sprawozdanie RN za 2018_31052019.pdf Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2018 roku wraz ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018, sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Comp S.A. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Comp S.A. w roku obrotowym 2018 oraz wniosku Zarządu Spółki co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2018

Sprawozdanie komitetu audytu za 2018_31052019.pdf Sprawozdanie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Comp SA

Uchwała_RN_podział zysku_31052019.pdf Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2018

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

COMP SA

(pełna nazwa emitenta)

COMP Informatyka (inf)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-230 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Jutrzenki 116

(ulica) (numer)

022 570 38 00 022 662 63 71

(telefon) (fax)

[email protected] www.comp.com.pl

(e-mail) (www)

522-00-01-694 012499190

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2019-05-31 Andrzej Wawer Wiceprezes Zarządu