SANTANDER BANK POLSKA SA - Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Santander Bank Polska S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 14 / 2020

Data sporządzenia: 2020-06-22

Skrócona nazwa emitenta

SANTANDER BANK POLSKA SA

Temat

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Santander Bank Polska S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Santander Bank Polska S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 22 czerwca 2020 r. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia: 1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał. 4.Przyjęcie porządku obrad. 5.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Santander Bank Polska S.A. za rok 2019. 6.Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska S.A. za rok 2019. 7.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska S.A. w 2019 r. (obejmującego sprawozdanie z działalności Santander Bank Polska S.A. w 2019 r.). 8.Podział zysku. 9.Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Santander Bank Polska S.A. 10.Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A. z jej działalności w 2019 r., z badania: sprawozdania finansowego Santander Bank Polska S.A. za rok 2019, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska S.A. za rok 2019, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska S.A. w 2019 r. (obejmującego sprawozdanie z działalności Santander Bank Polska S.A. w 2019 r.), wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2019, oraz oceny działalności Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska S.A. w 2019 r., przyjęcie oceny Rady Nadzorczej dotyczącej sposobu wypełniania przez Santander Bank Polska S.A. obowiązków informacyjnych oraz wyników oceny Rady Nadzorczej dotyczącej stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych, a także dokonanie oceny stosowanej polityki wynagradzania oraz przyjęcie oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej oraz kandydatów na Członków Rady Nadzorczej. 11.Udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A. 12.Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Santander Securities S.A. 13.Udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Santander Securities S.A. 14.Powołanie Rady Nadzorczej na nową kadencję. 15.Powołanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej na nową kadencję. 16.Przyjęcie Polityki Wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej oraz Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu Santander Bank Polska S.A. 17.Ustalenie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej. 18.Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Banku w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii O, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii O, zmiany Statutu Banku, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii O do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz dematerializacji akcji serii O i upoważnień dla Rady Nadzorczej oraz dla Zarządu. 19.Zmiany w Statucie Banku. 20.Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 20. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Załączniki

Plik Opis

1. Wyniki głosowań_pl .pdf wyniki głosowań_pl

1. Wyniki głosowań_en.pdf wyniki głosowań_en

1. Załącznik nr 1 do uchwały do pkt 10 porządku obrad_en.pdf •Appendix_no._1_to_the_item_10_of_the_agenda_en.

1. Załącznik nr 2 do uchwały do pkt 10 porządku obrad_en.pdf •Appendix_no._2_to_the_item_10_of_the_agenda_en.

1. Załącznik nr 1 do uchwały do pkt 10 porządku obrad_pl.pdf Załącznik nr 1 do uchwały do pkt 10 porządku obrad

1. Załącznik nr 2 do uchwały do pkt 10 porządku obrad_pl.pdf Załącznik nr 2 do uchwały do pkt 10 porządku obrad

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

SANTANDER BANK POLSKA SA

(pełna nazwa emitenta)

SANTANDER BANK POLSKA SA

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-854 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

al. Jana Pawła II 17

(ulica) (numer)

71 370 11 77

(telefon) (fax)

www.santander.pl

(e-mail) (www)

896-000-56-73 930041341

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-06-22 Elżbieta Kaleta-Jagiełło Dyrektor