mBank - Rejestracja przez sąd zmiany statutu mBanku S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 72 / 2020

Data sporządzenia: 2020-11-03

Skrócona nazwa emitenta

mBank

Temat

Rejestracja przez sąd zmiany statutu mBanku S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki mBank S.A. ("Bank"), informuje o dokonaniu w dniu 3 listopada 2020 roku przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, rejestracji zmian Statutu Banku wynikających z Uchwały nr 25 XXXIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z dnia 27 marca 2020 r. Wyjaśniamy, iż wpis dotyczący zmian Statutu zarejestrowanych dnia 3 listopada 2020 r. zawiera między innymi wpis zmiany wysokości kapitału zakładowego Banku, jednak są to dane na dzień 27 marca 2020 r., tj. na dzień podejmowania uchwały przez XXXIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie mBanku S.A. Aktualna wysokość kapitału zakładowego Banku była podawana w raporcie bieżącym 70/2020 z dnia 23.10.2020. Od dnia 23.10.2020 kapitał zakładowy Banku wynosi 169.461.724 zł i dzieli się na 42.354.431akcji zwykłych na okaziciela oraz 11.000 akcji zwykłych imiennych, o wartości nominalnej 4 zł każda. Na każdą z akcji przypada jeden głos na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Banku. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich akcji Banku wynosi 42.365.431. Ponadto wyjaśniamy, iż wpis dotyczący zmian Statutu zarejestrowanych dnia 3 listopada 2020 r. wskazuje na rejestrację zmiany § 22 ust. 1 lit. i) Statutu Banku. Zgodnie natomiast z Uchwałą nr 25 XXXIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z dnia 27 marca 2020 r. oraz wnioskiem o wpis zmian Statutu do rejestru skierowanym do Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego, zmiana, poza innymi postanowieniami Statutu, dotyczy § 22 ust. 1 lit. l) Statutu Banku. W opinii Banku wpis rejestracji zmian Statutu dokonany 3 listopada 2020 r. zawiera w tym zakresie oczywistą omyłkę pisarską. Bank złoży wniosek o niezwłoczne sprostowanie ww. omyłki, natomiast mając na uwadze treść wpisu dotyczącego rejestracji zmian Statutu Banku ujawnioną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, wskazany poniżej szczegółowy wykaz zmienionych lub nowych postanowień Statutu Banku nie zawiera informacji dotyczących zmian § 22 ust. 1 lit. i) Statutu Banku. Wprowadza się następujące zmiany w Statucie Banku: 1. Zmienia się § 22 ust. 1 lit. l) poprzez nadanie mu następującego brzmienia: „l) zatwierdzanie polityki wynagrodzeń dla poszczególnych kategorii osób, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka Banku,” 2. W § 22 ust. 1 dodaje się lit. o) i p) w następującym brzmieniu: „o) wyrażanie zgody na zawarcie przez Bank istotnej transakcji z podmiotem powiązanym w zakresie wymaganym zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi spółek publicznych,” p) sporządzenie corocznego sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej w zakresie wymaganym zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi spółek publicznych. ” 3. Zmienia się § 22 ust. 3 pkt 4 lit. c) poprzez nadanie mu następującego brzmienia: „c) wydawanie Radzie Nadzorczej rekomendacji: na temat ogólnych zaleceń dla Zarządu odnośnie poziomu i struktury wynagradzania kadry kierowniczej wysokiego szczebla oraz w zakresie polityki wynagrodzeń dla poszczególnych kategorii osób, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka Banku,” 4. Zmienia się § 34 poprzez nadanie mu następującego brzmienia: „§ 34 Kapitał zakładowy wynosi 169.401.468 (sto sześćdziesiąt dziewięć milionów czterysta jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem) złotych i dzieli się na 42.350.367 (czterdzieści dwa miliony trzysta pięćdziesiąt tysięcy trzysta sześćdziesiąt siedem) akcje imienne i na okaziciela o wartości nominalnej 4 (cztery) złote każda.” W załączeniu do niniejszego raportu znajduje się tekst jednolity Statutu mBanku S.A., z uwzględnieniem ww. zmian.

Załączniki

Plik Opis

Statut mBanku.pdf

mBank By-Laws.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

mBank SA

(pełna nazwa emitenta)

mBank Banki (ban)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-950 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

SENATORSKA 18

(ulica) (numer)

829-00-00 829-00-33

(telefon) (fax)

www.mbank.pl

(e-mail) (www)

526-021-50-88 001254524

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-11-03 Maciej Mołdawa Wicedyrektor ds. nadzoru inwestycyjnego Departament Compliance