WITTCHEN S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wittchen S.A.
Aktualizacja:
03.08.2020 15:21
Publikacja:
03.08.2020 15:21
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | 17 | / | 2020 | | | |
| 2020-08-03 | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| WITTCHEN S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wittchen S.A. | |
| | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |
| | | | | | | | | |
| Zarząd Wittchen S.A. („Spółka” lub „Emitent”) działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402(1) i art. 402(2) ustawy Kodeks spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 31 sierpnia 2020 r., o godzinie 14:00 w siedzibie Emitenta w Palmirach, przy ul. Gdańskiej 60, 05-152 Czosnów, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Wittchen S.A. za rok 2019. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Wittchen S.A. za rok 2019. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Wittchen S.A. oraz Grupy Kapitałowej Wittchen S.A. w roku 2019. 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Wittchen S.A. za rok 2019. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku 2019. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2019. 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej Wittchen S.A. 13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W załączeniu Spółka przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o treści zgodnej z art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad. Załączniki: 1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. 2. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta wraz z uzasadnieniem. | |
| | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| Ogłoszenie_o_zwołaniu_Zwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia_Wittchen_S.A..pdf | Ogłoszenie_o_zwołaniu_Zwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia_Wittchen_S.A. | |
| Projekty_uchwał_na_Zwyczajne_Walne_Zgromadzenie_Wittchen_SA_20200803.pdf | Projekty_uchwał_na_Zwyczajne_Walne_Zgromadzenie_Wittchen_SA_20200803 | |
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| | WITTCHEN SPÓŁKA AKCYJNA | | |
| | (pełna nazwa emitenta) | | |
| | WITTCHEN S.A. | | Odzież i kosmetyki - odzież i obuwie | | |
| | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | |
| | 05-152 | | Palmiry | | |
| | (kod pocztowy) | | (miejscowość) | | |
| | ul. Gdańska | | 60 | | |
| | (ulica) | | (numer) | | |
| | +48 22 766 33 33 | | +48 22 766 33 03 | | |
| | (telefon) | | | (fax) | | |
| | office@wittchen.com | | www.wittchen.com | | |
| | (e-mail) | | | (www) | | |
| | 951-102-21-54 | | 011664266 | | |
| | (NIP) | | | (REGON) | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2020-08-03 | Jędrzej Wittchen | Prezes Zarządu | | |
Ogłoszenie_o_zwołaniu_Zwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia_Wittchen_S.A..pdf
Projekty_uchwał_na_Zwyczajne_Walne_Zgromadzenie_Wittchen_SA_20200803.pdf
