| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | 33 | / | 2020 | | | |
| 2020-05-23 | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| BANK PEKAO SA | |
| | | | | | | | | | |
| Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna | |
| | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |
| | | | | | | | | |
| Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna („Bank”) przedstawia w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 22 maja 2020 r. („Zwyczajne Walne Zgromadzenie”), treść dokumentów będących przedmiotem głosowania, a także projekty uchwał, które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte. Jednocześnie Bank informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie odstąpiło od podejmowania uchwały w przewidzianej porządkiem obrad sprawie dotyczącej wyboru Komisji Skrutacyjnej (punkt 4 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia) z uwagi na niezgłoszenie kandydatur. Ponadto, Zwyczajne Walne Zgromadzenie odstąpiło od podejmowania uchwał w przewidzianej porządkiem obrad sprawie dotyczącej odwołania członków Rady Nadzorczej Banku poprzedniej kadencji kończącej się w 2020 r. (część punktu 16 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia) z uwagi na złożenie rezygnacji przez powyższych członków Rady Nadzorczej Banku. Dodatkowo, w dniu 22 maja 2020 r. Bank otrzymał pismo akcjonariusza Banku – Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva Santander o wycofaniu kandydatury Pana Andrzeja Konopackiego na członka Rady Nadzorczej Banku, o której to kandydaturze Bank informował w raporcie bieżącym nr 25/2020 z dnia 13 maja 2020 r. W związku z powyższym ta kandydatura nie była przedmiotem głosowania przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłoszono do protokołu sprzeciwy dotyczące uchwał, których wykaz stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6), 7), 8) i 9) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757) | |
| | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| Uchwaly_podjete_na_ZWZ (PL).pdf | Uchwały podjęte przez ZWZ (PL) | |
| Uchwaly_niepodjete_na_ZWZ (PL).pdf | Uchwały niepodjęte przez ZWZ (PL) | |
| Załącznik_uchwała_podjęta_Polityka_Wynagrodzeń (PL).pdf | Załącznik_uchwała_podjęta_Polityka_Wynagrodzeń (PL) | |
| Załącznik_uchwała_niepodjęta_Polityka Wynagrodzen (PL).pdf | Załącznik_uchwała_niepodjęta_Polityka Wynagrodzen (PL) | |
| Informacja_o_sprzeciwach_zgloszonych_do_protokolu_podczas_obrad_ZWZ (PL).pdf | Informacja_o_sprzeciwach_zgloszonych_do_protokolu_podczas_obrad_ZWZ (PL) | |
| Sprawozdanie Zarzadu Banku z dzialalnosci Grupy Kapitalowej Banku za 2019 rok (PL).pdf | Sprawozdanie Zarzadu Banku z dzialalnosci Grupy Kapitalowej Banku za 2019 rok (PL) | |
| Sprawozdanie Zarzadu Banku z dzialalnosci Banku za 2019 rok (PL).pdf | Sprawozdanie Zarzadu Banku z dzialalnosci Banku za 2019 rok (PL) | |
| Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitalowej Banku za 2019 rok (PL).pdf | Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitalowej Banku za 2019 rok (PL | |
| Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku za 2019 rok (PL).pdf | Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku za 2019 rok (PL) | |
| Sprawozdanie RN Banku z działalności w 2019 (PL).pdf | Sprawozdanie RN Banku z działalności w 2019 (PL) | |
| Raport RN z oceny funkcjonowania Polityki Wynagradzania Banku (PL).pdf | Raport RN z oceny funkcjonowania Polityki Wynagradzania Banku (PL) | |
| Resolutions_adopted_at_the_OGM (ENG).pdf | Resolutions_adopted_at_the_OGM (ENG) | |
| Resolutions_not_adopted_at_the_OGM (ENG).pdf | Resolutions_not_adopted_at_the_OGM (ENG) | |
| Attachment_to_adopted_resolution_Remuneration Policy (ENG).pdf | Attachment_to_adopted_resolution_Remuneration Policy (ENG) | |
| Attachment_to_not_adopted_resolution_Remuneration Policy (ENG) .pdf | Attachment_to_not_adopted_resolution_Remuneration Policy (ENG) | |
| Information_on_objections_raised_to_the_protocol_during_the_proceedings (ENG).pdf | Information_on_objections_raised_to_the_protocol_during_the_proceedings (ENG) | |
| Report of the Management Board of the Bank on the activities of Bank Group for the year 2019 (ENG).pdf | Report of the Management Board of the Bank on the activities of Bank Group for the year 2019 (ENG) | |
| Report of the Management Board of the Bank on the activities of Bank for 2019 (ENG).pdf | Report of the Management Board of the Bank on the activities of Bank for 2019 (ENG) | |
| Consolidated Financial Statements of Bank Group for the year ended on 31 December 2019.pdf | Consolidated Financial Statements of Bank Group for the year ended on 31 December 2019 | |
| Unconsolidated Financial Statements of Bank for the year ended on 31 December 2019.pdf | Unconsolidated Financial Statements of Bank for the year ended on 31 December 2019 | |
| Report of the Supervisory Board of Bank on its activities in 2019 (ENG) .pdf | Report of the Supervisory Board of Bank on its activities in 2019 (ENG) | |
| Report of the Supervisory Board on the assessment of the functioning of the Remuneration Policy(ENG) .pdf | Report of the Supervisory Board on the assessment of the functioning of the Remuneration Policy (ENG) | |