| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 18 | / | 2020 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2020-08-05 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| SKARBIEC HOLDING S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Skarbiec Holding S.A. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Skarbiec Holding S.A. ("Spółka") informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 31 sierpnia 2020 r. na godzinę 10:00. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie, ul. Armii Ludowej 26, wejście A, X piętro. Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu pełną treść ogłoszenia o zwołaniu na dzień 31 sierpnia 2020 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Podstawa prawna obowiązku informacyjnego: par. 19 ust. 1 pkt 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 roku, poz. 757). | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Ogłoszenie NWZ 31.08.2020.pdf | |||||||||||
| Projekty uchwał NWZ 31.08.2020.pdf | |||||||||||
| zał. nr 1 do projektu uchwaly NWZ nr 3_POLITYKA WYNAGRODZEN SH _clean.pdf | |||||||||||
| zał. nr 2 do projektu uchwaly NWZ nr 4_kooptacja do Rady Nadzorczej.pdf | |||||||||||
| Wniosek Zarządu SH do walnego zgromadzenia o przyjęcie polityki wynagrodzeń.pdf | |||||||||||
| zał. nr 1 do Wniosku Zarządu SH_POLITYKA WYNAGRODZEN SH _clean.pdf | |||||||||||
| Zał. nr. 2 do Wniosku Zarządu _Uchwała RN SH nr 1_03.08.2020_opinia Polityki wynagrodzeń.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| SKARBIEC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| SKARBIEC HOLDING S.A. | Finanse inne (fin) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 00-609 | WARSZAWA | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Armii Ludowej | 26 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| +48 22 521 31 99 | +48 22 521 31 00 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 701-01-31-150 | 141318276 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2020-08-05 | Anna Milewska | Prezes Zarządu | |||
| 2020-08-05 | Marek Wędrychowski | Członek Zarządu | |||
Ogłoszenie NWZ 31.08.2020.pdf
Projekty uchwał NWZ 31.08.2020.pdf
zał. nr 1 do projektu uchwaly NWZ nr 3_POLITYKA WYNAGRODZEN SH _clean.pdf
zał. nr 2 do projektu uchwaly NWZ nr 4_kooptacja do Rady Nadzorczej.pdf
Wniosek Zarządu SH do walnego zgromadzenia o przyjęcie polityki wynagrodzeń.pdf
zał. nr 1 do Wniosku Zarządu SH_POLITYKA WYNAGRODZEN SH _clean.pdf
Zał. nr. 2 do Wniosku Zarządu _Uchwała RN SH nr 1_03.08.2020_opinia Polityki wynagrodzeń.pdf
