MARVIPOL DEVELOPMENT S.A. - Ustalenie wysokości wynagrodzenia Prezesa Zarządu Spółki i rekomendacja w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 39 / 2020

Data sporządzenia: 2020-08-05

Skrócona nazwa emitenta

MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.

Temat

Ustalenie wysokości wynagrodzenia Prezesa Zarządu Spółki i rekomendacja w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku, Zarząd spółki Marvipol Development S.A. [„Emitent” lub „Spółka”] niniejszym informuje, iż Rada Nadzorcza Emitenta na posiedzeniu w dniu 5 sierpnia 2020 r. pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w sprawie przyjęcia przez Spółkę Projektu Polityki Dywidendowej. Projekt ten jest załącznikiem do uchwały Walnego Zgromadzenia i stanowi propozycję Zarządu realizacji Polityki Dywidendowej w kolejnych latach, natomiast decyzja o przyjęciu Polityki Dywidendowej w Spółce została przeniesiona na przyszłoroczne Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Ponadto, zostało pozytywnie zaopiniowane utworzenie kapitału rezerwowego w postaci Funduszu Dywidendowego, na który trafi 20% zysku Grupy Kapitałowej wypracowanego w roku obrotowym 2019. Jednocześnie, Zarząd Emitenta informuje, że Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 5 sierpnia 2020 r. pozytywnie zaopiniowała dokument Polityki Wynagrodzeń, stanowiący załącznik do projektu uchwały na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, a jego przyjęcie zostało zarekomendowane przez Komitet Wynagrodzeń Rady Nadzorczej w drodze uchwały podjętej na posiedzeniu w dniu 5 sierpnia 2020 r. W związku z tym, przyjęto i wdrożono określone zasady wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki. Zmieniona została wysokość wynagrodzenia Prezesa Zarządu, który jest jednocześnie Głównym Akcjonariuszem Spółki, w ten sposób, że będzie miał on jedynie stałe wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż maksymalne wynagrodzenie określone w Polityce Wynagrodzeń. Wysokość jego wynagrodzenia stałego została zatem ustalona na poziomie 250 tys. zł miesięcznie. Prezes Zarządu nie będzie pobierał wynagrodzenia zmiennego z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki. Elementem jego wynagrodzenia zmiennego będzie możliwość pobierania dywidendy, tak jak pozostali akcjonariusze Spółki i w tym zakresie jego sytuacja będzie zrównana z pozycją innych akcjonariuszy. Wynagrodzenie zmienne dla wszystkich pozostałych Członków Zarządu nie może przekraczać 3% zysku netto Spółki. Wynagrodzenie zmienne będzie wypłacane z wyłączeniem Prezesa Zarządu.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MARVIPOL DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

MARVIPOL DEVELOPMENT S.A. Developerska (dev)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-838 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Prosta 32

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[e-mail] www.marvipol.pl

(e-mail) (www)

527-272-60-50 360331494

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-08-05 Grzegorz Kawecki Pełnomocnik