INPRO S.A. - Pierwsze posiedzenie Komitetu Audytu spółki i wybór Przewodniczącego Komitetu Audytu.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 28 / 2020

Data sporządzenia: 2020-09-09

Skrócona nazwa emitenta

INPRO S.A.

Temat

Pierwsze posiedzenie Komitetu Audytu spółki i wybór Przewodniczącego Komitetu Audytu.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd INPRO SA z siedzibą w Gdańsku ("Spółka", "Emitent"), w nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 24/2020 z dnia 09 lipca 2020 r., w którym Spółka informowała o wyborze składu Komitetu Audytu bieżącej kadencji, działając na podstawie art. 128 i 129 ustawy z dnia 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1415) [dalej zwana Ustawą] informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 09 września 2020 roku odbyło się pierwsze posiedzenie nowej kadencji Komitet Audytu w składzie: 1) Pani Beata Krzyżagórska-Żurek; 2) Pan Jerzy Glanc; 3) Pan Krzysztof Gąsak; 4) Pan Mariusz Linda. Członkowie Komitet Audytu działając na podstawie § 2 ust. 9 Regulaminu Komitetu Audytu Spółki INPRO SA [zwany dalej Regulaminem] w zw. z zapisem art. 129 ust. 6 Ustawy uchwałą nr 1/2020 powołali na Przewodniczącego Komitetu Audytu bieżącej jego kadencji Panią Beatę Krzyżagórską-Żurek. Przewodniczący Komitetu Audytu stosownie do wymogów art. 129 ust. 3 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym spełnia kryteria niezależności od Spółki. Spółka informuje, także, że zgodnie z zasadą szczegółową II.Z.8 zbioru "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016", Przewodniczący Komitetu Audytu spełnia kryteria niezależności zawarte w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej). Przewodniczący Komitetu Audytu kieruje pracami Komitetu Audytu oraz wykonuje inne zadania przewidzenie przez Regulamin, zaś w przypadku głosowania, w którym oddano równą liczbę głosów „za" oraz „przeciw", Przewodniczącemu Komitetu Audytu przysługuje głos rozstrzygający. Pozostałe powyżej wskazane osoby pełną funkcję członków komitetu audytu, przy czym Pan Mariusz Linda jest członkiem niezależnym od Spółki w rozumieniu powyżej wskazanych przepisów Ustawy. Spółka informuje, że zgodne ze złożonymi oświadczeniami Członków Komitetu Audytu jego obecny skład spełnia pozostałe wymagania określone w art. 129 ust. 1 i 5 Ustawy, tj.: a) przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, b) Członkowie Komitetu Audytu posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka. Szczegółowa podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (zwane też MAR).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INPRO SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

INPRO S.A. Developerska (dev)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

80-320 Gdańsk

(kod pocztowy) (miejscowość)

Opata Jacka Rybińskiego 8

(ulica) (numer)

58 34 00 370 58 554 14 41

(telefon) (fax)

[email protected] www.inpro.com.pl

(e-mail) (www)

589-000-85-40 008141071

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-09-09 Krzysztof Maraszek Wiceprezes Zarządu

2020-09-09 Elżbieta Marks Prokurent