BOŚ SA - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOŚ S.A. na dzień 5 sierpnia 2020 r. wraz z projektami uchwał

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 18 / 2020

Data sporządzenia: 2020-07-07

Skrócona nazwa emitenta

BOŚ SA

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOŚ S.A. na dzień 5 sierpnia 2020 r. wraz z projektami uchwał

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757), Zarząd Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 398 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust. 5 Statutu Banku, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (NWZ) na dzień 5 sierpnia 2020 r., na godzinę 10:00, które odbędzie się w Warszawie przy ul. Żelaznej 32, (wejście od ul. Siennej) z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego NWZ. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Sekretarza NWZ. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej: a) podjęcie uchwał w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej, b) podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej. 7. Podjęcie uchwały w sprawie oceny odpowiedniości kolegialnej Rady Nadzorczej. 8. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia przez Bank Ochrony Środowiska S.A. kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOŚ S.A. zwołanego na dzień 5 sierpnia 2020 r. 9. Zamknięcie NWZ. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOŚ S.A. oraz projekty uchwał NWZ znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu bieżącego.

Załączniki

Plik Opis

Ogloszenie_o_zwolaniu NWZ_2020.pdf Ogłoszenie o zwołaniu NWZ BOŚ 2020

Projekty_uchwal_NWZ_2020.pdf Projekty uchwał NWZ BOŚ 2020

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA

(pełna nazwa emitenta)

BOŚ SA Banki (ban)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-832 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Żelazna 32

(ulica) (numer)

22 543 34 34

(telefon) (fax)

[e-mail] www.bosbank.pl

(e-mail) (www)

527-020-33-13 006239498

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-07-07 Arkadiusz Garbarczyk Wiceprezes Zarządu

2020-07-07 Jerzy Zań Wiceprezes Zarządu

Ogloszenie_o_zwolaniu NWZ_2020.pdf

Pobierz

Projekty_uchwal_NWZ_2020.pdf

Pobierz