SONEL S.A. - Zwołanie Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 7 / 2020

Data sporządzenia: 2020-05-28

Skrócona nazwa emitenta

SONEL S.A.

Temat

Zwołanie Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki SONEL S.A. z siedzibą w Świdnicy, działając na art. 399 § 1, art. 4021§ 1 i 2, w zw. z art. 395 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. na dzień 23 czerwca 2020 r., o godz. 10:00 w siedzibie Spółki w Świdnicy przy ul. Wokulskiego 11. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. 2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu SONEL S.A. z działalności Spółki oraz Grupy SONEL w 2019r. 7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego SONEL S.A. za rok 2019. 8. Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy SONEL za rok 2019. 9. Przedstawienie opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego SONEL S.A. za rok 2019. 10. Przedstawienie opinii i raportu biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy SONEL za rok 2019. 11. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2019 roku. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy SONEL za 2019r. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2019r. 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy SONEL za 2019r. 15. Podjęcie uchwały o podziale zysku wypracowanego w 2019r. 16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium prezesowi Zarządu – Krzysztofowi Wieczorkowskiemu - z wykonania obowiązków w 2019r. 17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium wiceprezesowi Zarządu – Janowi Walulikowi - z wykonania obowiązków w 2019r. 18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu – Wojciechowi Kwiatkowskiemu - z wykonania obowiązków w 2019r. 19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu – Tomaszowi Hodijowii - z wykonania obowiązków w 2019r. 20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu – Tomaszowi Wiśniewskiemu - z wykonania obowiązków w 2019r. 21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Andrzejowi Diakunowi - z wykonania obowiązków w 2019r. 22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Mirosławowi Nowakowskiemu - z wykonania obowiązków w 2019r. 23. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Maciejowi Posadzy - z wykonania obowiązków w 2019r. 24. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Janowi Siniarskiemu - z wykonania obowiązków w 2019r. 25. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Stanisławowi Zającowi - z wykonania obowiązków w 2019r. 26. Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego Rady Nadzorczej SONEL S.A. Pana Andrzeja Diakuna. 27. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń organów zarządczych. 28. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzeń Przewodniczącego i członków Rady Nadzorczej. 29. Podjęcie uchwały w sprawie długości kadencji Przewodniczącego Rady Nadzorczej SONEL S.A. 30. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej SONEL S.A. 31. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 7 ust. 2 Statutu SONEL S.A. 32. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 23 ust. 2 Statutu SONEL S.A. poprzez dodanie 3 nowych punktów 23), 24) i 25). 33. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 26 Statutu SONEL S.A. 34. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu SONEL S.A. 35. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd Spółki, zgodnie z § 19 ust. 1 pkt. 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018r., poz. 757), przekazuje: 1.ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu Spółki przygotowane zgodnie z art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych, 2.projekty uchwał, 3. wzór pełnomocnictwa oraz formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika, 4. proponowany tekst jednolity Statutu SONEL S.A. uwzględniający zmianę § 7, § 23 i § 26 Statutu Spółki, 5. projekt "Polityki Wynagrodzeń Organów Zarządczych" Zgodnie z art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych Spółka podaje poniżej dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz treść projektowanych zmian. Dotychczasowe brzmienie § 7 ust. 2 Statutu Spółki zostanie zmienione poprzez dodanie nowego punktu 39): 1. (…) 2. Przedmiotem pozostałej działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jest: 1) – 38) (…) 2) 39 Badania i analizy techniczne (PKD 71.20) Dotychczasowe brzmienie § 23 ust. 2 Statutu Spółki zostanie zmienione poprzez dodanie trzech nowych punktów 23), 24) i 25): 1. (...) 2. Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy: 1) –22) (...) 23)określenie –w formie regulaminu, szczegółowych zasad udziału w posiedzeniu Zarządu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość; 24)określenie –w formie regulaminu, szczegółowych zasad udziału w posiedzeniu Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość; 25)określenie –w formie regulaminu, szczegółowych zasad udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej. Dotychczasowe brzmienie § 26 Statutu Spółki: 1.Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. 2.Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że niniejszy Statut lub Kodeks spółek handlowych ustanawiają surowsze warunki ich powzięcia. 3.Spółka nie dopuszcza udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Proponowane brzmienie § 26 Statutu Spółki: 1.Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. 2.Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że niniejszy Statut lub Kodeks spółek handlowych ustanawiają surowsze warunki ich powzięcia. 3.Udział w Walnym Zgromadzeniu można wziąć również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Udział taki obejmuje w szczególności: 1)dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym wszystkich osób uczestniczących w walnym zgromadzeniu, w ramach której mogą one wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia, przebywając w innym miejscu niż miejsce obrad walnego zgromadzenia, i 2)wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku walnego zgromadzenia. 4.Spółka zapewnia transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym. 5.W przypadku wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej spółka niezwłocznie przesyła akcjonariuszowi elektroniczne potwierdzenie otrzymania głosu. 6.Na wniosek akcjonariusza, złożony nie później niż po upływie trzech miesięcy od dnia walnego zgromadzenia, spółka przesyła akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi potwierdzenie, że jego głos został prawidłowo zarejestrowany oraz policzony, chyba że takie potwierdzenie zostało przekazane akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi wcześniej. Zarząd SONEL S.A. oświadcza, iż Rada Nadzorcza, działając zgodnie z Zasadą Szczegółową nr II.Z.11. „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”, rozpatrzyła i pozytywnie zaopiniowała sprawy mające być przedmiotem uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A., które odbędzie się w dniu 23.06.2020 r. za wyjątkiem projektów uchwał dotyczących udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej SONEL S.A. Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.sonel.pl, w zakładce Relacje Inwestorskie, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Na dzień ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.

Załączniki

Plik Opis

porzadek obrad WZA 2020.pdf Porzadek obrad WZA 2020

PROJEKTY UCHWAŁ WZA 2020.pdf Projekty uchwał na WZA 2020

Formularz pełnomocnictwa.pdf Formularz pełnomocnictwa

Polityka Wynagradzania.pdf Projekt politytki wynagrodzeń organów zarządczych

Załącznik nr 1 do PW - premia za ponadstandardowe wyniki.pdf Załącznik nr 1 do PW - premia za ponadstandardowe wyniki

Załącznik nr 2 do PW - premia za osiągnięcie celu.pdf Załącznik nr 2 do PW - premia za osiągnięcie celu

Załącznik nr 3 - środowisko i interesy społeczne.pdf Załącznik nr 3 - środowisko i interesy społeczne

Statut wersja jednolita 2020-06-23.pdf Tekst jednlity statutu spółki

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

SONEL SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

SONEL S.A. Przemysł inne (pin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

58-100 Świdnica

(kod pocztowy) (miejscowość)

Stanisława Wokulskiego 11

(ulica) (numer)

(74) 85 83 800 (74) 85 83 809

(telefon) (fax)

[email protected] www.sonel.pl

(e-mail) (www)

884-00-33-448 890236667

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-05-28 Krzysztof Wieczorkowski Prezes Zarządu

2020-05-28 Anna Pilska Prokurent