PHN S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 5 sierpnia 2020 r. wraz z projektami uchwał
Aktualizacja:
09.07.2020 19:28
Publikacja:
09.07.2020 19:28
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | 18 | / | 2020 | | | |
| 2020-07-09 | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| PHN S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 5 sierpnia 2020 r. wraz z projektami uchwał | |
| | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |
| | | | | | | | | |
| Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000383595, NIP 5252504978, z kapitałem zakładowym w wysokości 51.051.249,00 zł w całości opłaconym (,,Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402¹ w związku z art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 41 ust. 2 pkt 4 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (,,Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się w dniu 5 sierpnia 2020 r. w Warszawie przy al. Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa, Kaskada, o godz. 11:00. Szczegółowy porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Zmiana w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 6. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Pełną treść Ogłoszenia Zarządu Spółki o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 5 sierpnia 2020 r. wraz z projektami uchwał oraz z wymaganymi informacjami i dokumentami, Spółka przekazuje do publicznej wiadomości w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |
| | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| PHN - Ogłoszenie o zwołaniu NWZ - 05.08.2020.pdf | | |
| PHN - Projekty uchwał NWZ - 05.08.2020.pdf | | |
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| | POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA | | |
| | (pełna nazwa emitenta) | | |
| | PHN S.A. | | Usługi inne (uin) | | |
| | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | |
| | 00-124 | | Warszawa | | |
| | (kod pocztowy) | | (miejscowość) | | |
| | al. Jana Pawła II | | 12 | | |
| | (ulica) | | (numer) | | |
| | +48 22 850 91 00 | | +48 22 850 91 01 | | |
| | (telefon) | | | (fax) | | |
| | (e-mail) | | | (www) | | |
| | 5252504978 | | 142900541 | | |
| | (NIP) | | | (REGON) | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2020-07-09 | Marcin Mazurek | Prezes Zarządu | | |
| 2020-07-09 | Tomasz Sztonyk | Członek Zarządu ds. Zarządzania Aktywami Nieruchomościowymi | | |
PHN - Ogłoszenie o zwołaniu NWZ - 05.08.2020.pdf
PHN - Projekty uchwał NWZ - 05.08.2020.pdf
