ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. - Zmiana terminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Business Solutions S.A. z dnia 25 marca 2020 r. na dzień 28 kwietnia 2020 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 4 / 2020

Data sporządzenia: 2020-03-20

Skrócona nazwa emitenta

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.

Temat

Zmiana terminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Business Solutions S.A. z dnia 25 marca 2020 r. na dzień 28 kwietnia 2020 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2020 z dnia 27 lutego 2020 r. dotyczącego zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Business Solutions S.A. na dzień 25 marca 2020 r., Zarząd Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie („Spółka”) informuje, iż w dniu 20 marca 2020 r. podjął decyzję o zmianie terminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Business Solutions S.A. na dzień 28 kwietnia 2020 r. Jednocześnie Zarząd Asseco Business Solutions S.A. informuje, że pomimo zmiany terminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Business Solutions S.A. porządek obrad i treść projektów uchwał oraz załączników do nich przekazanych przez Spółkę do wiadomości publicznej ww. raportem bieżącym nr 3/2020 z dnia 27 lutego 2020 r. nie uległy zmianie (z zastrzeżeniem aktualizacji daty odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia). Zmiana terminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podyktowana jest wystąpieniem – po ogłoszeniu o zwołaniu przez Zarząd Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 25 marca 2020 r. - zdarzenia nadzwyczajnego związanego z epidemią koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę o nazwie COVID-19 oraz związanymi z tym zdarzeniem nadzwyczajnymi utrudnieniami; zmiana terminu ma na celu umożliwienie wszystkim zainteresowanym akcjonariuszom wykonywania prawa do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zgodnie z zasadą szczegółową IV.Z.1. „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”, które zostało utrudnione na skutek wystąpienia ww. zdarzenia nadzwyczajnego. W związku z powyższym Zarząd Asseco Business Solutions Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie przy ul. Konrada Wallenroda 4C, 20-607 Lublin odwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane pierwotnie na dzień 25 marca 2020 r. i jednocześnie, na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także mając na uwadze § 19 ust. 1 pkt 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. 2018, poz. 757), zwołuje na dzień 28 kwietnia 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się o godzinie 12:00 w siedzibie Spółki w Lublinie, ul. Konrada Wallenroda 4C, 20-607 Lublin. Załączniki do niniejszego raportu: 1. Ogłoszenie Zarządu Asseco Business Solutions S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 kwietnia 2020 r., 2. Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Business Solutions S. A. zwołanego na 28 kwietnia 2020 r oraz Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A., 3. Sprawozdanie Rady Nadzorczej dotyczące oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019 i oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019, 4. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2019.

Załączniki

Plik Opis

ABS_ZWZ_ogłoszenie o zwołaniu_ZWZ na dzień 28.04.2020.pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Asseco BS na dzień 28 kwietnia 2020 r.

Projekty Uchwał ZWZ oraz Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej AssecoBS.pdf Projekty uchwał na ZWZ Asseco BS zwołane na dzień 28 kwietnia 2020 r.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej dotyczące oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej Asseco BS dot. oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej AssecoBS za rok 2019.pdf Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Asseco BS za rok 2019

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. Informatyka (inf)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

20-607 Lublin

(kod pocztowy) (miejscowość)

Konrada Wallenroda 4c

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

www.assecobs.pl

(e-mail) (www)

522-26-12-717 017293003

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-03-20 Wojciech Barczentewicz Prezes Zarządu

2020-03-20 Mariusz Lizon Członek Zarządu