| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 28 | / | 2020 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2020-12-18 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| AILLERON S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Rozszerzenie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ailleron S.A. zwołanego na dzień 8 stycznia 2021 roku na żądanie Akcjonariusza | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Ailleron S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 25/2020 w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 8 stycznia 2021 roku ("Zgromadzenie"), informuje, że na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, otrzymał wniosek Akcjonariusza – spółki IIF Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie – zawierający żądanie umieszczenia dodatkowego punktu w porządku obrad ww. Walnego Zgromadzenia o treści „Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki”. Akcjonariusz uzasadnił zawnioskowaną zmianę planowanymi zmianami w zakresie składu osobowego Rady Nadzorczej Spółki. W związku z proponowaną powyżej zmianą porządku obrad Zgromadzenia, nowy planowany porządek obrad Zgromadzenia przedstawia się następująco: 1. Otwarcie obrad; 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia; 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; 4. Przyjęcie porządku obrad; 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa na rzecz spółki Software Mind spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie; 6. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki; 7. Wolne wnioski; 8. Zamknięcie Zgromadzenia. Mając powyższe na uwadze, Spółka przekazuje w załączeniu projekty uchwał uzupełnione o dodatkowy punkt w porządku obrad Zgromadzenia, o którym mowa powyżej, jak również zaktualizowany formularz głosowania przez pełnomocnika. Podstawa prawna: § 19 ust.1 p.3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ailleron SA_08.01.2021_uzup_18.12.2020.pdf | |||||||||||
| Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika_uzup_18.12.2020.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| AILLERON SPÓŁKA AKCYJNA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| AILLERON S.A. | Informatyka (inf) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 31-864 | Kraków | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| al. Jana Pawła II | 43b | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| +48 12 252 34 00 | +48 12 252 34 01 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| [email protected] | www.ailleron.com | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 9452091626 | 120532280 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2020-12-18 | Grzegorz Młynarczyk | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2020-12-18 | Tomasz Król | Członek Zarządu | |||
Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ailleron SA_08.01.2021_uzup_18.12.2020.pdf
Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika_uzup_18.12.2020.pdf
