AILLERON S.A. - Rozszerzenie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ailleron S.A. zwołanego na dzień 8 stycznia 2021 roku na żądanie Akcjonariusza
Aktualizacja:
18.12.2020 19:43
Publikacja:
18.12.2020 19:43
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | 28 | / | 2020 | | | |
| 2020-12-18 | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| AILLERON S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Rozszerzenie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ailleron S.A. zwołanego na dzień 8 stycznia 2021 roku na żądanie Akcjonariusza | |
| | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |
| | | | | | | | | |
| Zarząd Ailleron S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 25/2020 w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 8 stycznia 2021 roku ("Zgromadzenie"), informuje, że na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, otrzymał wniosek Akcjonariusza – spółki IIF Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie – zawierający żądanie umieszczenia dodatkowego punktu w porządku obrad ww. Walnego Zgromadzenia o treści „Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki”. Akcjonariusz uzasadnił zawnioskowaną zmianę planowanymi zmianami w zakresie składu osobowego Rady Nadzorczej Spółki. W związku z proponowaną powyżej zmianą porządku obrad Zgromadzenia, nowy planowany porządek obrad Zgromadzenia przedstawia się następująco: 1. Otwarcie obrad; 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia; 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; 4. Przyjęcie porządku obrad; 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa na rzecz spółki Software Mind spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie; 6. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki; 7. Wolne wnioski; 8. Zamknięcie Zgromadzenia. Mając powyższe na uwadze, Spółka przekazuje w załączeniu projekty uchwał uzupełnione o dodatkowy punkt w porządku obrad Zgromadzenia, o którym mowa powyżej, jak również zaktualizowany formularz głosowania przez pełnomocnika. Podstawa prawna: § 19 ust.1 p.3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | |
| | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ailleron SA_08.01.2021_uzup_18.12.2020.pdf | | |
| Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika_uzup_18.12.2020.pdf | | |
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| | AILLERON SPÓŁKA AKCYJNA | | |
| | (pełna nazwa emitenta) | | |
| | AILLERON S.A. | | Informatyka (inf) | | |
| | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | |
| | 31-864 | | Kraków | | |
| | (kod pocztowy) | | (miejscowość) | | |
| | al. Jana Pawła II | | 43b | | |
| | (ulica) | | (numer) | | |
| | +48 12 252 34 00 | | +48 12 252 34 01 | | |
| | (telefon) | | | (fax) | | |
| | inwestorzy@ailleron.com | | www.ailleron.com | | |
| | (e-mail) | | | (www) | | |
| | 9452091626 | | 120532280 | | |
| | (NIP) | | | (REGON) | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2020-12-18 | Grzegorz Młynarczyk | Wiceprezes Zarządu | | |
| 2020-12-18 | Tomasz Król | Członek Zarządu | | |
Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ailleron SA_08.01.2021_uzup_18.12.2020.pdf
Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika_uzup_18.12.2020.pdf
