AILLERON S.A. - Rozszerzenie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ailleron S.A. zwołanego na dzień 8 stycznia 2021 roku na żądanie Akcjonariusza

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 28 / 2020

Data sporządzenia: 2020-12-18

Skrócona nazwa emitenta

AILLERON S.A.

Temat

Rozszerzenie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ailleron S.A. zwołanego na dzień 8 stycznia 2021 roku na żądanie Akcjonariusza

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Ailleron S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 25/2020 w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 8 stycznia 2021 roku ("Zgromadzenie"), informuje, że na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, otrzymał wniosek Akcjonariusza – spółki IIF Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie – zawierający żądanie umieszczenia dodatkowego punktu w porządku obrad ww. Walnego Zgromadzenia o treści „Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki”. Akcjonariusz uzasadnił zawnioskowaną zmianę planowanymi zmianami w zakresie składu osobowego Rady Nadzorczej Spółki. W związku z proponowaną powyżej zmianą porządku obrad Zgromadzenia, nowy planowany porządek obrad Zgromadzenia przedstawia się następująco: 1. Otwarcie obrad; 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia; 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; 4. Przyjęcie porządku obrad; 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa na rzecz spółki Software Mind spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie; 6. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki; 7. Wolne wnioski; 8. Zamknięcie Zgromadzenia. Mając powyższe na uwadze, Spółka przekazuje w załączeniu projekty uchwał uzupełnione o dodatkowy punkt w porządku obrad Zgromadzenia, o którym mowa powyżej, jak również zaktualizowany formularz głosowania przez pełnomocnika. Podstawa prawna: § 19 ust.1 p.3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Plik Opis

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ailleron SA_08.01.2021_uzup_18.12.2020.pdf

Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika_uzup_18.12.2020.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

AILLERON SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

AILLERON S.A. Informatyka (inf)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

31-864 Kraków

(kod pocztowy) (miejscowość)

al. Jana Pawła II 43b

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.ailleron.com

(e-mail) (www)

9452091626 120532280

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-12-18 Grzegorz Młynarczyk Wiceprezes Zarządu

2020-12-18 Tomasz Król Członek Zarządu