BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aktualizacja:
05.05.2021 14:27
Publikacja:
05.05.2021 14:27
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | 26 | / | 2021 | | | |
| 2021-05-05 | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA | |
| | | | | | | | | | |
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia | |
| | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |
| | | | | | | | | |
| Zarząd "BIOMED - LUBLIN" Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie przy ulicy Uniwersyteckiej 10 (dalej: "Spółka"), KRS 0000373032, Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z/s w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1) § 1 i 2 oraz art. 402(2) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 25 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzanie na dzień 1 czerwca 2021 roku, na godzinę 11:00 w Lublinie, przy Al. Racławickich 12, 20-037 Lublin (Centrum Konferencyjne - Hotel Mercure Lublin Centrum). W związku z epidemią koronawirusa COVID-19 Zarząd Spółki pragnie zapewnić, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się przy zachowaniu wszelkich niezbędnych środków bezpieczeństwa i z zachowaniem należytej staranności mając na względzie bezpieczeństwo akcjonariuszy jak i pracowników Spółki. Planowany porządek obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020 rok oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020. 7. Przedstawienie dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020 rok, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, a także oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku. 8. Podjęcie uchwał w przedmiocie: a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2020 rok b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020 rok, c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2020 rok, d) podziału zysku za rok obrotowy 2020, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu, e) wyrażenia opinii o sprawozdaniu o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za lata 2019 i 2020; f) udzielenia lub odmowy udzielenia Członkom Zarządu oraz Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2020 roku, g) ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji, h) ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, i) powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję, j) zatwierdzenia umów pożyczki z Członkami Rady Nadzorczej k) zatwierdzenia aneksów do umów pożyczki z Członkami Rady Nadzorczej l) zmiany Statutu Spółki m) upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki 9. Wolne wnioski. 10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z porządkiem obrad oraz treść projektów uchwał znajdują się załącznikach do niniejszego raportu. Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757) | |
| | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| Ogłoszenie o zwołaniu WZ_1.06.2021.pdf | | |
| PROJEKTY UCHWAŁ WZA na 1.06.2021.pdf | | |
| Sprawozdanie z dzialalnosci Rady Nadzorczej BIOMED za 2020_final.pdf | | |
| Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej.pdf | | |
| treść projektowanych zmian statutu Spółki 1.06.2021.pdf | | |
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| | BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SPÓŁKA AKCYJNA | | |
| | (pełna nazwa emitenta) | | |
| | BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA | | Farmaceutyczny (far) | | |
| | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | |
| | 20-029 | | LUBLIN | | |
| | (kod pocztowy) | | (miejscowość) | | |
| | UNIWERSYTECKA | | 10 | | |
| | (ulica) | | (numer) | | |
| | +48 (81) 533 82 21 (do 25) | | +48 (81) 533 80 60 | | |
| | (telefon) | | | (fax) | | |
| | (e-mail) | | | (www) | | |
| | 712-25-91-951 | | 431249645 | | |
| | (NIP) | | | (REGON) | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2021-05-05 | Jakub Winkler | Członek Zarządu | | |
| 2021-05-05 | Artur Bielawski | Członek Zarządu | | |
Ogłoszenie o zwołaniu WZ_1.06.2021.pdf
PROJEKTY UCHWAŁ WZA na 1.06.2021.pdf
Sprawozdanie z dzialalnosci Rady Nadzorczej BIOMED za 2020_final.pdf
Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej.pdf
treść projektowanych zmian statutu Spółki 1.06.2021.pdf
