BANK PEKAO SA - Ogłoszenie o Zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2020.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 16 / 2021

Data sporządzenia: 2021-05-14

Skrócona nazwa emitenta

BANK PEKAO SA

Temat

Ogłoszenie o Zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2020.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BANKU POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA ZA ROK OBROTOWY 2020 Treść raportu: Zarząd Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 53/57, 00-844 Warszawa, wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000014843 (dalej jako „Bank”), działając na podstawie art. 395 § 1, art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych w związku z § 8 ust. 1 i 2 Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku za rok obrotowy 2020 na dzień 11 czerwca 2021 roku na godzinę 12:00 w Warszawie, przy ul. Żwirki i Wigury 31 w Budynku B kompleksu Lipowy Office Park, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna. 5. Rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za 2020 rok – sporządzonego łącznie ze Sprawozdaniem z działalności Banku Pekao S.A. 6. Rozpatrzenie Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Banku Pekao S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020. 7. Rozpatrzenie Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020. 8. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Banku w sprawie podziału zysku netto Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za 2020 rok. 9. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z działalności w 2020 roku oraz z wyników dokonanej oceny: Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za 2020 rok – sporządzonego łącznie ze Sprawozdaniem z działalności Banku Pekao S.A., sprawozdań finansowych Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna i Grupy Kapitałowej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok zakończony 31 grudnia 2020 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2020, a także wyników samooceny odpowiedniości indywidualnej członków Rady Nadzorczej oraz odpowiedniości kolektywnej Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna. 10. Podjęcie uchwał w sprawie: 1) zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za 2020 rok – sporządzonego łącznie ze Sprawozdaniem z działalności Banku Pekao S.A. 2) zatwierdzenia Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Banku Pekao S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020, 3) zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020, 4) podziału zysku netto Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za 2020 rok, 5) zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z działalności w 2020 roku oraz z wyników dokonanej oceny: Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za 2020 rok – sporządzonego łącznie ze Sprawozdaniem z działalności Banku Pekao S.A., sprawozdań finansowych Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna i Grupy Kapitałowej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok zakończony 31 grudnia 2020 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2020, a także wyników samooceny odpowiedniości indywidualnej członków Rady Nadzorczej oraz odpowiedniości kolektywnej Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, 6) udzielenia członkom Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku, 7) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku. 11. Wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za lata 2021 – 2023 i podjęcie uchwały w tej sprawie. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Polityki doboru kandydatów do pełnienia funkcji członka Zarządu oraz Kluczowej Funkcji oraz oceny odpowiedniości proponowanych i powoływanych członków Zarządu, Rady Nadzorczej oraz osób pełniących Kluczowe Funkcje w Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna”. 13. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za lata 2019 – 2020 i podjęcie uchwały w sprawie jego zaopiniowania. 14. Rozpatrzenie Raportu z oceny funkcjonowania Polityki Wynagrodzeń Banku w 2020 roku i podjęcie uchwały w tej sprawie. 15. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą Raportu z oceny stosowania przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w 2020 roku Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 r. oraz sposobu wypełniania przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy. 16. Informacja o Regulaminie Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna. 17. Rozpatrzenie wniosku i podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna. 18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna. Treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku o treści zgodnej z art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych, projekty uchwał, proponowane zmiany w Statucie Banku oraz treść innych dokumentów, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, istotnych dla podejmowanych uchwał, które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości, stanowią załącznik do niniejszego raportu bieżącego. Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757). Spis załączników: Ogłoszenie_o_zwołaniu_ZWZ.pdf Załącznik_1_do_Ogłoszenia_o_zwołaniu_ZWZ.pdf Załącznik_2_do_Ogłoszenia_o_zwołaniu_ZWZ.pdf Projekty_Uchwal_ZWZ.pdf Tresc_projektowanych_zmian_Statutu.pdf Informacja_o_Regulaminie_RN.zip Raport_RN_z_oceny_funkcjonowania_Polityki_Wynagradzania_Banku.pdf Sprawozdanie_RN_Banku_z_dzialalnosci_w_2020.pdf Sprawozdania_RN_o_wynagrodzeniach_Członków_ZB_i_RN_Pekao_2019_2020.zip Polityka_doboru_kandydatów_oraz_oceny_odpowiedniości.zip Raport_z_oceny_stosowania_ZŁK_Banku.pdf Wyniki_samooceny_odpowiedniości_Rady_Nadzorczej.pdf Regulamin_ZWZ_udziału_przy_wykorzystaniu_środków_komunikacji_elektronicznej.pdf

Załączniki

Plik Opis

Ogłoszenie_o_zwołaniu_ZWZ.pdf Ogłoszenie_o_zwołaniu_ZWZ.pdf

Załącznik_1_do_Ogłoszenia_o_zwołaniu_ZWZ.pdf Załącznik_1_do_Ogłoszenia_o_zwołaniu_ZWZ.pdf

Załącznik_2_do_Ogłoszenia_o_zwołaniu_ZWZ.pdf Załącznik_2_do_Ogłoszenia_o_zwołaniu_ZWZ.pdf

Projekty_Uchwal_ZWZ.pdf Projekty_Uchwal_ZWZ.pdf

Tresc_projektowanych_zmian_Statutu.pdf Tresc_projektowanych_zmian_Statutu.pdf

Informacja_o_Regulaminie_RN.zip Informacja_o_Regulaminie_RN.zip

Raport_RN_z_oceny_funkcjonowania_Polityki_Wynagradzania_Banku.pdf Raport_RN_z_oceny_funkcjonowania_Polityki_Wynagradzania_Banku.pdf

Sprawozdanie_RN_Banku_z_dzialalnosci_w_2020.pdf Sprawozdanie_RN_Banku_z_dzialalnosci_w_2020.pdf

Sprawozdania_RN_o_wynagrodzeniach_Członków_ZB_i_RN_Pekao_2019_2020.zip Sprawozdania_RN_o_wynagrodzeniach_Członków_ZB_i_RN_Pekao_2019_2020.zip

Polityka_doboru_kandydatów_oraz_oceny_odpowiedniości.zip Polityka_doboru_kandydatów_oraz_oceny_odpowiedniości.zip

Raport_z_oceny_stosowania_ZŁK_Banku.pdf Raport_z_oceny_stosowania_ZŁK_Banku.pdf

Wyniki_samooceny_odpowiedniości_Rady_Nadzorczej.pdf Wyniki_samooceny_odpowiedniości_Rady_Nadzorczej.pdf

Regulamin_ZWZ_udziału_przy_wykorzystaniu_środków_komunikacji_elektronicz....pdf Regulamin_ZWZ_udziału_przy_wykorzystaniu_środków_komunikacji_elektronicznej.pdf

Announcement_of_calling_OGM.pdf Announcement_of_calling_OGM.pdf

Appendix_1_ Announcement_of_calling_OGM.pdf Appendix_1_ Announcement_of_calling_OGM.pdf

Appendix _2_ Announcement_of_calling_OGM.pdf Appendix _2_ Announcement_of_calling_OGM.pdf

Draft_Resolutions_of_the_OGM.pdf Draft_Resolutions_of_the_OGM.pdf

Content_of_the_proposed_amendments_to_the_Statute.pdf Content_of_the_proposed_amendments_to_the_Statute.pdf

Information_about_the_Rules_of_Procedure_of_the_SB.zip Information_about_the_Rules_of_Procedure_of_the_SB.zip

Report_of_the_SB_on_the_assessment_of_the_functioning_of_the_Remuneratio....pdf Report_of_the_SB_on_the_assessment_of_the_functioning_of_the_Remuneration_Policy.pdf

Report_of_the_SB_of_Bank_on_its_activities_in_2020.pdf Report_of_the_SB_of_Bank_on_its_activities_in_2020.pdf

Report_of_the_SB_of_Bank_on_ remuneration_of_member_ZB_i_RN_Pekao_2019_2020.zip Report_of_the_SB_of_Bank_on_remuneration_of_member_ZB_i_RN_Pekao_2019_2020.zip

Policy_of_selection_of_candidates_and_assessment_of_the_suitability.zip Policy_of_selection_of_candidates_and_assessment_of_the_suitability.zip

Report_on_the_assessment of_CGP_Bank.pdf Report_on_the_assessment_of_CGP_Bank.pdf

Results_of_the_self-assessment_of_suitability_of_the_SB.pdf Results_of_the_self-assessment_of_suitability_of_the_SB.pdf

Regulations_ OGM_ participation_by means of electronic communication.pdf Regulations_OGM_participation_by_means_of_electronic_communication.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

BANK PEKAO SA Banki (ban)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-844 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

GRZYBOWSKA 53/57

(ulica) (numer)

656 00 00 656 00 04

(telefon) (fax)

[email protected]

(e-mail) (www)

526-000-68-41 000010205

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2021-05-14 Leszek Skiba Prezes Zarządu Banku

2021-05-14 Krzysztof Kozłowski Wiceprezes Zarządu Banku