POLENERGIA - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy Spółki

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 21 / 2021

Data sporządzenia: 2021-05-22

Skrócona nazwa emitenta

POLENERGIA

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy Spółki

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Polenergia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), na podstawie art. 399 § 1, w związku z art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się w dniu 18 czerwca 2021 r., o godz. 12.00. Zgromadzenie odbędzie się Warszawie, w siedzibie Spółki przy ul. Kruczej 24/26. W załączeniu: 1) ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia; 2) projekty uchwał Walnego Zgromadzenia; 3) informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów; 4) wzory pełnomocnictw; 5) regulamin zdalnego udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej; 6) sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej w spółce Polenergia S.A.; 7) raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach.

Załączniki

Plik Opis

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 18 czerwca 2021.pdf ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia

Projekty Uchwał ZWZA.pdf projekty uchwał Walnego Zgromadzenia

Ogólna liczba akcji i głosów.pdf informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów

ZWZ pełnomocnictwo os fizyczna.pdf wzór pełnomocnictwa

ZWZ pełnomocnictwo os prawna.pdf wzór pełnomocnictwa

REGULAMIN_E-WZA.pdf regulamin zdalnego udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ.pdf sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej w spółce Polenergia S.A

Polenergia S.A. RAP sprawozdanie o wynagrodzeniach.pdf raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

POLENERGIA SA

(pełna nazwa emitenta)

POLENERGIA Przemysł inne (pin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-526 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Krucza 24/26

(ulica) (numer)

022 522 39 00 022 522 31 61

(telefon) (fax)

[email protected] polenergia.pl

(e-mail) (www)

5261888932 012693488

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2021-05-22 Michał Michalski Prezes Zarządu

2021-05-22 Tomasz Kietliński Członek Zarządu