EUROTEL S.A. - Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Eurotel S.A. za 2020 rok.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 5 / 2021

Data sporządzenia: 2021-04-21

Skrócona nazwa emitenta

EUROTEL S.A.

Temat

Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Eurotel S.A. za 2020 rok.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd EUROTEL SA zawiadamia wszystkich Akcjonariuszy, że na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. w zw. z art. 395 §§ 1, 2 i 5 k.s.h oraz art. 402(1) § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych i § 25 ust. 2 oraz § 24 lit. a)-c) Statutu Spółki zwołuje na dzień 20 maja 2021 roku na godzinę 11:00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie Spółki, w Gdańsku przy ul. Myśliwskiej 21, z następującym porządkiem obrad: 1.Otwarcie Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 4.Wybór komisji skrutacyjnej. 5.Przyjęcie porządku obrad. 6.Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej i oceny sytuacji Spółki za rok obrotowy 2020. 7.Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2020. 9.Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020. 10.Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Eurotel za rok obrotowy 2020 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Eurotel za rok obrotowy 2020. 11.Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020. 12.Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Eurotel za rok obrotowy 2020. 13.Powzięcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku bilansowego Spółki za rok obrotowy 2020 i wypłaty dywidendy. 14.Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020. 15.Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020. 16. Powzięcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Komitetu Audytu. 17. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej sprawozdania o wynagrodzeniach sporządzonego przez Radę Nadzorczą, stosownie do postanowień Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Eurotel S.A. 18.Zamknięcie Zgromadzenia. Szczegóły dotyczące zwołania walnego zgromadzenia i zasad uczestnictwa, projekty uchwał i formularz do głosowania na WZA w załączeniu. Zarząd EUROTEL S.A. informuje, że w dniu ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ogólna liczba akcji Spółki Eurotel S.A wynosi 3 748 255 sztuk. Liczba głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia wynosi 3 748 255 sztuk

Załączniki

Plik Opis

Zwołanie ZWZ_20_5_2021 (1).pdf Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej zał. do form.pdf Formularz do głosowania na WZA przez pełnomocnika.

Pełnomocnictwo pisemne - zał. do formularza.pdf Formularz do głosowania na WZA przez pełnomocnika.

Projekty uchwał ZWZ Eurotel SA z dnia 20 maja 2021 r.pdf Projekty uchwał ZWZA Eurotel S.A. wraz z uzasadnieniem.

Ogólna liczba głosów na dzień zwołania WZ.pdf Ogólna liczba akcji w dniu ogłoszenia zwołania ZWZA.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Eurotel Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

EUROTEL S.A. Handel (han)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

80-126 Gdańsk

(kod pocztowy) (miejscowość)

Myśliwska 21

(ulica) (numer)

58 5203819 - 20 58 5203819 w 202

(telefon) (fax)

[email protected] www.eurotel.pl

(e-mail) (www)

5861584525 191167690

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2021-04-21 Tomasz Basiński Wiceprezes Zarządu

2021-04-21 Krzysztof Stepokura Prezes Zarządu