FERRO S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aktualizacja:
26.05.2021 19:29
Publikacja:
26.05.2021 19:29
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | 14 | / | 2021 | | | |
| 2021-05-26 | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| FERRO S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia | |
| | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |
| | | | | | | | | |
| Zarząd FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie („Spółka”) informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 399 § 1, 402(1) i 402(2) Kodeksu spółek handlowych oraz punktu 10.4 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 23 czerwca 2021 r. na godz. 11.00 w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej 89, 00-693, 8. piętro, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zawierającego proponowany porządek obrad, opis procedur dotyczących uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, zawiera załącznik do niniejszego raportu. Spółka przekazuje również w załączeniu treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 23 czerwca 2021 r. wraz z uzasadnieniem oraz sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki za rok 2020 wraz z oceną sytuacji w Spółce. Zarząd Spółki informuje, że Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie oceniła przedmiotowe projekty uchwał, z zastrzeżeniem że Rada Nadzorcza Spółki nie opiniowała uchwał w zakresie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej. Poza powyższym, mając na uwadze postanowienia art. 90g ust. 6 i 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o ofercie”) Spółka przekazuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Ferro S.A. za lata 2019 – 2020 wraz z oceną biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie art. 90g ust. 1-5 oraz 8 Ustawy o ofercie. Wszelkie informacje i dokumenty dotyczące Walnego Zgromadzenia udostępnione są na stronie internetowej https://www.ferro.pl/walne-zgromadzenie-akcjonariuszy.html. Spółka informuje również, że zgodnie z art. 406(5) KSH udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie możliwy przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z Regulaminem udziału w Walnym Zgromadzeniu Ferro S.A. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej dostępnym na stronie internetowej https://www.ferro.pl/walne-zgromadzenie-akcjonariuszy.html. Załączniki: 1.Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 2. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 3. Formularz dla pełnomocnika 4. Informacja nt. liczby głosów 5. Uzasadnienia uchwał 6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej 7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Ferro S.A. za lata 2019 – 2020 8. Raport niezależnego biegłego rewidenta z oceny Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Ferro S.A. za lata 2019 – 2020 | |
| | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.pdf | | |
| Projekty uchwał.pdf | | |
| Formularz dla pełnomocnika.pdf | | |
| Informacja o ogólnej liczbie głosów.pdf | | |
| Uzasadnienia uchwał.pdf | | |
| Sprawozdanie Rady Nadzorczej.pdf | | |
| Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach organów 2019-2020.pdf | | |
| Raport biegłego rewidenta - sprawozdanie o wynagrodzeniach.pdf | | |
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| | FERRO SPÓŁKA AKCYJNA | | |
| | (pełna nazwa emitenta) | | |
| | FERRO S.A. | | Przemysł inne (pin) | | |
| | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | |
| | 32-050 | | Skawina | | |
| | (kod pocztowy) | | (miejscowość) | | |
| | Przemysłowa | | 7 | | |
| | (ulica) | | (numer) | | |
| | (telefon) | | | (fax) | | |
| | (e-mail) | | | (www) | | |
| | 944-205-16-48 | | 356375388 | | |
| | (NIP) | | | (REGON) | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2021-05-26 | Wojciech Gątkiewicz | Prezes Zarządu | | |
| 2021-05-26 | Olga Panek | Wiceprezes Zarządu | | |
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.pdf
Formularz dla pełnomocnika.pdf
Informacja o ogólnej liczbie głosów.pdf
Sprawozdanie Rady Nadzorczej.pdf
Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach organów 2019-2020.pdf
Raport biegłego rewidenta - sprawozdanie o wynagrodzeniach.pdf
