| Zarząd PAMAPOL S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 25 czerwca 2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A. podjęło uchwałę, w której ustaliło, iż Rada Nadzorcza VI Wspólnej Kadencji składać się będzie z 5 członków i powołało do Rady Nadzorczej tej kadencji: - Pana Mariusza Szataniaka, - Pana Piotra Kamińskiego, - Pana Waldemara Frąckowiaka (Członek Niezależny), - Pana Krzysztofa Urbanowicza (Członek Niezależny), - Pana Tomasza Szataniaka. Powołani członkowie Rady Nadzorczej nie wykonują poza przedsiębiorstwem Emitenta działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta oraz nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej lub jako członkowie organu w konkurencyjnej osobie prawnej oraz nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Informacje dotyczące posiadanego wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk, wraz z opisem przebiegu kariery zawodowej osób powołanych do Rady Nadzorczej Spółki zawiera załącznik do niniejszego raportu bieżącego. Również w dniu 25 czerwca 2021 r. Rada Nadzorcza działając na podstawie § 14 ust. 5 Statutu Emitenta podjęła uchwały o wyborze: - na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Mariusza Szataniaka, - na Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Waldemara Frąckowiaka, - na Sekretarza Rady Nadzorczej Pana Piotra Kamińskiego. W związku z powyższym obecny skład Rady Nadzorczej Emitenta przedstawia się następująco: 1. Pan Mariusz Szataniak - Przewodniczący Rady Nadzorczej, 2. Pan Waldemar Frąckowiak - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Członek Niezależny Rady Nadzorczej 3. Pan Piotr Kamiński - Sekretarz Rady Nadzorczej, 4. Pan Krzysztof Urbanowicz - Członek Niezależny Rady Nadzorczej, 5. Pan Tomasz Szataniak - Członek Rady Nadzorczej. Jednocześnie w dniu 25 czerwca 2021 r., Rada Nadzorcza Spółki, powołała Komitet Audytu nowej kadencji. Zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej Spółki w skład Komitetu Audytu zostali powołani: 1. Waldemar Frąckowiak - Przewodniczący Komitetu Audytu, Członek Niezależny Komitetu Audytu, 2. Krzysztof Urbanowicz - Członek Niezależny Komitetu Audytu, 3. Piotr Kamiński - Członek Komitetu Audytu. Zarząd Emitenta informuje, że Komitet Audytu we wskazanym składzie spełnia kryteria niezależności oraz pozostałe wymagania określone w art. 128 ust.1 i art. 129 ust. 1,3,5, i 6 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym tj. przynajmniej jeden Członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka, większość Członków Komitetu Audytu, w tym Przewodniczący Komitetu Audytu, jest niezależna od Spółki. | |
