POLENERGIA - POWOŁANIE CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ POLENERGIA S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 43 / 2021

Data sporządzenia: 2021-11-22

Skrócona nazwa emitenta

POLENERGIA

Temat

POWOŁANIE CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ POLENERGIA S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Polenergia S.A. („Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu 22 listopada 2021 r. pani Dominika Kulczyk (przewodnicząca Rady Nadzorczej Emitenta), pan Hans E. Schweickardt (wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Emitenta), pani Emmanuelle Rouchel, pan Ignacio Paz-Ares Aldanondo, pan Thomas O’Brien oraz pan Grzegorz Stanisławski (członkowie Rady Nadzorczej Emitenta) zrezygnowali z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Emitenta ze skutkiem na dzień złożenia rezygnacji. W dniu 22 listopada 2021 r. do Rady Nadzorczej Emitenta zostali powołani: (i) pani Dominika Kulczyk, pan Hans E. Schweickardt, pan Grzegorz Stanisławski – na podstawie art. 5.4.2 lit. (a) pkt (i) Statutu Emitenta w wyniku wykonania uprawnienia osobistego przez Mansa Investments sp. z o.o. („Mansa”); oraz (ii) pani Emmanuelle Rouchel, pan Ignacio Paz-Ares Aldanondo, pan Thomas O’Brien – na podstawie art. 5.4.2 lit. (a) pkt (i) Statutu Emitenta w wyniku wykonania uprawnienia osobistego przez BIF IV Europe Holdings Limited („BIF”). Przyczyną rezygnacji wskazanych członków Rady Nadzorczej Emitenta oraz powołania ich w tym samym dniu do Rady Nadzorczej na podstawie oświadczeń, odpowiednio, Mansa i BIF, był zamiar powołania tych osób do Rady Nadzorczej na podstawie uprawnień osobistych przysługujących Mansa i BIF zgodnie ze Statutem Spółki w brzmieniu nadanym mu uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 czerwca 2021 r. Zmiana Statutu Emitenta została zarejestrowana przez właściwy sąd rejestrowy w dniu 22 września 2021 r., o czym Emitent poinformował raportem bieżącym nr 37/2021 z dnia 22 września 2021 r. Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej powołani w dniu 22 listopada 2021 r. złożyli oświadczenia, stwierdzające, że: (i) nie wykonują innej działalności poza przedsiębiorstwem Emitenta, która to działalność byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta; (ii) nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członkowie organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członkowie jej organu; oraz (iii) nie są wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. Informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i przebiegu pracy zawodowej zostały przedstawione w załączniku do niniejszego raportu bieżącego. podstawa prawna: § 5 pkt 4 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Załączniki

Plik Opis

CV.pdf Informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i przebiegu pracy zawodowej

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

POLENERGIA SA

(pełna nazwa emitenta)

POLENERGIA Przemysł inne (pin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-526 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Krucza 24/26

(ulica) (numer)

022 522 39 00 022 522 31 61

(telefon) (fax)

[email protected] polenergia.pl

(e-mail) (www)

5261888932 012693488

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2021-11-22 Michał Michalski Prezes Zarządu

2021-11-22 Tomasz Kietliński Członek Zarządu