SANTANDER BANK POLSKA SA - Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Santander Bank Polska S.A.
Aktualizacja:
22.03.2021 17:53
Publikacja:
22.03.2021 17:53
| | | | | | | | | | | | |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | 12 | / | 2021 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | SANTANDER BANK POLSKA SA | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Santander Bank Polska S.A. | |
| | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | Santander Bank Polska S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 22 marca 2021 r. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Santander Bank Polska S.A. za rok 2020. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska S.A. za rok 2020. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska S.A. w 2020 r. (obejmującego sprawozdanie z działalności Santander Bank Polska S.A. w 2020 r.). 8. Podział zysku; decyzja odnośnie nowego kapitału rezerwowego. 9. Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Santander Bank Polska S.A. 10. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A. za lata 2019 i 2020. 11. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A. z jej działalności w 2020, z badania: sprawozdania finansowego Santander Bank Polska S.A. za rok 2020, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska S.A. za rok 2020, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska S.A. w 2020 r. (obejmującego sprawozdanie z działalności Santander Bank Polska S.A. w 2020 r.), wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku, oraz oceny działalności Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska S.A. w 2020 r., przyjęcie oceny Rady Nadzorczej dotyczącej sposobu wypełniania przez Santander Bank Polska S.A. obowiązków informacyjnych oraz wyników oceny Rady Nadzorczej dotyczącej stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych, a także dokonanie oceny stosowanej polityki wynagradzania oraz przyjęcie oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej oraz Członków Rady Nadzorczej. 12. Udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A. 13. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 14. Powołanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 15. Ustalenie wynagrodzenia nowego Członka Rady Nadzorczej oraz zmiany do uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 50 z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej. 16. Informacja o propozycji Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie walutowych kredytów hipotecznych (CHF). 17. Zmiany w Statucie Banku. 18. Przedstawienie zmian do Polityki oceny odpowiedniości Członków Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A. wprowadzonych przez Radę Nadzorczą. 19. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Podstawa prawna: §19 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | |
| | Wyniki głosowań_pl.pdf | Wyniki głosowań_pl | |
| | Voting results_en.pdf | Voting results_en | |
| | 10. Sprawozdanie o wynagrodzeniach CZ i RN SBP 2019-2020.pdf | Załącznik do uchwały do pkt 10 porządku obrad | |
| | 10. Report on the remuneration MBM and SB SBP 2019-2020.pdf | Appendix to the item 11 of the agenda_en | |
| | 11. Sprawozdania RN_Zał. 1_pl.pdf | Załącznik nr 1 do uchwały do pkt 11 porządku obrad | |
| | 11. Sprawozdania RN_Zał. 1_en.pdf | Appendix no. 1 to the item 11 of the agenda_en | |
| | 11. Sprawozdania RN Zał. 2_pl.pdf | Załącznik nr 2 do uchwały do pkt 11 porządku obrad | |
| | 11. Sprawozdania RN Zał. 2_en.pdf | Appendix no. 2 to the item 11 of the agenda_en | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | |
| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| | | | |
| | |
| | | | |
| | SANTANDER BANK POLSKA SA | | |
| | (pełna nazwa emitenta) | | |
| | SANTANDER BANK POLSKA SA | | | | |
| | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | |
| | 00-854 | | Warszawa | | |
| | (kod pocztowy) | | (miejscowość) | | |
| | al. Jana Pawła II | | 17 | | |
| | (ulica) | | (numer) | | |
| | 71 370 11 77 | | | | |
| | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | | www.santander.pl | | |
| | (e-mail) | | | (www) | | |
| | 896-000-56-73 | | 930041341 | | |
| | (NIP) | | | (REGON) | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2021-03-22 | Piotr Bodył-Szymala | dyrektor | | |
10. Sprawozdanie o wynagrodzeniach CZ i RN SBP 2019-2020.pdf
10. Report on the remuneration MBM and SB SBP 2019-2020.pdf
11. Sprawozdania RN_Zał. 1_pl.pdf
11. Sprawozdania RN_Zał. 1_en.pdf
11. Sprawozdania RN Zał. 2_pl.pdf
11. Sprawozdania RN Zał. 2_en.pdf
