SKARBIEC HOLDING S.A. - Powołanie Członków Rady Nadzorczej w Skarbiec Holding S.A.
Aktualizacja:
29.12.2021 18:43
Publikacja:
29.12.2021 18:43
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | 33 | / | 2021 | | | |
| 2021-12-29 | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| SKARBIEC HOLDING S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Powołanie Członków Rady Nadzorczej w Skarbiec Holding S.A. | |
| | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |
| | | | | | | | | |
| Zarząd SKARBIEC HOLDING S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 29 grudnia 2021 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę o powołaniu Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji w osobach: 1. Stanisław Kluza, 2. Bogusław Rajca, 3. Raimondo Eggink, 4. Rafał Roszkowski, 5. Nicholas Hamish Richardson. Zgodnie z oświadczeniami złożonymi przez Pana Stanisława Kluzę, Bogusława Rajcę, Raimondo Eggink, Rafała Roszkowskiego i Nicholasa Hamish Richardson nie prowadzą oni działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki w żadnej formie wymienionej w art. 380 §1 KSH, nie zachodzą w stosunku do nich przeszkody uniemożliwiające pełnienie funkcji członka rady nadzorczej, o których mowa w art. 18 KSH, nie byli skazani prawomocny wyrokiem za jakiekolwiek przestępstwo. Zgodnie z oświadczeniami złożonymi przez Pana Raimondo Eggink, Pana Stanisława Kluzę i Pana Bogusława Rajcę, spełniają oni kryteria niezależności przewidziane dla niezależnego członka rady nadzorczej przez Statut Spółki, Zalecenie Komisji WE z dnia 15 lutego 2005 dotyczące roli dyrektorów nie wykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) i Załącznika nr II do tego Zalecenia oraz ustawę o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Zgodnie z oświadczeniami złożonymi przez Pana Raimondo Eggink, Pana Bogusława Rajcę oraz Pana Stanisława Kluzę, nie figurują oni w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. Opis wykształcenia, kwalifikacji, zajmowanych stanowisk wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej ww. Członków Rady Nadzorczej, jak i zgody na powołanie do Rady Nadzorczej, przekazane zostają w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego. Podstawa prawna obowiązku informacyjnego: § 5 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757). | |
| | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| CV Stanislaw Kluza.pdf | | |
| zgoda S.Kluza.pdf | | |
| CV Boguslaw Rajca.pdf | | |
| zgoda B. Rajca.pdf | | |
| CV R. Eggink.pdf | | |
| Zgoda R. Eggink.pdf | | |
| CV R.Roszkowski.pdf | | |
| zgoda R. Roszkowski.pdf | | |
| CV N. Richardson.pdf | | |
| Zgoda N. Richardson.pdf | | |
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| | SKARBIEC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA | | |
| | (pełna nazwa emitenta) | | |
| | SKARBIEC HOLDING S.A. | | Finanse inne (fin) | | |
| | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | |
| | 00-609 | | WARSZAWA | | |
| | (kod pocztowy) | | (miejscowość) | | |
| | Armii Ludowej | | 26 | | |
| | (ulica) | | (numer) | | |
| | +48 22 521 31 99 | | +48 22 521 31 00 | | |
| | (telefon) | | | (fax) | | |
| | (e-mail) | | | (www) | | |
| | 701-01-31-150 | | 141318276 | | |
| | (NIP) | | | (REGON) | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2021-12-29 | Anna Milewska | Prezes Zarządu | | |
| 2021-12-29 | Marek Wędrychowski | Członek Zarządu | | |
