ZORTRAX - Wniosek akcjonariusza o umieszczenie dodatkowego punktu w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2025 roku

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. 2025_06_11_Zortrax S.A._ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdf
   
2. 2025_06_11_Zortrax S.A._projekty uchwał ZWZ 2025_v2.pdf
   
3. 2025_06_11_Zortrax S.A._Formularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZ.pdf
   
4. 2025_06_11_formularz pełnomocnictwa_ZWZ Zortrax S.A..pdf
   

Zarząd spółki Zortrax S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Olsztynie („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 4/2025 z dnia 4 czerwca 2025 roku dotyczącego ogłoszenia o zwołaniu na dzień 30 czerwca 2025 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („ZWZ”), informuje, że w dniu 9 czerwca 2025 roku otrzymał od porozumienia akcjonariuszy – Państwa Krzemienieckich, działających na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, posiadającego ponad 1/20 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, żądanie dotyczące umieszczenia w porządku obrad ZWZ następujących punktów o treści:


- „Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2023”;
- „Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2023”.

Mając to na uwadze, Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, dokonał zmiany porządku obrad ZWZ polegającej na wprowadzeniu ww. punktów do porządku obrad i opatrzeniu ich kolejno numerem 13 i 14, podczas gdy dotychczasowy punkt 13 otrzymał numer 15.

W konsekwencji uzupełniony zgodnie z żądaniem akcjonariusza porządek obrad przedstawia się następująco:

1.Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5.Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024.
6.Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024 oraz sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024.
7.Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2024 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok 2024.
8.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024.
9.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024.
10.Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za 2024 rok.
11.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024.
12.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2023.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2023.
15.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Zarząd Spółki przesyła zgłoszone przez porozumienie akcjonariuszy projekty uchwał, jak również zaktualizowaną stosownie do żądania porozumienia akcjonariuszy treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ, projekty uchwał ZWZ (w tym zmieniony przez Zarząd Spółki projekt uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad), wzór pełnomocnictwa oraz formularz do wykonywania głosu na ZWZ przez pełnomocnika.

Szczegółowa podstawa prawna § 4 ust. 2 pkt 4 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

2025_06_11_Zortrax S.A._ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdf
2025_06_11_Zortrax S.A._ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdf

2025_06_11_Zortrax S.A._projekty uchwał ZWZ 2025_v2.pdf
2025_06_11_Zortrax S.A._projekty uchwał ZWZ 2025_v2.pdf

2025_06_11_Zortrax S.A._Formularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZ.pdf
2025_06_11_Zortrax S.A._Formularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZ.pdf

2025_06_11_formularz pełnomocnictwa_ZWZ Zortrax S.A..pdf
2025_06_11_formularz pełnomocnictwa_ZWZ Zortrax S.A..pdf

Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis

2025-06-11 16:41:56 Mariusz Babula Prezes Zarządu