Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:
  1. Treść uchwał ZWZ_22_06_2023.pdf

Zarząd Spółki GRUPA RECYKL S.A. (dalej: Emitent) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki GRUPA RECYKL S.A. w dniu 22 czerwca 2023 roku.


Dokumenty można pobrać również ze strony internetowej Emitenta www.recykl.pl

Nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów w porządku obrad lub podjęcia którejkolwiek z uchwał objętych porządkiem obrad. Do protokołu nie wniesiono żadnych sprzeciwów do uchwał.

Podczas obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonało zmiany § 16 ust. 4, § 20 ust. 2, § 21 ust. 1, § 21 ust. 2 oraz § 22 Statutu Spółki.

Jego dotychczasowe brzmienie:
§ 16 ust. 4 pkt. 1) Statutu Spółki
„1)rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jej sprawozdania finansowego z ubiegły rok obrotowy,”
§ 20 ust. 2 Statutu Spółki
„2.Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się przynajmniej trzy razy w roku obrotowym.”
§ 21 ust. 1 Statutu Spółki
„ 1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady, z zastrzeżeniem przepisu art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych.”
§ 21 ust. 2 Statutu Spółki
„Z zastrzeżeniem przepisu art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza może także podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, o ile wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Treść uchwał podjętych na tak odbytym posiedzeniu powinna zostać podpisana przez każdego członka Rady Nadzorczej, który brał w nim udział.”

Nowe brzmienie:
§ 16 ust. 4 pkt. 1) Statutu Spółki
„1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy kapitałowej oraz sprawozdań finansowych jednostkowych i skonsolidowanych za ubiegły rok obrotowy”
w § 16 ust. 4 Statutu Spółki dodano punkt nr 13) Statutu Spółki
„13) określanie rocznego maksymalnego łącznego kosztu wynagrodzenia wszystkich doradców Rady Nadzorczej, które spółka może ponieść w ciągu roku obrotowego.”
§ 20 ust. 2 Statutu Spółki
„2. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się przynajmniej cztery razy w roku obrotowym.”
§ 21 ust. 1 Statutu Spółki
„1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady.”
§ 21 ust. 2 Statutu Spółki
„2. Rada Nadzorcza może także podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, o ile wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Treść uchwał podjętych na tak odbytym posiedzeniu powinna zostać podpisana przez każdego członka Rady Nadzorczej, który brał w nim udział.”
w § 22 ust. 2 Statutu Spółki, po punkcie a) dodać nowy punkt b)
„b. sporządzanie oraz składanie walnemu zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy (sprawozdanie rady nadzorczej),”
W § 22 ust. 2 zmienić dotychczasową numerację punktów: dotychczasowy punkt b) zmieniono na punkt c), dotychczasowy punkt c) zmieniono na punkt d), dotychczasowy punkt d) zmieniono na punkt e), dotychczasowy punkt e) zmieniono na punkt f), dotychczasowy punkt f) zmieniono na punkt g), dotychczasowy punkt g) zmieniono na punkt h), dotychczasowy punkt h) zmieniono na punkt i), dotychczasowy punkt i) zmieniono na punkt j), dotychczasowy punkt j) zmieniono na punkt k), dotychczasowy punkt k) zmieniono na punkt l), dotychczasowy punkt l) zmieniono na punkt m), dotychczasowy punkt m) zmieniono na punkt n), dotychczasowy punkt n) zmieniono na punkt o), dotychczasowy punkt o) zmieniono na punkt p),
W § 22 ust. 2 po punkcie 2 dodano nowy punkt 3 w następującym brzmieniu, a dotychczasowy punkt 3 zmienić na punkt 4:
„3. Obowiązek uzyskiwania zgody Rady Nadzorczej na zawieranie przez Spółkę transakcji z podmiotami zależnymi, dominującymi lub powiązanymi, o których mowa w art. 384 1 § 1 Kodeksu spółek handlowych nie dotyczy transakcji:
1) zawieranych na warunkach rynkowych w ramach zwykłej działalności spółki;
2) zawieranych przez spółkę ze spółką będącą jej podmiotem zależnym, jeżeli spółka jest jedynym akcjonariuszem lub udziałowcem spółki będącej jej podmiotem zależnym, z którą zawiera transakcję;
3) związanych z wypłatą wynagrodzeń członkom zarządu lub rady nadzorczej, należnych zgodnie z podjętymi przez Radę Nadzorczą i Walne Zgromadzenie uchwałami w przedmiocie tych wynagrodzeń.”

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 2) oraz pkt. 7), 7a), 8) i 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Załączniki:

Treść podjętych uchwał ZWZ GRUPA RECYKL S.A. z dnia 22 czerwca 2023 r.
Treść uchwał ZWZ_22_06_2023.pdf
Treść uchwał ZWZ_22_06_2023.pdf

Data
 Imię i Nazwisko
 Stanowisko
 Podpis
2023-06-22 14:37:32 Roman Stachowiak Prezes Zarządu
2023-06-22 14:37:32 Maciej Jasiewicz Wiceprezes Zarządu
20230622_143732_0000147934_0000152596.pdf

Pobierz