ELEKTRIM S.A.
w sprawie udzielenia panu Janowi Kołodziejczakowi absolutorium z wykonania
obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2001 do 27.03.2001r.
Niniejszym zostaje udzielone panu Janowi Kołodziejczakowi absolutorium z
wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od
01.01.2001r. do 27.03.2001r.
UCHWAŁA NR 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.
w sprawie udzielenia panu Krzysztofowi Szwarc absolutorium z wykonania
obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2001r. do
27.03.2001r.
Niniejszym zostaje udzielone panu Krzysztofowi Szwarc absolutorium z
wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od
01.01.2001r. do 27.03.2001r.
UCHWAŁA NR 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.
w sprawie udzielenia panu Marc Boudier absolutorium z wykonania obowiązków
członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2001r. do 14.05.2001r.
Niniejszym zostaje udzielone panu Marc Boudier absolutorium z wykonania
obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2001r. do
14.05.2001r.
UCHWAŁA NR 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.
w sprawie udzielenia panu Yaron Bruckner absolutorium z wykonania
obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2001r. do
14.05.2001r.
Niniejszym zostaje udzielone panu Yaron Bruckner absolutorium z wykonania
obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2001r. do
14.05.2001r.
UCHWAŁA NR 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.
w sprawie udzielenia panu Jose Manuel Entrecanales absolutorium z wykonania
obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2001r. do
14.05.2001r.
Niniejszym zostaje udzielone panu Jose Manuel Entrecanales absolutorium z
wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie 01.01.2001r.
do 14.05.2001r.
UCHWAŁA NR 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.
w sprawie udzielenia panu Ludwikowi Klinkosz absolutorium z wykonania
obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1.01.200Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.
w sprawie udzielenia panu Michel Picot absolutorium z wykonania obowiązków
członka Rady Nadzorczej w okresie od 14.05.2001r. do 31.12.2001r.
Niniejszym zostaje udzielone panu Michel Picot absolutorium z wykonania
obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 14.05.2001r. do
31.12.2001r.
UCHWAŁA NR 12
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.
w sprawie udzielenia panu Jerzemu Tobolewskiemu absolutorium z wykonania
obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie 14.05.2001r. do 31.12.2001r.
Niniejszym zostaje udzielone panu Jerzemu Tobolewskiemu absolutorium z
wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie 14.05.2001r.
do 31.12.2001r.
UCHWAŁA NR 13
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.
w sprawie udzielenia panu Andrzejowi Horoszczakowi absolutorium z wykonania
obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 14.05.2001r. do
31.12.2001r.
Niniejszym zostaje udzielone panu Andrzejowi Horoszczakowi absolutorium z
wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie 14.05.2001r.
do 31.12.2001r.
UCHWAŁA NR 14
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.
w sprawie udzielenia panu Dariuszowi Jackowi Krawcowi absolutorium z
wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie 14.05.2001r. do
31.12.2001r.
Niniejszym zostaje udzielone panu Dariuszowi Jackowi Krawcowi absolutorium
z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie
14.05.2001r. do 31.12.2001r.
UCHWAŁA NR 15
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.
w sprawie udzielenia panu Aleksandrowi Kotłowskiemu absolutorium z
wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 14.05.2001r. do
31.12.2001r.
Niniejszym zostaje udzielone panu Aleksandrowi Kotłowskiemu absolutorium z
wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od
14.05.2001r. do 31.12.2001r.
UCHWAŁA NR 16
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.
w sprawie udzielenia panu Janowi Rynkiewiczowi absolutorium z wykonania
obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 14.05.2001r. do
31.12.2001r.
Niniejszym zostaje udzielone panu Janowi Rynkiewiczowi absolutorium z
wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie 14.05.2001r.
do 31.12.2001r.
UCHWAŁA NR 17
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.
w sprawie udzielenia panu Dominique Gibert absolutorium z wykonania
obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 14.05.2001r. do
31.12.2001r.
Niniejszym zostaje udzielone panu Dominique Gibert absolutorium z wykonania
obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 14.05.2001r. do
31.12.2001r.
UCHWAŁA NR 18
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.
w sprawie wystąpienia wobec byłych członków zarządów Spółki z roszczeniami
o
naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu funkcji członków Zarządu
1. Niniejszym postanawiamy upoważnić Zarząd Spółki do podjęcia stosownych
czynności zmierzających do szczegółowego ustalenia czy i w jakim zakresie
działania byłych członków zarządów Spółki doprowadziły do wyrządzenia
szkody Spółce.
2. W przypadku ustalenia, iż szkoda wyniknęła z działań dokonanych przez
byłych członków zarządów Spółki lub przy ich współudziale, obecny Zarząd
upoważniony jest do podjęcia odpowiednich działań prawnych, w tym o
charakterze sądowym, zmierzających do wystąpienia z roszczeniami o
naprawienie szkód wyrządzonych przy sprawowaniu zarząduhandlowych, w wyniku głosowania w grupie Nr 1, do Rady Nadzorczej Spółki
powołano ....................... .
(PODOBNYCH UCHWAŁ BĘDZIE TYLE ILE ZOSTAŁO UTWORZONYCH GRUP)
UCHWAŁA NR 20
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.
w sprawie określenia zasad wynagradzania
członków Rady Nadzorczej
Niniejszym ustala się wysokość miesięcznego wynagradzania członków Rady
Nadzorczej Spółki, wypłacanego od dnia ..... i wynosi ono odpowiednio:
- dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej ................ ,
- dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej ..................... ,
- dla członka Rady Nadzorczej ................................ .
UCHWAŁA NR 21
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 4.200.000,00
złotych
w drodze emisji 4.200.000,00 akcji zwykłych na okaziciela
o wartości nominalnej 1 zł każda,
z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy
1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 4.200.000 (cztery miliony
dwieście tysięcy) zł w drodze emisji 4.200.000 (cztery miliony dwieście
tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela VII emisji o wartości nominalnej 1 zł
każda.
2. Akcje VII emisji będą uczestniczyć w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2002
roku.
3. Cena emisyjna akcji VII emisji zostanie ustalona przez Rade Nadzorczą,
przy czym Rada Nadzorcza będzie kierować się standartowymi regułami
ustalania cen akcji dla programów motywowania władz spółek.
4. Akcje VII emisji zostaną zaoferowane subemitentowi usługowemu, który
będzie następnie zbywać akcje Członkom Zarządu i Radzie Nadzorczej oraz
innym kluczowym pracownikom Spółki, na warunkach ustalonych w Regulaminie
Motywowania Władz Spółki i w umowie o subemisję usługowa.
5. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do:
a) ustalenia liczby akcji VII emisji przysługujących Członkom Zarządu i
Rady Nadzorczej oraz innym kluczowym partnerom Spółki oraz do zawierania
umów z tymi osobami,
b) ustalenia warunków emisji akcji subemitentowi usługowemu w wykonaniu
Regulaminu Motywowania Władz Spółki, w sprawach nie uregulowanych niniejszą
uchwałą, w szczególności do określenia ceny emisyjnej akcji oferowanych
subemitentowi usługowemu w celu dalszego zbywania uprawnionym,
c) przyjęcia Regulaminu Motywowania Władz Spółki, przy czym maksymalna
liczba akcji podzielonych Członkom Rady Nadzorczej nie przekroczy 1.200.00
(jeden milion dwieście tysięcy), cena zbycia nie będzie niższa niż ustalony
w dniu 2 grudnia 2002 roku kurs zamknięcia dla akcji Spółki na Giełdzie
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., zaś prawo do nabycia akcji VII
emisji wygaśnie w dniu 31 grudnia 2005 roku,
d) dokonania wyboru subemitenta usługowego dla potrzeb Regulaminu
Motywowania Władz Spółki,
e) podjęcia wszelkich innych czynności niezbędnych dla wprowadzenia
Regulaminu Motywowania Władz Spółki,
6. Upoważnia się Zarząd do ustalenia szczegółowych warunków emisji akcji
VII emisji w zakresie niezastrzeżonym dla kompetencji innych organów, a w
szczególności do:
a) określenia zasad, sposobu i trybu opłacania akcji VII emisji,
b) określenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji na akcje VII
emisji,
c) podpisywania umów z podmiotami uprawnionymi do podejmowania zapisów na
akcje i określania miejsc i terminów dokonania zapisów na akcje VII emisji,
d) określenia zasad podziału akcji VII emisji oraz dokonania podziału akcji
VII emisji,
e) podpisanie umów o subwencje usługową,
f) ustalenia listy Członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz innych
kluczowych pracowników Spółki oraz liczby przysługujących im akcji zgodnie
z postanowieniami RegulamWarszawie S.A.
7. Wyłącza się prawo poboru dotychczasowych Akcjonariuszy w odniesieniu do
akcji VII emisji.
8. Jednocześnie niniejszą uchwałą zostają uchylone postanowienia uchwały nr
9 Zgromadzenia Wspólników powziętej w dniu 28 czerwca 2002r.
UCHWAŁA NR 22
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.
w sprawie zmiany § 10 Statutu Spółki
Dotychczasową treść § 10 Statutu Spółki zastępuje się nową o brzmieniu
następującym:
"Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają większością głosów".
UCHWAŁA NR 23
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.
w sprawie zmiany § 13 pkt. 2 Statutu Spółki
Dotychczasową treść § 13 pkt 2 Statutu Spółki zastępuje się nową o
brzmieniu następującym:
"Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego i
Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej".
UCHWAŁA NR 24
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.
w sprawie zmiany § 5 pkt. 1 Statutu Spółki
Dotychczasową treść § 5 pkt. 1 Statutu Spółki zastępuje się nową o
brzmieniu następującym:
"Kapitał zakładowy Spółki wynosi 87.970.297,- zł (osiemdziesiąt siedem
milionów dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt
siedem złotych) i dzieli się na 87.970.297 (osiemdziesiąt siedem milionów
dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt siedem) akcji
na okaziciela o nominalnej wartości 1,- zł (jeden złoty) każda.".
UCHWAŁA NR 25
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.
w sprawie dodania w § 16 Statutu Spółki pkt. 8
W § 16 dodaje się pkt. 8 o treści następującej:
"8. wyrażenie zgody na zbycie lub nabycie w drodze jednej czynności lub w
drodze dwóch lub więcej czynności z jednym podmiotem, w okresie krótszym
niż 12 miesięcy, aktywów lub zaciągnięcie zobowiązania o wartości
przekraczającej 1.000.000,- USD
----------------------------------------------------------
No 185/02 - Draft Resolutions for Extraordinary General Meeting of
Shareholders of Elektrim S.A.
The Management Board of Elektrim S.A. announces the draft resolutions which
it is going to present at the Company's Extraordinary Meeting of
Shareholders on 20 December 2002:
RESOLUTION No 1
OF THE EXTRAORDINARY SHAREHOLDERS MEETING
OF ELEKTRIM S.A.
regarding appointment of the Chairman of the Extraordinary Shareholders
Meeting
Extraordinary Shareholders Meeting resolved to appoint Mr ..............for
the Chairman of the Extraordinary Shareholders Meeting of the Company.
RESOLUTION No 2
OF THE EXTRAORDINARY SHAREHOLDERS MEETING
OF ELEKTRIM S.A.
regarding the acknowledgement of the fulfillment of the duties Barbara
Lundberg, Member of the Management Board of the Company was entrusted with
in the period from 01.01.2001 through 25.05.2001.
It shall be hereby acknowledged that Barbara Lundberg, Member of the
Management Board of the Company fulfilled the duties she was entrusted with
in the period from 01.01.2001 through 25.05.2001.
RESOLUTION No 3
OF THE EXTRAORDINARY SHAREHOLDERS MEETING
OF ELEKTRIM S.A.
regarding the acknowledgement of the fulfillment of the duties Waldemar
Siwak, Member of the Management Board of the Company was entrusted with in
the period from 25.05.2001 through 31.12.2001.
It shall be hereby acknowledged that Waldemar Siwak, Member of the
Management Board of the Company fulfilled the duties he was entrusted with
in the period from 25.05.2001 through 31.12.2001.
RESOLUTION No 4
OF THE EXTRAORDINARY SHAREHOLDERS MEETING
OF ELEKTRIM S.A.
regarding
RESOLUTION No 5
OF THE EXTRAORDINARY SHAREHOLDERS MEETING
OF ELEKTRIM S.A.
regarding the acknowledgement of the fulfillment of the duties Jan
Kołodziejczak, Member of the Supervisory Board of the Company was entrusted
with in the period from 01.01.2001 through 27.03.2001.
It shall be hereby acknowledged that Jan Kołodziejczak, Member of the
Supervisory Board of the Company fulfilled the duties he was entrusted with
in the period from 01.01.2001 through 27.03.2001.
RESOLUTION No 6
OF THE EXTRAORDINARY SHAREHOLDERS MEETING
OF ELEKTRIM S.A.
regarding the acknowledgement of the fulfillment of the duties Krzysztof
Szwarc, Member of the Supervisory Board of the Company was entrusted with
in the period from 01.01.2001 through 27.03.2001.
It shall be hereby acknowledged that Krzysztof Szwarc, Member of the
Supervisory Board of the Company fulfilled the duties he was entrusted with
in the period from 01.01.2001 through 27.03.2001.
RESOLUTION No 7
OF THE EXTRAORDINARY SHAREHOLDERS MEETING
OF ELEKTRIM S.A.
regarding the acknowledgement of the fulfillment of the duties Marc
Boudier, Member of the Supervisory Board of the Company was entrusted with
in the period from 01.01.2001 through 14.05.2001.
It shall be hereby acknowledged that Marc Boudier, Member of the
Supervisory Board of the Company fulfilled the duties he was entrusted with
in the period from 01.01.2001 through 14.05.2001.
RESOLUTION No 8
OF THE EXTRAORDINARY SHAREHOLDERS MEETING
OF ELEKTRIM S.A.
regarding the acknowledgement of the fulfillment of the duties Yaron
Bruckner, Member of the Supervisory Board of the Company was entrusted with
in the period from 01.01.2001 through 14.05.2001.
It shall be hereby acknowledged that Yaron Bruckner, Member of the
Supervisory Board of the Company fulfilled the duties he was entrusted with
in the period from 01.01.2001 through 14.05.2001.
RESOLUTION No 9
OF THE EXTRAORDINARY SHAREHOLDERS MEETING
OF ELEKTRIM S.A.
regarding the acknowledgement of the fulfillment of the duties Jose Manuel
Entrecanales, Member of the Supervisory Board of the Company was entrusted
with in the period from 01.01.2001 through 14.05.2001.
It shall be hereby acknowledged that Jose Manuel Entrecanales, Member of
the Supervisory Board of the Company fulfilled the duties he was entrusted
with in the period from 01.01.2001 through 14.05.2001.
RESOLUTION No 10
OF THE EXTRAORDINARY SHAREHOLDERS MEETING
OF ELEKTRIM S.A.
regarding the acknowledgement of the fulfillment of the duties Ludwik
Klinkosz, Member of the Supervisory Board of the Company was entrusted with
in the period from 01.01.2001 through 31.12.2001.
It shall be hereby acknowledged that Ludwik Klinkosz, Member of the
Supervisory Board of the Company fulfilled the duties he was entrusted with
in the period from 01.01.2001 through 31.12.2001.
RESOLUTION No 11
OF THE EXTRAORDINARY SHAREHOLDERS MEETING
OF ELEKTRIM S.A.
regarding the acknowledgement of the fulfillment of the duties Michel
Picot, Member of the Supervisory Board of the Company was entrusted with in
the period from 14.05.2001 through 31.12.2001
It shall be hereby acknowledged that Michel Picot, Member of the
Supervisory Board of the Company fulfilled the duties he was entrusted with
in the period from 14.05.2001 through 31.12.2001.
RESOLUTION No 12
OF THE EXTRAORDINARY SHAREHOLDERS MEETING
OF ELEKTRIM S.A.
regarding the acknowledgement of the fulfillment of the duties Jerzy
Tobolewski, Member of the Sup OF ELEKTRIM S.A.
regarding the acknowledgement of the fulfillment of the duties Andrzej
Horoszczak, Member of the Supervisory Board of the Company was entrusted
with in the period from 14.05.2001 through 31.12.2001
It shall be hereby acknowledged that Andrzej Horoszczak, Member of the
Supervisory Board of the Company fulfilled the duties he was entrusted with
in the period from 14.05.2001 through 31.12.2001.
RESOLUTION No 14
OF THE EXTRAORDINARY SHAREHOLDERS MEETING
ELEKTRIM S.A.
regarding the acknowledgement of the fulfillment of the duties Dariusz
Jacek Krawiec, Member of the Supervisory Board of the Company was entrusted
with in the period from 14.05.2001 through 31.12.2001
It shall be hereby acknowledged that Dariusz Jacek Krawiec, Member of the
Supervisory Board of the Company fulfilled the duties he was entrusted with
in the period from 14.05.2001 through 31.12.2001.
RESOLUTION No 15
OF THE EXTRAORDINARY SHAREHOLDERS MEETING
OF ELEKTRIM S.A.
regarding the acknowledgement of the fulfillment of the duties Aleksander
Kotłowski, Member of the Supervisory Board of the Company was entrusted
with in the period from 14.05.2001 through 31.12.2001
It shall be hereby acknowledged that Aleksander Kotłowski, Member of the
Supervisory Board of the Company fulfilled the duties he was entrusted with
in the period from 14.05.2001 through 31.12.2001.
RESOLUTION No 16
OF THE EXTRAORDINARY SHAREHOLDERS MEETING
OF ELEKTRIM S.A.
regarding the acknowledgement of the fulfillment of the duties Jan
Rynkiewicz, Member of the Supervisory Board of the Company was entrusted
with in the period from 14.05.2001 through 31.12.2001
It shall be hereby acknowledged that Jan Rynkiewicz, Member of the
Supervisory Board of the Company fulfilled the duties he was entrusted with
in the period from 14.05.2001 through 31.12.2001.
RESOLUTION No 17
OF THE EXTRAORDINARY SHAREHOLDERS MEETING
OF ELEKTRIM S.A.
regarding the acknowledgement of the fulfillment of the duties Dominique
Gibert, Member of the Supervisory Board of the Company was entrusted with
in the period from 14.05.2001 through 31.12.2001
It shall be hereby acknowledged that Dominique Gibert, Member of the
Supervisory Board of the Company fulfilled the duties he was entrusted with
in the period from 14.05.2001 through 31.12.2001.
RESOLUTION No 18
OF THE EXTRAORDINARY SHAREHOLDERS MEETING
OF ELEKTRIM S.A.
regarding bringing a lawsuit against former members of the management
boards of the Company with claims for redress of damage caused in the
course of management
1. It is hereby resolved to authorise the Management Board of the Company
to take any and all steps necessary to determine in each detail, if and in
which range the former members of the management boards of the Company
caused Company damage in the course of management.
2.If damage is an effect of acts made by the former members of the
management boards of the Company or by their help, the present Management
Board is obligated to take any necessary law acts, including lawsuits,
aiming to redress of damage.
RESOLUTION No 19
OF THE EXTRAORDINARY SHAREHOLDERS MEETING
OF ELEKTRIM S.A.
regarding establishing of member's number of
the Supervisory Board
The Extraordinary Shareholders Meeting hereby resolved to establish the
number of members of Supervisory Members on ?.. persons.
RESOLUTION
of group No 1 of the shareholders of ELEKTRIM S.A.
Acting according to Art. 385 § 5 to the provisions of Ar- for the Chairman of the Supervisory Board ????????? ,
- for the Vice Chairman of the Supervisory Board ??????? ,
- for a member of the Supervisory Board ??????????.. .
The salaries shall be paid effective from ?. .
RESOLUTION No 21
OF THE EXTRAORDINARY SHAREHOLDERS MEETING
OF ELEKTRIM S.A.
regarding the increase of the Company's share capital by the amount of PLN
4,200,000 through issuance of 4,200,000 ordinary bearer shares with the
nominal value of PLN 1 one share with the exemption of pre-emption rights
of the Company's present shareholders.
1. The Company's share capital is increased by the amount of PLN 4,200,000
(say: four million two hundred thousand) through issuance of 4,200,000
(say: four million two hundred thousand) ordinary bearer shares of VII
issue with the nominal value of PLN 1 one share.
2. The shares of VII issue will be entitled to dividend as of 1 January
2002.
3. The issue price of shares of VII issue will be determined by the
Company's Supervisory Board which shall follow standard rules applied to
determine the share price for such programs.
4. Shares of VII issue will be offered to the underwriter who will
subsequently sell the shares to the members of the Management Board and
Supervisory Board and other key employees of the Company on terms
determined by the Statutes of Management Stock Option Program adopted by a
committee appointed to prepare and implement the stock option program for
the Company's boards and in the underwriting agreement.
5. Authorisation is granted to the Company's Supervisory Board to:
a) determine the number of shares of VII issue to be vested to the
Management and Supervisory Boards members and other key employees of the
Company and enter into respective agreements with those persons;
b) determine the terms of the issue of the shares to be offered to the
underwriter in execution of the Statutes of Management Stock Option Program
in matters not covered by this resolution, in particular to determine the
issue price of the shares to be offered to the underwriter for subsequent
sale to the Eligible Persons,
c) adopt By-laws of the Statutes of Management Stock Option Program, where
the maximum amount of the shares to be distributed to the Members of the
Supervisory Board shall not exceed 1.200.00 (say: one million two hundred
thousand), sale price shall not be lower than the price of the Company's
shares established on 2 December 2002 during the closing of the trading of
the shares of the Company at the Warsaw Stock Exchange, and the right to
acquire the shares of the VII issue shall expire on 31 December 2005,
d) select the underwriter for the purposes of the Statutes of Management
Stock Option Program,
e) take any and all steps necessary to effect the Statutes of Management
Stock Option Program.
6. The Management Board is hereby authorised to determine specific terms of
the issue of shares of VII issue in matters not reserved to be the powers
of other bodies, in particular to:
a) determine the terms, method and procedure for payment for the shares of
the VII issue,
b) determine the dates of opening and closing of the subscription for the
shares of the VII issue,
c) enter into the agreements with entities allowed to carry on subscription
and determine the locations and terms of subscribing for the shares of the
VII issue ,
d) determine the terms of allotment of shares of the VII issue and to
decide on the allotment of shares of the VII issue,
e)enter into the underwriting agreement,
f) determine the particular to register the capital increase in the Registry Court and file
requests to admit shares of the VII issue to public trading and trading on
the Warsaw Stock Exchange.
7. The present Shareholders' pre-emptive right to new shares is hereby
exempted with respect to the shares of the VII issue.
8. This resolution revokes the provisions of Resolution No 9 of General
Shareholders Meeting resolved on 28th June 2002.
RESOLUTION No 22
OF THE EXTRAORDINARY SHAREHOLDERS MEETING
OF ELEKTRIM S.A.
regarding amendments to § 10 of Company Statutes.
§ 10 of the Company Statutes receives the following new wording:
"Resolutions of the Supervisory Board shall be passed by a majority of
votes."
RESOLUTION No 23
OF THE EXTRAORDINARY SHAREHOLDERS MEETING
OF ELEKTRIM S.A.
regarding amendments to § 13 section 2 of Company Statutes.
§ 13 section 2 of the Company Statutes receives the following new wording:
"Chairman and Vice Chairman of the Supervisory Board shall be appointed by
the Supervisory Board."
RESOLUTION No 24
OF THE EXTRAORDINARY SHAREHOLDERS MEETING
OF ELEKTRIM S.A.
regarding amendments to § 5 of Company Statutes.
§ 5 section 1 of the Company Statutes receives the following new wording:
"The Company's share capital is PLN 87,970,297 (say: eighty seven million
nine hundred seventy thousand two hundred and ninety seven) and is divided
into 87,970,297 (say: eighty seven million nine hundred seventy thousand
two hundred and ninety seven) bearer shares with a nominal value of PLN 1
(say one) per share."
RESOLUTION No 25
OF THE EXTRAORDINARY SHAREHOLDERS MEETING
OF ELEKTRIM S.A.
regarding amendments to § 16 of Company Statutes
In § 16 of the Company Statute section 8 is added with the following
wording:
"8. giving a permission to buy or sell by one action or by two or more
actions with one party to a legal relation, in a period shorter than 12
mouths, assets or to contract an obligation which value is bigger than
1.000.000,- USD
Best regards,
Ewa Bojar
