Takie informacje podała „Gazeta Wyborcza" na podstawie dokumentów, które zdobyła wraz z międzynarodową grupą dziennikarzy śledczych. Pieniądze pochodziły z Rosji i Ukrainy. Śledztwo prowadzone przez Międzynarodowe Konsorcjum Dziennikarzy Śledczych, portal BuzzFeed i 110 redakcji z 88 krajów, w tym „GW", trwało 16 miesięcy. Oparte było na analizie ponad 2,6 tys. tajnych dokumentów pochodzących z Financial Crime Enforcement Network (FinCEN), czyli biura śledczego amerykańskiego Departamentu Skarbu, a także na innych źródłach i dziesiątkach wywiadów.
Ze śledztwa wynika, że w Holandii działa spółka pośrednictwa finansowego, przez którą przechodziły setki milionów USD do firm na Cyprze i w rajach podatkowych, gdzie później organy skarbowe traciły je z oczu. Tą drogą rosyjscy i ukraińscy oligarchowie wyprowadzali ze swoich krajów ogromne pieniądze. Według doniesień spółka wykorzystywana do tego procederu nazywa się Schildershoven Finance B.V.
Dzisiaj rano notowania banku nie reagowały nerwowo na te doniesienia. Kurs akcji wprawdzie spadał wtedy, ale tylko o 1,5 proc., do 130 zł. Indeks WIG-banki tracił mocniej, bo 2,6 proc. (WIG spada o 0,5 proc.). Po południu notowania ING BSK zanurkowały jednak chwilowo aż o blisko 11 proc.
- Nie możemy komentować treści zawartych w artykule "GW" i nie możemy odnosić się do podanych tam informacji ze względu na obwiązujące nas przepisy prawa, w tym dotyczące tajemnicy bankowej (art. 104 prawa bankowego).
Zapewniamy jednak, że z pełną otwartością podchodzimy do współpracy z organami, które – zgodnie z prawem – mogą uzyskać dostęp do takich danych. Jesteśmy zaangażowani w zwalczanie przestępstw finansowych na wielu poziomach, a wszystkie nasze działania są zgodne z polskimi wymogami regulacyjnymi oraz standardami Grupy ING - deklaruje Piotr Utrata, rzecznik ING Banku Śląskiego.
