1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
- 2. porządek obrad ZWZ PGE - 18.06.2026 - PL_rozszerzony_z podpisami.pdfZmieniony porządek obrad ZWZ zwołanego na 18 czerwca 2026 r.
- 12. pismo MAP - rozszerzenie porządku obrad ZWZ PGE - PL.pdfWniosek akcjonariusza o rozszerzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 18 czerwca 2026 r.
- 2. porządek obrad ZWZ PGE - 18.06.2026 - ENG_rozszerzony.pdfAmended agenda of the Ordinary General Meeting convened for June 18, 2026
- 12. pismo MAP - rozszerzenie porządku obrad ZWZ PGE - ENG.pdfShareholder's request for extension of the agenda of the Ordinary General Meeting convened for June 18, 2026
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 21 | / | 2026 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2026-05-28 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („Spółka") informuje o zmianie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia („ZWZ”) Spółki zwołanego na dzień 18 czerwca 2026 r. Zmiany polegają na dodaniu do porządku obrad ZWZ następujących punktów: - Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu, - Podjęcie uchwały w sprawie „Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.”. Zmiany porządku obrad dokonane zostały na żądanie akcjonariusza - Skarbu Państwa, który jako uzasadnienie do wprowadzenia nowych punktów obrad wskazał prawo akcjonariuszy do kształtowania zasad wynagradzania członków Zarządu. Skarb Państwa wskazał również, że uzasadnionym jest przedstawienie akcjonariuszom PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. propozycji punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń członków zarządu, w tym zaktualizowania celów zarządczych poprzez ich określenie w odniesieniu do dynamicznie zmieniającego się otoczenia PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. oraz dodania katalogu świadczeń dodatkowych dla członków Zarządu. W przypadku podjęcia uchwały w ww. kwestiach zajdzie konieczność odpowiedniego dostosowania obecnie obowiązującej „Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.”, tak aby zapewnić spójność dokumentów korporacyjnych Spółki. W związku z powyższym, Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu zmieniony porządek obrad ZWZ oraz pismo akcjonariusza zawierające wniosek o rozszerzenie porządku obrad ZWZ. Podstawa prawna: § 20 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2025, poz. 755). | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| 2. porządek obrad ZWZ PGE - 18.06.2026 - PL_rozszerzony_z podpisami.pdf 2. porządek obrad ZWZ PGE - 18.06.2026 - PL_rozszerzony_z podpisami.pdf | Zmieniony porządek obrad ZWZ zwołanego na 18 czerwca 2026 r. | ||||||||||
| 12. pismo MAP - rozszerzenie porządku obrad ZWZ PGE - PL.pdf 12. pismo MAP - rozszerzenie porządku obrad ZWZ PGE - PL.pdf | Wniosek akcjonariusza o rozszerzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 18 czerwca 2026 r. | ||||||||||
| 2. porządek obrad ZWZ PGE - 18.06.2026 - ENG_rozszerzony.pdf 2. porządek obrad ZWZ PGE - 18.06.2026 - ENG_rozszerzony.pdf | Amended agenda of the Ordinary General Meeting convened for June 18, 2026 | ||||||||||
| 12. pismo MAP - rozszerzenie porządku obrad ZWZ PGE - ENG.pdf 12. pismo MAP - rozszerzenie porządku obrad ZWZ PGE - ENG.pdf | Shareholder's request for extension of the agenda of the Ordinary General Meeting convened for June 18, 2026 | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Change in the agenda of the Ordinary General Meeting The Management Board of PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (the "Company") informs about the change in the agenda of the Ordinary General Meeting of the Company convened for June 18, 2026 (the “OGM”). The changes involve addition of the following points to the OGM agenda: - Adoption of a resolution on the rules for determining the remuneration of Members of the Management Board, - Adoption of a resolution on the ‘Remuneration Policy for Members of the Management Board and the Supervisory Board of PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.’. The changes were made at the request of a shareholder - the State Treasury, who indicated the shareholder’s right for for shaping the rules of remuneration of the Management Board members as the justification for the new points in the agenda. The State Treasury also indicated that it is justified to present to the Company’s shareholders a proposal on adopting a resolution regarding the change in rules for determining the remuneration of the Management Board members, including update of the management objectives by defining them with reference to the Company’s dynamically changing environment and adding a catalogue of additional benefits for the members of the Management Board. If a resolution on the above-mentioned issues is adopted, it will be necessary to appropriately adapt the current ‘Remuneration Policy for Members of the Management Board and the Supervisory Board of PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.’ so as to ensure the consistency of the Company's corporate documents. Therefore, the Management Board of the Company attaches to this report the amended agenda of the OGM and the letter from the shareholder that includes request for extension of the OGM agenda. Legal ground: § 20 section 1 p. 3 of the Regulation of the Minister of Finance dated June 6, 2025 on current and periodic information published by issuers of securities and on conditions under which such information may be recognized as being equivalent to information required by the regulations of law of a state which is not a member state. (Dziennik Ustaw of 2025, item 755). | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2026-05-28 | Dariusz Lubera | Prezes Zarządu | |||
| 2026-05-28 | Przemysław Jastrzębski | Wiceprezes Zarządu | |||
