Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
- TJ STATUTU _INTERBUD -LUBLIN_ S.A. projekt na ZWZ 16.06.2026.pdf
- 3_Aktualizacja Projektów_uchwał_ na_ZWZ_2026-06-16.pdf
- 4a_Instrukcja_wykonywania_prawa_głosu_przez_pełnomocnika_na_ZWZ- 2026-06-16.pdf
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 7 | / | 2026 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2026-05-28 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| INTERBUD-LUBLIN S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Interbud-Lublin S.A. na wniosek akcjonariusza | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd INTERBUD-LUBLIN S.A. z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”), informuje iż w dniu 26 maja 2026 r. do Spółki wpłynął wniosek uprawnionego akcjonariusza o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Interbud-Lublin S.A., zwołanego na dzień 16 czerwca 2026 r. („ZWZ”) Zgodnie z wnioskiem Akcjonariusza uzupełnienie porządku obrad ZWZ dotyczy punktów: (i) podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym akcji Spółki oraz (ii) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. Wniosek Akcjonariusza zawiera projekt uchwały w przedmiotowej sprawie. Wobec powyższego Zarząd Spółki postanowił o uzupełnieniu porządku obrad ZWZ zgodnie ze wskazanym wnioskiem Akcjonariusza, w ten sposób, że wnioskowane nowe punkty zostaną oznaczone jako odpowiednio pkt 12 i 13 porządku obrad, a punkty oznaczone pierwotne numeracją od 13 i dalej będą miały kolejne numery. Aktualny porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Interbud-Lublin S.A. zwołanego na dzień 16 czerwca 2026 r. przedstawia się następująco: Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERBUD-LUBLIN S.A. z siedzibą w Lublinie: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie listy obecności. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki INTERBUD-LUBLIN i Spółki INTERBUD-LUBLIN S.A. za rok obrotowy 2025. 7. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki INTERBUD-LUBLIN S.A. za rok obrotowy 2025. 8. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INTERBUD-LUBLIN za rok obrotowy 2025. 9. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej INTERBUD-LUBLIN S.A w 2025 roku. 10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2025. 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii nt. sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Interbud – Lublin S.A. za rok 2025. 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie przez Spółkę emisji obligacji. 13. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym akcji Spółki. 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Grodzkiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. 16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Sylwestrowi Bogackiemu z wykonania obowiązków Członka Zarządu za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. 17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Robertowi Zajkowskiemu z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. 18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Biernatowskiemu z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. 19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Joannie Bartkowiak z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. 20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Dagmarze Wójcik – Murdza z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2025 r. do 22.05.2025 r., 21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Łukaszowi Skowronowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2025 r. do 22.05.2025 r. 22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Wołowiec z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 22.05.2025 r. do 31.12.2025 r. 23. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Kamilowi Majewskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 22.05.2025 r. do 31.12.2025 r. 24. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 25. Zamknięcie obrad. W załączeniu Emitent przekazuje projekty uchwał ZWZ Spółki w brzmieniu uwzgledniającym zmianę porządku obrad. Aktualizacja dotyczy dodania projektu uchwały nr 8/2026 w sprawie zmian w Statucie Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym akcji Spółki oraz uchwały nr 9/2026 w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. Aktualizacja zmienia również kolejność uchwał w porządku obrad ogłoszonym w dniu 20 maja 2026 r. W uzupełnieniu materiałów opublikowanych raportem bieżącym 5/2026, Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego projekt tekstu jednolitego Statutu, który ma być przedmiotem obrad w ramach odpowiednio punktu 13 oraz 14 zmienionego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Szczegółowa podstawa prawna: § 20 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […]. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| TJ STATUTU _INTERBUD -LUBLIN_ S.A. projekt na ZWZ 16.06.2026.pdf TJ STATUTU _INTERBUD -LUBLIN_ S.A. projekt na ZWZ 16.06.2026.pdf | |||||||||||
| 3_Aktualizacja Projektów_uchwał_ na_ZWZ_2026-06-16.pdf 3_Aktualizacja Projektów_uchwał_ na_ZWZ_2026-06-16.pdf | |||||||||||
| 4a_Instrukcja_wykonywania_prawa_głosu_przez_pełnomocnika_na_ZWZ- 2026-06-16.pdf 4a_Instrukcja_wykonywania_prawa_głosu_przez_pełnomocnika_na_ZWZ- 2026-06-16.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2026-05-28 | Tomasz Grodzki | Prezes Zarządu | Tomasz Grodzki | ||
| 2026-05-28 | Sylwester Bogacki | Członek Zarządu | Sylwester Bogacki | ||
