1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
- 1. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Medicalgorithmics S.A.pdfOgłoszenie Zarządu Spółki Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
- 2. Projekty uchwał na ZWZ Medicalgorithmics S.A.pdfProjekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanego na dzień 19 czerwca 2026 r.
- 3. Zestawienie proponowanych zmian Statutu Medicalgorithmics S.A.pdfPodsumowanie proponowanych zmian Statutu Medicalgorithmics S.A.
- 1. Announcement on convening the OGM of Medicalgorithmics S.A.pdfAnnouncement of the Management Board of Medicalgorithmics S.A. with its registered office in Warsaw on the convening of the Ordinary General Meeting of the Company
- 2. Draft Resolutions of the OGM Medicalgorithmics S.A.pdfDraft resolutions of the Ordinary General Meeting of Medicalgorithmics S.A. with its registered office in Warsaw convened for June 19, 2026
- 3. Summary of proposed amendments to the AA of Medicalgorithmics S.A.pdfSummary of the proposed amendments to the Articles of Association of Medicalgorithmics S.A.
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 20 | / | 2026 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2026-05-22 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| MEDICALGORITHMICS S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A. wraz z treścią projektów uchwał | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 19 czerwca 2026 r. na godzinę 15:00 w siedzibie Spółki – w lokalu biurowym przy Al. Jerozolimskich 81, 02-001 Warszawa, na 19 piętrze budynku Central Tower w Warszawie, zgodnie z treścią ogłoszenia stanowiącego załącznik do niniejszego raportu bieżącego. W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Spółka przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad zwołanego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („Walne Zgromadzenie”) wraz z załącznikiem w postaci proponowanych zmian Statutu Spółki w następstwie projektowanej zmiany Statutu (zgodnie z załączonym do raportu projektem uchwały nr 20/06/2026). Pełna dokumentacja związana ze zwołaniem Walnego Zgromadzenia dostępna jest na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://www.medicalgorithmics.pl/, począwszy od dnia zwołania. Załączniki do raportu: 1. Ogłoszenie Zarządu Spółki Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, 2. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanego na dzień 19 czerwca 2026 r., 3. Podsumowanie proponowanych zmian Statutu Medicalgorithmics S.A. Szczegółowa podstawa prawna: § 20 ust. 1 pkt 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| 1. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Medicalgorithmics S.A.pdf 1. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Medicalgorithmics S.A.pdf | Ogłoszenie Zarządu Spółki Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki | ||||||||||
| 2. Projekty uchwał na ZWZ Medicalgorithmics S.A.pdf 2. Projekty uchwał na ZWZ Medicalgorithmics S.A.pdf | Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanego na dzień 19 czerwca 2026 r. | ||||||||||
| 3. Zestawienie proponowanych zmian Statutu Medicalgorithmics S.A.pdf 3. Zestawienie proponowanych zmian Statutu Medicalgorithmics S.A.pdf | Podsumowanie proponowanych zmian Statutu Medicalgorithmics S.A. | ||||||||||
| 1. Announcement on convening the OGM of Medicalgorithmics S.A.pdf 1. Announcement on convening the OGM of Medicalgorithmics S.A.pdf | Announcement of the Management Board of Medicalgorithmics S.A. with its registered office in Warsaw on the convening of the Ordinary General Meeting of the Company | ||||||||||
| 2. Draft Resolutions of the OGM Medicalgorithmics S.A.pdf 2. Draft Resolutions of the OGM Medicalgorithmics S.A.pdf | Draft resolutions of the Ordinary General Meeting of Medicalgorithmics S.A. with its registered office in Warsaw convened for June 19, 2026 | ||||||||||
| 3. Summary of proposed amendments to the AA of Medicalgorithmics S.A.pdf 3. Summary of proposed amendments to the AA of Medicalgorithmics S.A.pdf | Summary of the proposed amendments to the Articles of Association of Medicalgorithmics S.A. | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Information on convening the Ordinary General Meeting of Medicalgorithmics S.A. together with the content of draft resolutions Current report no.: 20/2026 Date: May 22, 2026 Legal basis: Article 56 (1) (2) of the Offering Act – current and periodic information Management Board of Medicalgorithmics S.A. with its registered office in Warsaw (the "Company") hereby informs about the convening of the Ordinary General Meeting of the Company on June 19, 2026, at 3:00 p.m. at the Company's registered office – in Warsaw, at the office premises at Al. Jerozolimskie 81, 02-001 Warsaw, on the 19th floor of the Central Tower building in Warsaw, in accordance with the content of the announcement attached to this current report. Attached to this current report, the Company provides the text of the draft resolutions to be considered by the convened Ordinary General Meeting of the Company (the “General Meeting”), together with an appendix comprising the proposed amendments to the Company’s Articles of Association resulting from the proposed amendment to the Articles of Association (in accordance with the draft Resolution No. 20/06/2026 attached to this report). The complete documentation related to the convening of the General Meeting is available on the Company’s website at: https://www.medicalgorithmics.pl/, as of the date of convening of the General Meeting. Attachments to the report: 1. Announcement of the Management Board of Medicalgorithmics S.A. with its registered office in Warsaw on the convening of the Ordinary General Meeting of the Company, 2. Draft resolutions of the Ordinary General Meeting of Medicalgorithmics S.A. with its registered office in Warsaw convened for June 19, 2026, 3. Summary of the proposed amendments to the Articles of Association of Medicalgorithmics S.A. Specific legal basis: Section 20(1)(1) and (2) of the Regulation of the Minister of Finance of June 6, 2025, on current and periodic information disclosed by issuers of securities and the conditions for recognizing as equivalent information required by the laws of a non-member state. | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2026-05-22 | Krzysztof Siemionow | Prezes Zarządu | |||
| 2026-05-22 | Michał Zapora | Członek Zarządu | |||
