Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
- Ocena_RN_dzialalnosci_charytatywnej_i_sponsoringowej_w_2025.pdfOcena RN działalności charytatywnej i sponsoringowej w 2025
- Ocena_wypelniania_przez_spolke_obowiazkow_informacyjnych.pdfOcena RN sposobu wypełniania przez spółkę obowiązków informacyjnych
- Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZA.pdfOgłoszenie o zwołaniu WZA
- Projekty_uchwal_na_Zwyczajne_Walne_Zgromadzenie.pdfProjekty uchwał na WZA
- Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_2025.pdfSprawozdanie o wynagrodzeniach
- Sprawozdanie_RN_ocena_sytuacji_spolki_po_roku_2025.pdfSprawozdanie RN - ocena sytuacji spółki po roku 2025
- Sprawozdanie_RN_z_oceny_sprawozdan_rocznych_2025.pdfSprawozdanie RN z oceny sprawozdań rocznych spółki
- Sprawozdanie_z_dzialalnosci_RN_2025.pdfSprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2025
- yarrl_SA_statut.pdfStatut
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 8 | / | 2026 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2026-05-15 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| YARRL S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 10 czerwca 2026 r. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie � informacje bie��ce i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd yarrl S.A. (dalej Spółka) działając na podstawie art. 399 §1 w zw. z art. 402¹ oraz art. 402² Kodeksu Spółek Handlowych oraz §10 pkt 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 10 czerwca 2026 r. na godzinę 12:00 w Krakowie, przy ul. Skarżyńskiego 14. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wystąpienie Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki – przedstawienie sprawozdań Rady Nadzorczej obejmujących: a) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2025, b) ocenę sytuacji spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, c) ocenę sposobu wypełniania przez spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, d) ocenę racjonalności prowadzonej przez spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze albo informację o braku takiej polityki, e) ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2025, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2025, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2025 i wniosku Zarządu ws. przeznaczenia zysku, jak i pozostałych spraw mających być przedmiotem uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki. 6. Wystąpienie Prezesa Zarządu Spółki. 7. Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2025, tj. za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r., sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2025, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2025. 8. Podjęcie Uchwał w przedmiocie: a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2025, tj. za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.; b) rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025, tj. za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.; c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2025, tj. za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.; d) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2025, tj. za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.; e) przeznaczenia zysku Spółki za 2025 rok na pokrycie straty z lat ubiegłych; f) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025, tj. w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r; g) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025, tj. w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.; h) powołania członków Rady Nadzorczej Spółki yarrl S.A.; i) wyrażenia opinii o sprawozdaniu o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2025; j) upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego oraz w sprawie zmiany statutu Spółki wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd Spółki prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki za zgodą Rady Nadzorczej Spółki; k) dopuszczenia akcji Spółki do obrotu publicznego. 9. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz projekty uchwał wraz z uzasadnieniami stanowią załączniki do niniejszego raportu. Do niniejszego raportu dołączono również sprawozdania RN, o których mowa w punkcie 6 porządku obrad oraz Statut Spółki. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Ocena_RN_dzialalnosci_charytatywnej_i_sponsoringowej_w_2025.pdf Ocena_RN_dzialalnosci_charytatywnej_i_sponsoringowej_w_2025.pdf | Ocena RN działalności charytatywnej i sponsoringowej w 2025 | ||||||||||
| Ocena_wypelniania_przez_spolke_obowiazkow_informacyjnych.pdf Ocena_wypelniania_przez_spolke_obowiazkow_informacyjnych.pdf | Ocena RN sposobu wypełniania przez spółkę obowiązków informacyjnych | ||||||||||
| Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZA.pdf Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZA.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu WZA | ||||||||||
| Projekty_uchwal_na_Zwyczajne_Walne_Zgromadzenie.pdf Projekty_uchwal_na_Zwyczajne_Walne_Zgromadzenie.pdf | Projekty uchwał na WZA | ||||||||||
| Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_2025.pdf Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_2025.pdf | Sprawozdanie o wynagrodzeniach | ||||||||||
| Sprawozdanie_RN_ocena_sytuacji_spolki_po_roku_2025.pdf Sprawozdanie_RN_ocena_sytuacji_spolki_po_roku_2025.pdf | Sprawozdanie RN - ocena sytuacji spółki po roku 2025 | ||||||||||
| Sprawozdanie_RN_z_oceny_sprawozdan_rocznych_2025.pdf Sprawozdanie_RN_z_oceny_sprawozdan_rocznych_2025.pdf | Sprawozdanie RN z oceny sprawozdań rocznych spółki | ||||||||||
| Sprawozdanie_z_dzialalnosci_RN_2025.pdf Sprawozdanie_z_dzialalnosci_RN_2025.pdf | Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2025 | ||||||||||
| yarrl_SA_statut.pdf yarrl_SA_statut.pdf | Statut | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2026-05-15 | Bartosz Piasecki | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2026-05-15 | Piotr Żukowski | Członek Zarządu | |||
