Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
- RB_2026_06 Zwołanie ZWZA 2026 i informacja.pdfZwołanie ZWZA i informacja dla akcjonariuszy
- RB_2026_06 Projekty uchwał ZWZA.pdfProjekty uchwał na ZWZA
- RB_2026_06 Uzasadnienia uchwał ZWZA.pdfUzasadnienia uchwał na ZWZA
- RB_2026_06 Formularz pełnomocnictwa i instrukcji na ZWZA.pdfFormularz pełnomocnictwa i instrukcji na ZWZA
- RB_2026_06 Klauzula informacyjna dla Akcjonariuszy ZWZA.pdfKlauzula informacyjna dla akcjonariuszy
- RB_2026_06 Sprawozdanie o wynagrodzeniach za 2025.pdfSprawozdanie o wyngrodzeniach członków Zarządu i RN za 2025
- RB_2026_06 Raport audytora o sprawozdaniu o wynagrodzeniach za 2025.pdfRaport audytora o sprawozdaniu o wynagrodzeniach za 2025
- RB_2026_06 Sprawozdanie z prac RN w 2025.pdfSprawozdanie z prac Rady Nadzorczej ATM GRUPA S.A. w 2025 roku
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 6 | / | 2026 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2026-04-29 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| ATMGRUPA | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie ZWZA na 26 maja 2026 r. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd ATM Grupa S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000157203 („Spółka”), działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1 i art. 402² Kodeksu spółek handlowych („ksh”) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ATM Grupa S.A., z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, które odbędzie się w dniu 26.05.2026 r. o godzinie 12:00 w Bielanach Wrocławskich, przy ul. Dwa Światy 1. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2025. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ATM Grupa oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ATM Grupa za rok 2025. 7. Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego w 2025 r. i wypłacie dywidendy. 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysków zatrzymanych i pokrycia straty za lata ubiegłe powstałych w wyniku zmiany polityki rachunkowości. 9. Podjęcie uchwał dotyczących udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki. 10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2025 r. 11. Podjęcie uchwał dotyczących udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki ATM Grupa S.A. za rok 2025. 13. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Adres poczty elektronicznej Spółki w sprawach związanych z Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy – wza@atmgrupa.pl | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| RB_2026_06 Zwołanie ZWZA 2026 i informacja.pdf RB_2026_06 Zwołanie ZWZA 2026 i informacja.pdf | Zwołanie ZWZA i informacja dla akcjonariuszy | ||||||||||
| RB_2026_06 Projekty uchwał ZWZA.pdf RB_2026_06 Projekty uchwał ZWZA.pdf | Projekty uchwał na ZWZA | ||||||||||
| RB_2026_06 Uzasadnienia uchwał ZWZA.pdf RB_2026_06 Uzasadnienia uchwał ZWZA.pdf | Uzasadnienia uchwał na ZWZA | ||||||||||
| RB_2026_06 Formularz pełnomocnictwa i instrukcji na ZWZA.pdf RB_2026_06 Formularz pełnomocnictwa i instrukcji na ZWZA.pdf | Formularz pełnomocnictwa i instrukcji na ZWZA | ||||||||||
| RB_2026_06 Klauzula informacyjna dla Akcjonariuszy ZWZA.pdf RB_2026_06 Klauzula informacyjna dla Akcjonariuszy ZWZA.pdf | Klauzula informacyjna dla akcjonariuszy | ||||||||||
| RB_2026_06 Sprawozdanie o wynagrodzeniach za 2025.pdf RB_2026_06 Sprawozdanie o wynagrodzeniach za 2025.pdf | Sprawozdanie o wyngrodzeniach członków Zarządu i RN za 2025 | ||||||||||
| RB_2026_06 Raport audytora o sprawozdaniu o wynagrodzeniach za 2025.pdf RB_2026_06 Raport audytora o sprawozdaniu o wynagrodzeniach za 2025.pdf | Raport audytora o sprawozdaniu o wynagrodzeniach za 2025 | ||||||||||
| RB_2026_06 Sprawozdanie z prac RN w 2025.pdf RB_2026_06 Sprawozdanie z prac RN w 2025.pdf | Sprawozdanie z prac Rady Nadzorczej ATM GRUPA S.A. w 2025 roku | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2026-04-29 | Przemysław Kmiotek | Prezes Zarządu | |||
| 2026-04-29 | Alicja Pietraszkiewicz | Prokurent | |||
