ASSECO Poland SA - Odwołanie i zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Poland S.A.

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. 06_2026_ogłoszenie o zwołaniu NWZ.pdf
   
2. 06_2026_Zał_1_do ogłoszenia_NWZ_Asseco Poland.pdf
   
3. 06_2026_Asseco Poland_Projekty uchwał NWZ 18_03_2026.pdf
   

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 6 / 2026

Data sporządzenia: 2026-02-17

Skrócona nazwa emitenta

ASSECO POLAND

Temat

Odwołanie i zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Poland S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Asseco Poland Spółka Akcyjna („Spółka”) niniejszym informuje, że odwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej „NWZ”), zwołane na dzień 24 lutego 2026 roku raportem bieżącym nr 1/2026 z dnia 22 stycznia 2026 roku.
Po zwołaniu NWZ do Spółki wpłynęły:
1. Od akcjonariusza Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny żądanie umieszczenia w Porządku obrad dodatkowych punktów wraz z projektami uchwał dotyczącymi tych punktów, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 4/2026 z dnia 2 lutego 2026 roku;
2. Od akcjonariusza Adam Góral Fundacja Rodzinna zgłoszenie własnego projektu uchwały objętego punktem 8 Porządku obrad w sprawie utworzenia programów motywacyjnych dla Członków Zarządu Asseco Poland S.A. oraz kluczowej kadry kierowniczej i kluczowych menedżerów Asseco Poland S.A. i spółek z Grupy Asseco, o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 5/2026 z dnia 13 lutego 2026 roku.
Zarząd Spółki identyfikuje te zmiany jako bardzo istotne i daleko idące, co powoduje konieczność zaktualizowania dokumentów mających być przedmiotem obrad NWZ. Dodatkowo Zarząd Spółki, chcąc zapewnić akcjonariuszom możliwość ewentualnej zmiany wcześniej udzielonych pełnomocnictw do głosowania, podjął w dniu 17 lutego 2026 roku Uchwałę w sprawie odwołania i zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
W związku z powyższym, Zarząd Spółki działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 4021 Kodeksu spółek handlowych, a także mając na uwadze § 20 ust. 1 pkt 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 6 czerwca 2025 r. (Dz.U. z 2025 r. poz. 755) zwołuje na dzień 18 marca 2026 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie” lub „Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się o godzinie 13.00 w Biurze Spółki w Warszawie, ul. Branickiego 13 (02-972 Warszawa).
W załączeniu Zarząd przedkłada:
1) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2) Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zwołaniu na dzień 18 marca 2026 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
3) Projekty uchwał z uzasadnieniem.
Wszelkie informacje i dokumenty dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia udostępnione będą na stronie internetowej Spółki pod adresem https://inwestor.asseco.com/o-asseco/lad-korporacyjny, sekcja NWZA.

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 20 ust 1 pkt. 1) i 2) Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia z dnia 6 czerwca 2025 r. (Dz.U. z 2025 r. poz. 755)

Załączniki

Plik Opis

06_2026_ogłoszenie o zwołaniu NWZ.pdf
06_2026_ogłoszenie o zwołaniu NWZ.pdf

06_2026_Zał_1_do ogłoszenia_NWZ_Asseco Poland.pdf
06_2026_Zał_1_do ogłoszenia_NWZ_Asseco Poland.pdf

06_2026_Asseco Poland_Projekty uchwał NWZ 18_03_2026.pdf
06_2026_Asseco Poland_Projekty uchwał NWZ 18_03_2026.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

ASSECO Poland SA

(pełna nazwa emitenta)

ASSECO POLAND Informatyka (inf)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

35-322 Rzeszów

(kod pocztowy) (miejscowość)

Olchowa 14

(ulica) (numer)

17 888 55 55 17 888 55 50

(telefon) (fax)

[email protected] www.asseco.pl

(e-mail) (www)

522-000-37-82 010334578

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2026-02-17 Gabriela Żukowicz Wiceprezes Zarządu

2026-02-17 Artur Wiza Wiceprezes Zarządu