1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
- Tekst jednolity statutu_zmiana po NWZ 21072025.pdf
- Articles of Association of Benefit Systems S.A.-Consolidated Wording after EGM resolution 20250721.pdf
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 3 | / | 2026 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2026-01-19 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| BENEFIT SYSTEMS S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Postanowienie dotyczące zmiany statutu spółki | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd spółki Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, iż otrzymał informację o wydaniu przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie postanowienia o rejestracji zmiany statutu Spółki ("Postanowienie") uchwalonej przez nadzwyczajne walne zgromadzenie Spółki uchwałami nr 4/21.07.2025 oraz 5/21.07.2025 z dnia 21 lipca 2025 roku. O podjęciu przez nadzwyczajne walne zgromadzenie ww. uchwał zarząd Spółki informował raportem bieżącym nr 68/2025 w dniu 21 lipca 2025 roku. Tekst jednolity statutu Spółki przyjęty przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 16 stycznia 2026 roku, uwzględniający powyższe zmiany, stanowi załącznik do niniejszego raportu. W wyniku Postanowienia zmieniona została treść § 20 ust. 1 statutu Spółki w brzmieniu: „Rada Nadzorcza składa się z 6 (sześciu) członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.” poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia: „Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.” oraz zmieniona została treść § 20 ust. 3 statutu Spółki w brzmieniu: „Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na wspólną, pięcioletnią kadencję. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych.” poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia: „Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na wspólną, pięcioletnią kadencję. Po upływie kadencji, która rozpoczęła swój bieg w dniu 29 czerwca 2023 roku Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na wspólną, czteroletnią kadencję. Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych.” Postanowienie zostało wydane przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie w dniu 4 sierpnia 2025 roku. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Tekst jednolity statutu_zmiana po NWZ 21072025.pdf Tekst jednolity statutu_zmiana po NWZ 21072025.pdf | |||||||||||
| Articles of Association of Benefit Systems S.A.-Consolidated Wording after EGM resolution 20250721.pdf Articles of Association of Benefit Systems S.A.-Consolidated Wording after EGM resolution 20250721.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Decision on amendment to the Company's Articles of Association The Management Board of Benefit Systems S.A. with its registered seat in Warsaw (the "Company") hereby announces that the Company received court decision issued by the District Court for the Capital City of Warsaw in Warsaw regarding the registration of the amendment into the Articles of Association of the Company (the "Registration") on basis of the Resolutions No. 4/21.07.2025 and No. 5/21.07.2025 of the Extraordinary General Meeting of the Company adopted on 21 July 2025. The Management Board of the Company informed about the adoption of the above mentioned resolutions in current report No. 68/2025 of 21 July 2025. The consolidated text of the Articles of Association of the Company adopted by the Supervisory Board of the Company on 16 January 2026, incorporating the above amendments, is attached hereto. Following the Registration, §20 Sec. 1 of the Articles of Association of the Company with the following wording: „The Supervisory Board shall be composed of six (6) members who shall be appointed and recalled by the General Meeting.” was amended by adding new, following wording: „The Supervisory Board shall be composed of five (5) to seven (7) members who shall be appointed and recalled by the General Meeting.” and §20 Sec. 3 of the Articles of Association of the Company with the following wording „Members of the Supervisory Board shall be appointed for a joint term of office of five (5) years. The term of office of the Supervisory Board shall coincide with the full financial years.” was amended by adding new, following wording: „Members of the Supervisory Board shall be appointed for a joint term of office of five (5) years. Following the expiry of the term of office, which started on 29 June 2023, the Supervisory Board members shall be appointed for a joint term of office of 4 (four) years. The term of office of the Supervisory Board shall coincide with the full financial years.” The Registration was issued by the District Court for the Capital City of Warsaw in Warsaw on 4 August 2025. | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2026-01-19 | Marcin Fojudzki | Członek Zarządu | Marcin Fojudzki | ||
| 2026-01-19 | Emilia Rogalewicz | Członek Zarządu | Emilia Rogalewicz | ||
