1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
- 1.-Ogloszenie-Zarzadu-CI-Games-SE-o-zwolaniu-NWZ.pdfOgłoszenie Zarządu o zwołaniu NWZ
- 2.-Projekty-uchwal-na-NWZ.pdfProjekty uchwał na NWZ
- 3.-Formularz-do-wykonywania-prawa-glosu .pdfFormularz do wykonywania prawa głosu
- 4.-Formularz-Pelnomocnictwa.pdfFormularz pełnomocnictwa
- 5.-Informacja-o-ogolnej-liczbie-glosow-i-akcji.pdfInformacja o ogólnej liczbie głosów i akcji
- 16_01_2026_opinia_zarządu_signed.pdfOpinia Zarządu
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 1 | / | 2026 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2026-01-16 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| CI GAMES S.E. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie Zarządu CI Games SE o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CI Games SE | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd spółki Cl Games SE z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie przepisów art. 399 § 1 oraz art. 402¹ i art. 402² Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („NWZ”) na dzień 13 luty 2026 r., na godzinę 11:00 w Warszawie, przy ul. Rondo Daszyńskiego 2B, piętro 26 z następującym porządkiem obrad: 1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał, 4) Przyjęcie porządku obrad, 5) Podjęcie uchwał w sprawie powołania nowych członków Rady Nadzorczej, 6) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz upoważnienia do wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki za zgodą Rady Nadzorczej oraz zmiany Statutu Spółki, 7) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, 8) Wolne wnioski, 9) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Pełna treść ogłoszenia Zarządu Spółki o zwołaniu NWZ, wraz z informacją dotyczącą dnia rejestracji uczestnictwa w NWZ, treścią projektów uchwał, które mają być przedłożone NWZ, formularzem pełnomocnictwa, formularzem do wykonywania prawa głosu na NWZ oraz informacją o akcjonariacie Spółki stanowią załącznik do niniejszego raportu. Szczegółowa podstawa prawna: § 20 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| 1.-Ogloszenie-Zarzadu-CI-Games-SE-o-zwolaniu-NWZ.pdf 1.-Ogloszenie-Zarzadu-CI-Games-SE-o-zwolaniu-NWZ.pdf | Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu NWZ | ||||||||||
| 2.-Projekty-uchwal-na-NWZ.pdf 2.-Projekty-uchwal-na-NWZ.pdf | Projekty uchwał na NWZ | ||||||||||
| 3.-Formularz-do-wykonywania-prawa-glosu .pdf 3.-Formularz-do-wykonywania-prawa-glosu .pdf | Formularz do wykonywania prawa głosu | ||||||||||
| 4.-Formularz-Pelnomocnictwa.pdf 4.-Formularz-Pelnomocnictwa.pdf | Formularz pełnomocnictwa | ||||||||||
| 5.-Informacja-o-ogolnej-liczbie-glosow-i-akcji.pdf 5.-Informacja-o-ogolnej-liczbie-glosow-i-akcji.pdf | Informacja o ogólnej liczbie głosów i akcji | ||||||||||
| 16_01_2026_opinia_zarządu_signed.pdf 16_01_2026_opinia_zarządu_signed.pdf | Opinia Zarządu | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Current report number: 1/2026 Date: 16 January 2026 Legal basis: Current and periodic reports Subject: Announcement of the Management Board of CI Games SE on convening of an Extraordinary General Meeting of CI Games SE The Management Board of Cl Games SE with its registered office in Warsaw (the “Company“) acting pursuant to regulations of article 399 § 1 and art. 402¹ art. 402² of the Code of Commercial Companies, hereby convenes an Extraordinary General Meeting of the company (“EGM”), to be held on February 13, 2026 at 11:00 a.m. in Warsaw at ul. Rondo Daszyńskiego 2B, 26 floor with the following agenda: 1) opening of the Extraordinary General Meeting, 2) election of the Chairman of the Extraordinary General Meeting, 3) confirmation of the correctness of convening the Extraordinary General Meeting and its capacity to adopt binding resolutions, 4) adoption of the agenda, 5) adoption of resolutions on the appointment of new members of the Supervisory Board, 6) adoption of a resolution on authorizing the Management Board of the Company to increase the share capital within the limits of the authorized capital and authorizing the Management Board to exclude the subscription rights of the existing shareholders of the Company with the consent of the Supervisory Board and amending the Company's Statute, 7) adoption of a resolution authorizing the Company's Supervisory Board to establish the consolidated text of the Company's Statute, 8) free motions, 9) closing of the Extraordinary General Meeting. Full text of the announcement on the convocation of EGM by the Company’s Management Board along with the proposed agenda, information concerning the date of registration at the EGM, draft resolutions that will be submitted before the EGM, proxy form and the ballot form for the EGM, information about the shareholder structure are enclosed as attachments thereto. Detailed legal basis: § 20 clause 1 points 1 and 2 of the Regulation of the Minister of Finance of 6th June 2025 on current and periodical information provided by issuers of securities and the terms and conditions for information required by the provisions of law of a non-member state being recognized as equivalent Disclaimer: This English language translation may contain certain discrepancies. In case of any differences between the Polish and the English versions, the Polish version shall prevail. | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2026-01-16 | Marek Tymiński | Prezes Zarządu | |||
