ZORTRAX SPÓŁKA AKCYJNA - Ogłoszenie Zarządu Zortrax S.A. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. 2026_01_06_Zortrax S.A._ogłoszenie o zwołaniu NWZ-sig.pdfOgłoszenie Zarządu Zortrax S.A. o zwołaniu NWZ
   
2. 2026_01_06_Zortrax S.A._Projekty uchwał_NWZ.pdfProjekty uchwał na NWZ Zortrax S.A.
   
3. 2026_01_06_Zortrax S.A._opinia Zarządu_NWZ-sig.pdfOpinia Zarządu Zortrax S.A._załącznik do projektu uchwały NWZ
   
4. 2026_01_06_Zortrax S.A._Regulamin_załącznik do projektu uchwały nr 6_1_2026.pdfProjekt regulaminu programu motywacyjnego_załącznik do projektu uchwały NWZ
   
5. 2026_01_06_Zortrax S.A._Formularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na NWZ.pdfFormularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na NWZ Zortrax S.A.
   
6. 2026_01_06_Zortrax S.A._formularz pełnomocnictwa_NWZ.pdfFormularz pełnomocnictwa na NWZ Zortrax S.A.
   

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 2 / 2026

Data sporządzenia: 2026-01-06

Skrócona nazwa emitenta

ZORTRAX S.A.

Temat

Ogłoszenie Zarządu Zortrax S.A. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd spółki Zortrax S.A. z siedzibą w Olsztynie ("Spółka"), niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 2 lutego 2026 r. o godz. 10.00 w Warszawie, w kancelarii notarialnej notariusz Anety Slezak i notariusza Roberta Wróblewskiego (adres: ul. Dmochowskiego 4 lok. 1, 00-427 Warszawa), ("NWZ").

W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego znajduje się pełna treść ogłoszenia o zwołaniu NWZ wraz z informacją o ogólnej liczbie głosów w Spółce, projekty uchwał na NWZ, wzór pełnomocnictwa oraz formularz do głosowania przez pełnomocnika. Pozostałe wymagane dokumenty, które zostaną przedłożone NWZ, zostaną przez Zarząd Spółki przekazane niezwłocznie w kolejnych raportach bieżących.

Na NWZ planuje się następujące zmiany Statutu Spółki: (a) zmianę § 2 Statutu Spółki, nadając mu następujące nowe brzmienie: „Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa”, oraz (b) zmianę § 15 ust. 4 Statutu Spółki, nadając mu następujące nowe brzmienie: „Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki”.

Na NWZ planuje się także zmianę Statutu Spółki przez dodanie par. 11a w następującym brzmieniu:
„1. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 8 000 000,00 PLN (słownie: osiem milionów złotych). Niniejsze upoważnienie nie obejmuje uprawnienia do podwyższenia kapitału zakładowego ze środków własnych Spółki.
2. Po rozpatrzeniu potrzeb Spółki Zarząd Spółki może wykonywać upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, poprzez dokonanie jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, po uzyskaniu każdorazowo uprzedniej zgody Rady Nadzorczej Spółki.
3. Upoważnienie Zarządu Spółki do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany niniejszego Statutu dokonanej uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 5/1/2026 z dnia 2 lutego 2026 r.
4. Zarząd Spółki może wydawać akcje w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne –– za zgodą Rady Nadzorczej Spółki. Zarząd Spółki nie może wydawać akcji uprzywilejowanych ani przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w przepisach art. 354 Kodeksu spółek handlowych.
5. Zarząd Spółki jest uprawniony do określania ceny emisyjnej nowych akcji, określenia wielkości emisji oraz do określenia podmiotów uprawnionych do nabycia nowych akcji. Uchwały Zarządu podjęte w oparciu o uprawnienia wynikające z niniejszego ust. 5 wymagają każdorazowo uprzedniej zgody Rady Nadzorczej Spółki. 6. Uchwała Zarządu Spółki podjęta w granicach upoważnienia określonego w ust. 1 zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia Spółki o podwyższeniu kapitału zakładowego i wymaga dla swej ważności formy aktu notarialnego.
7. W granicach obowiązującego prawa Zarząd Spółki decyduje samodzielnie o wszystkich pozostałych sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego w ramach niniejszego upoważnienia. W szczególności, lecz nie wyłącznie, Zarząd Spółki jest uprawniony do: a. zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych podobnych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji; b. ustalenia ostatecznej liczby akcji oferowanych inwestorom po zakończeniu budowania książki popytu; c. określenia terminów i wysokości wpłat na akcje; d. zawierania umów objęcia akcji; e. podejmowania uchwał oraz innych działań w zakresie zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji, praw do akcji lub praw poboru; f. podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie, odpowiednio, emisji akcji w drodze oferty publicznej lub niepublicznej, lub ubiegania się o wprowadzenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu, a także praw do akcji lub praw poboru.
8. Zgoda Rady Nadzorczej Spółki, o której mowa w niniejszym paragrafie, powinna być wyrażona w formie uchwały podjętej na zasadach określonych w Statucie Spółki oraz we właściwych przepisach prawa powszechnie obowiązującego.
9. Za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej Spółki Zarząd Spółki może wyłączyć lub ograniczyć pierwszeństwo objęcia nowych akcji Spółki przez dotychczasowych akcjonariuszy (prawo poboru), dotyczące podwyższenia kapitału zakładowego w ramach udzielonego Zarządowi Spółki w niniejszym paragrafie Statutu Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego. Zgoda Rady Nadzorczej powinna być wyrażona każdorazowo przed kolejnym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego. Do przedmiotowej zgody Rady Nadzorczej Spółki stosuje się ust. 8 powyżej.”

Załączniki

Plik Opis

2026_01_06_Zortrax S.A._ogłoszenie o zwołaniu NWZ-sig.pdf2026_01_06_Zortrax S.A._ogłoszenie o zwołaniu NWZ-sig.pdf Ogłoszenie Zarządu Zortrax S.A. o zwołaniu NWZ

2026_01_06_Zortrax S.A._Projekty uchwał_NWZ.pdf2026_01_06_Zortrax S.A._Projekty uchwał_NWZ.pdf Projekty uchwał na NWZ Zortrax S.A.

2026_01_06_Zortrax S.A._opinia Zarządu_NWZ-sig.pdf2026_01_06_Zortrax S.A._opinia Zarządu_NWZ-sig.pdf Opinia Zarządu Zortrax S.A._załącznik do projektu uchwały NWZ

2026_01_06_Zortrax S.A._Regulamin_załącznik do projektu uchwały nr 6_1_2026.pdf2026_01_06_Zortrax S.A._Regulamin_załącznik do projektu uchwały nr 6_1_2026.pdf Projekt regulaminu programu motywacyjnego_załącznik do projektu uchwały NWZ

2026_01_06_Zortrax S.A._Formularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na NWZ.pdf2026_01_06_Zortrax S.A._Formularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na NWZ.pdf Formularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na NWZ Zortrax S.A.

2026_01_06_Zortrax S.A._formularz pełnomocnictwa_NWZ.pdf2026_01_06_Zortrax S.A._formularz pełnomocnictwa_NWZ.pdf Formularz pełnomocnictwa na NWZ Zortrax S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2026-01-06 Angelina Stokłosa Prezes Zarządu