Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 83 / 2025
Data sporządzenia: 2025-12-22
Skrócona nazwa emitenta
RAFAMET
Temat
Zawarcie przez RAFAMET S.A. w restrukturyzacji z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. umowy objęcia akcji serii J.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w restrukturyzacji w Kuźni Raciborskiej (dalej jako „Emitent”) informuje, iż w dniu 22 grudnia 2025 r. Emitent zawarł z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Inwestor”) umowę objęcia akcji serii J („Umowa Objęcia Akcji”). Umowa Objęcia Akcji została zawarta w wykonaniu postanowień Umowy Inwestycyjnej z dnia 27 maja 2025 r. zawartej pomiędzy Emitentem a Inwestorem (o zawarciu Umowy Inwestycyjnej Emitent informował raportem bieżącym nr 36/2025 z dnia 27 maja 2025 r.) oraz w wykonaniu podjętej w dniu 16 grudnia 2025 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta Uchwały nr 4/IV/25 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych imiennych serii J w trybie subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom w całości oraz w sprawie dematerializacji akcji serii J, a także w sprawie zmiany Statutu Spółki (dalej jako „Uchwała w Sprawie Emisji Akcji”). O podjęciu Uchwały w Sprawie Emisji Akcji Emitent informował raportem bieżącym nr 81/2025 z dnia 16 grudnia 2025 r. Na mocy Umowy Objęcia Akcji Inwestor objął wszystkie oferowane akcje na podstawie Uchwały w Sprawie Emisji Akcji, tj. 2.000.000 (słownie: dwa miliony) akcji imiennych serii J o wartości nominalnej 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych) każda (dalej jako „Akcje Nowej Emisji”). Akcje Nowej Emisji zostały objęte w całości za wkłady pieniężne, a łączna cena emisyjna Akcji Nowej Emisji wyniosła 20.000.000 zł (słownie: dwadzieścia milionów złotych).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2025-12-22 Rafał Rychter Prezes Zarządu Rafał Rychter
2025-12-22 Dariusz Bernacki Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych Dariusz Bernacki