SYNEKTIK SPÓŁKA AKCYJNA - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 20 stycznia 2026 r.

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA.pdfOgłoszenie o zwołaniu ZWZA
   
2. Projekty uchwał ZWZA.pdfProjekty uchwał na ZWZA
   
3. Opinia RN o uchwałach ZWZA.pdfOpinia RN dotyczącej projektów uchwał
   
4. Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.pdfFormularz pełnomocnika do udziału w ZWZA
   
5. Formularz głosowania przez pełnomocika dla os. fizycznej.pdfFormularz pozwalający na wykonywania prawa głosu dla osoby fizycznej
   
6. Formularz do głosowania przez pełnomocnika dla os. prawnej.pdfFormularz pozwalający na wykonywania prawa głosu dla osoby innej niż fizyczna
   
7. Formularz zgłoszenie projektu uchwały dla os. fizycznej.pdfZgłoszenie projektu uchwał dot. sprawy do wprowadzenia do porządku obrad dla osoby fizycznej
   
8. Formularz zgłoszenie projektu uchwały dla os. prawnej.pdfZgłoszenie projektu uchwał dot. sprawy do wprowadzenia do porządku obrad dla osoby innej niż osoba fizyczna
   
9. Formularz wniosek o umieszczenie spraw w porządku obrad dla os. fizycznej.pdfWniosek o umieszczenie sprawy do porządku obrad dla osoby fizycznej
   
10. Formularz wniosek o umieszczenie spraw w porządku obrad dla os. prawnej.pdfWniosek o umieszczenie sprawy do porządku brad dla osoby innej niż osoba fizyczna
    

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 67 / 2025

Data sporządzenia: 2025-12-22

Skrócona nazwa emitenta

SYNEKTIK S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 20 stycznia 2026 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki Synektik SA działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 4021 - 4022 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 20 stycznia 2026 r., na godzinę 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3, 00-728 Warszawa. Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zawiera załącznik do niniejszego raportu.
Równocześnie Zarząd Spółki przekazuje treść projektów uchwał, które zostaną przedłożone pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 20 stycznia 2026 r.

Załączniki:
1. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA
2. Projekty uchwał na ZWZA
3. Opinia RN dotycząca projektów uchwał
4. Formularz pełnomocnictwa do udziału w ZWZA
5. Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu dla osoby fizycznej
6. Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu dla osoby innej niż fizyczna
7. Zgłoszenie projektu uchwały dot. sprawy wprowadzonej do porządku obrad dla osoby fizycznej
8. Zgłoszenie projektu uchwały dot. sprawy wprowadzonej do porządku obrad dla osoby innej niż fizyczna
9. Wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad dla osoby fizycznej
10. Wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad dla osoby innej niż fizyczna

Załączniki

Plik Opis

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA.pdfOgłoszenie o zwołaniu ZWZA.pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA

Projekty uchwał ZWZA.pdfProjekty uchwał ZWZA.pdf Projekty uchwał na ZWZA

Opinia RN o uchwałach ZWZA.pdfOpinia RN o uchwałach ZWZA.pdf Opinia RN dotyczącej projektów uchwał

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.pdfFormularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.pdf Formularz pełnomocnika do udziału w ZWZA

Formularz głosowania przez pełnomocika dla os. fizycznej.pdfFormularz głosowania przez pełnomocika dla os. fizycznej.pdf Formularz pozwalający na wykonywania prawa głosu dla osoby fizycznej

Formularz do głosowania przez pełnomocnika dla os. prawnej.pdfFormularz do głosowania przez pełnomocnika dla os. prawnej.pdf Formularz pozwalający na wykonywania prawa głosu dla osoby innej niż fizyczna

Formularz zgłoszenie projektu uchwały dla os. fizycznej.pdfFormularz zgłoszenie projektu uchwały dla os. fizycznej.pdf Zgłoszenie projektu uchwał dot. sprawy do wprowadzenia do porządku obrad dla osoby fizycznej

Formularz zgłoszenie projektu uchwały dla os. prawnej.pdfFormularz zgłoszenie projektu uchwały dla os. prawnej.pdf Zgłoszenie projektu uchwał dot. sprawy do wprowadzenia do porządku obrad dla osoby innej niż osoba fizyczna

Formularz wniosek o umieszczenie spraw w porządku obrad dla os. fizycznej.pdfFormularz wniosek o umieszczenie spraw w porządku obrad dla os. fizycznej.pdf Wniosek o umieszczenie sprawy do porządku obrad dla osoby fizycznej

Formularz wniosek o umieszczenie spraw w porządku obrad dla os. prawnej.pdfFormularz wniosek o umieszczenie spraw w porządku obrad dla os. prawnej.pdf Wniosek o umieszczenie sprawy do porządku brad dla osoby innej niż osoba fizyczna

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

SYNEKTIK SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

SYNEKTIK S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-710 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Al. Witosa 31

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

521 319 78 80 015164655

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2025-12-22 Cezary Kozanecki Prezes Zarządu