ZE PAK SPÓŁKA AKCYJNA - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZE PAK SA

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

1. NWZ_2025-12-12_Ogloszenie_o_zwolaniu.pdfOgłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
   
2. NWZ_2025-12-12_Projekty uchwał wraz z załącznikami.pdfProjekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
   

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 30 / 2025

Data sporządzenia: 2025-11-13

Skrócona nazwa emitenta

ZE PAK S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZE PAK SA

Podstawa prawna

RN_POZYCJA_16_157

Treść raportu:

Zarząd ZE PAK SA („Spółka”) na podstawie art. 399 § 1 i § 3, w związku z art. 400 § 1 i § 2, art. 398 oraz na podstawie art. 4021 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 10 Statutu Spółki zwołuje na dzień 12 grudnia 2025 roku na godz. 12:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („NWZ”), które odbędzie się w Warszawie przy ul. Al. Stanów Zjednoczonych 61a.
Porządek obrad NWZ przedstawia się następująco:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie składników majątku na rzecz PAK HOLDCO Bis Sp. z o.o.
6. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w obrębach Gosławice i Maliniec, m. Konin, będących dotychczas w użytkowaniu wieczystym ZE PAK SA.
7. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Kamienica, gmina Kazimierz Biskupi, będących dotychczas w użytkowaniu wieczystym ZE PAK SA.
8. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Pątnów, m. Konin, będących dotychczas w użytkowaniu wieczystym ZE PAK SA.
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonane zgodnie z art. 4022 KSH oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad.

Podstawa prawna: § 20 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Plik Opis

NWZ_2025-12-12_Ogloszenie_o_zwolaniu.pdfNWZ_2025-12-12_Ogloszenie_o_zwolaniu.pdf Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

NWZ_2025-12-12_Projekty uchwał wraz z załącznikami.pdfNWZ_2025-12-12_Projekty uchwał wraz z załącznikami.pdf Projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

ZE PAK SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

ZE PAK S.A. Energetyka (ene)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

62-510 Konin

(kod pocztowy) (miejscowość)

Kazimierska 45

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] WWW.ZEPAK.COM.PL

(e-mail) (www)

6650001645 310186795

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2025-11-13 Andrzej Janiszowski Prezes Zarządu

2025-11-13 Maciej Nietopiel Wiceprezes Zarządu

2025-11-13 Maciej Koński Wiceprezes Zarządu