Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:
  1. 2_Ogłoszenie o zwołaniu NWZ_2025.pdfOgłoszenie o zwołaniu NWZ BOŚ 2025
  2. 3_Projekty uchwał NWZ_2025.pdfProjekt uchwał NWZ BOŚ 2025

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 19 / 2025
Data sporządzenia: 2025-11-06
Skrócona nazwa emitenta
BOŚ SA
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOŚ S.A. na dzień 4 grudnia 2025 r. oraz projekty uchwał na NWZ
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) informuje, że działając na podstawie art. 399 §1, art. 402(1) i art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z §9 ust. 1 Statutu Banku zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 4 grudnia 2025 r., na godzinę 11:00, które odbędzie się w siedzibie Spółki, ul. Żelazna 32, 00-832 Warszawa (wejście od ul. Siennej), z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Sekretarza Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej:
a) podjęcie uchwał w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej,
b) podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie oceny odpowiedniości kolegialnej Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia przez Bank Ochrony Środowiska S.A. kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOŚ S.A. zwołanego na dzień 4 grudnia 2025 r.
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.


Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A., projekty uchwał Walnego Zgromadzenia oraz dokumenty, które nie zostały wcześniej przekazane do publicznej wiadomości, a które będą przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu bieżącego.
Załączniki
Plik Opis
2_Ogłoszenie o zwołaniu NWZ_2025.pdf
2_Ogłoszenie o zwołaniu NWZ_2025.pdf		 Ogłoszenie o zwołaniu NWZ BOŚ 2025
3_Projekty uchwał NWZ_2025.pdf
3_Projekty uchwał NWZ_2025.pdf		 Projekt uchwał NWZ BOŚ 2025

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2025-11-06 Bartosz Kublik Prezes Zarządu
20251106_103453_0538427067_2_Ogloszenie_o_zwolaniu_NWZ_2025.pdf

Pobierz
20251106_103453_0538427067_3_Projekty_uchwal_NWZ_2025.pdf

Pobierz